智度科技股份有限公司 关于取消 2024 年第一次临时股东大会部分提案 并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-002 智度科技股份有限公司 关于取消2024年第一次临时股东大会部分提案并增加临时 提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股东大会有关情况 经智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十二次会 议审议通过，公司定于2024年1月15日（周一）召开2024年第一次临时股东大 会，股权登记日为2024年1月8日，现场会议地点为北京市西城区西绒线胡同51 号（北门）霱公府会议室，具体内容详见公司于2023年12月30日刊登在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《智度科技股份有限公司关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-064）。 1、会议以4票同意、1票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 董事会换届选举非独立董事的议案》； 2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的 ...

董事会换届 - 公司于2024年1月3日召开会议审议换届选举议案[1] - 第十届董事会成员共5人，任期三年[2][3] - 换届需股东大会审议，采取累积投票制表决[3] 人员信息 - 陆宏达持有北京智度德正投资有限公司22.5%股权[8] - 王利娜、刘广飞未持股，无关联，任职资格合规[14][15] - 刘广飞曾为超300家企业提供品牌塑造并担当创意顾问[14]

会议信息 - 智度股份第九届监事会第十四次会议通知于2023年12月29日发出[1] - 会议于2024年1月3日以通讯会议方式召开[1] - 应到监事3名，参会监事3名[1] 议案情况 - 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》三票同意、零票反对、零票弃权[2] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[3] 公告日期 - 会议决议公告日期为2024年1月4日[7]

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-007 智度科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人北京智度德普股权投资中心（有限合伙）现就提名王利娜女士为智 度科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为智度科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过智度科技股份有限公司第九届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易 ...

会议情况 - 公司第九届董事会第二十三次会议2024年1月3日通讯召开，5名董事参会[1] 议案表决 - 换届选举非独立董事议案4票同意、1反对通过，待股东大会审议[2] - 换届选举独立董事议案5票同意通过，待股东大会审议并替换原补选议案[5] 反对理由 - 董事兰佳因合规和战略意识等反对陆宏达任职[3] - 陆宏达任职董事长时公司2020、2022年巨额亏损，管理能力弱[4]

人事提名 - 刘广飞被提名为智度科技第十届董事会独立董事候选人[1] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22] - 本人最近十二个月、三十六个月内无违规情形[26][29][31] - 担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[35][36] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担责[37] - 授权公司董事会秘书报送声明及个人信息[39]

董事提名 - 北京智度德普股权投资中心提名刘广飞为智度科技第十届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过智度科技第九届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属不涉及特定股份持有及任职情况[20][21][22][23][25] - 被提名人最近十二个月内无相关所列情形[26] - 被提名人最近三十六个月内未受相关处罚[31] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35]

候选人资格要求 - 候选人及直系亲属非1%以上股东或前十自然人股东[21] - 候选人及直系亲属不在5%以上股东或前五股东任职[22] - 近十二个月无特定禁止情形[26] - 近三十六个月无刑事处罚、行政处罚[29] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[31] - 无重大失信等不良记录[33] - 过往任职未因未出席会议被提请撤换未满十二个月[34] 候选人任职限制 - 担任境内独立董事公司不超三家[35] - 在公司连续担任独立董事不超六年[36] 候选人声明 - 声明和承诺材料真实准确完整，愿担责[37]

智度科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-001 智度科技股份有限公司 二、其他说明 2023 年 12 月 15 日深圳证券交易所发布了修订后的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》（深证上〔2023〕1142 号，发布之日起施行），《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》（深证上〔2022〕21 号）同时废止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 30 日召开第九届 董事会第十六次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币 普通股（A 股）股票，用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不 低于人民币 15,000 万元且不超过人民币 30,000 万元（均包含本数），回购股份的 价格不超过人民币 6.5 元/股，实施期限为公司董事会审议通过回购 ...

智度科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2023-064 智度科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第二十二次会议于2023 年12月28日审议通过了《智度科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股 东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年1月15 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30 ，下午13:00～15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年1月15 日9:15～15:00的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 本次股东大会采取现场投 ...