公司名称变更 - 公司拟将名称变更为天津泰达资源循环集团股份有限公司[2] - 董事会已审议通过变更名称事宜，尚需股东大会批准[2] - 证券简称和代码保持不变，拟变更名称已过预核准[5]

会议信息 - 2025年第四次临时股东大会股权登记日为7月8日[2][4] - 现场会议7月11日14:30召开，网络投票7月11日9:15 - 15:00[2] - 登记时间为7月9日和10日9:00 - 17:00[8] 议案信息 - 议案含总议案及回购股份等多项议案[17] - 回购股份方案含11项子议案[17] - 存在变更公司名称等修订议案[18]

回购计划 - 拟回购资金3500万元至7000万元[4] - 回购股份价格不高于5.89元/股[3] - 拟回购股份数量约5942275股至11884550股[4] - 回购股份占总股本比例约0.40%-0.81%[4] - 回购实施期限不超十二个月[5] - 回购方式为深交所集中竞价交易[3] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产4538243.91万元[9] - 归属于上市公司股东净资产573552.74万元[9] - 流动资产2935038.46万元[9] - 7000万元回购资金占总资产等比重分别约0.15%、1.22%、0.24%[9] 股份情况 - 回购前有限售条件股份1111493股，占比0.08%[7][8] - 无限售条件股份1474462359股，占比99.92%[7][8] - 按下限回购注销后股份总数为1469631577股[8] - 按上限回购注销后股份总数为1463689302股[8] 其他事项 - 董事等六个月内无买卖股份等违规行为[10] - 董事等回购期及未来无增减持计划[11] - 回购股份相关事项表决全票通过[11][12] - 本次回购股份拟用于注销并减资[11] - 议案需提交股东大会审议[12]

股份回购 - 拟用3500 - 7000万元回购股份，上限测算回购5942275 - 11884550股，占比0.40% - 0.81%[6] - 回购价不高于5.89元/股，不超决议前30个交易日均价150%[4] - 回购用于注销减资，实施期不超十二个月[3][5][6] - 假设7000万回购，占总资产、净资产、流动资产比重约0.15%、1.22%、0.24%[9] - 回购后股份总数减至1469631577 - 1463689302股[8] - 决议前六个月一致行动人无买卖，相关主体无减持计划[11] 公司变更 - 拟变更中文名为天津泰达资源循环集团股份有限公司，英文为Tianjin TEDA Resources Recycling Group Co.,Ltd.，证券简称和代码不变[15] 议案表决 - 回购股份、变更公司名称、修订《公司章程》等议案均8票同意通过[11][12][15][16][17][18] - 提议召开2025年第四次临时股东大会议案8票同意通过，定于7月11日召开[19] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产4538243.91万元、净资产573552.74万元、流动资产2935038.46万元[9]

公司回购计划 - 公司拟回购股份用于注销并减少注册资本 [1] - 回购资金总额为3500万元至7000万元 [1] - 资金来源为回购专项贷款及自有资金 [1] - 回购价格不高于5 89元/股 [1] - 回购股份数量约为594 23万股至1188 45万股 [1] - 回购股份占总股本的0 40%-0 81% [1] - 回购期限为自股东大会审议通过之日起不超过十二个月 [1] 股东动态 - 公司董事、监事、高级管理人员在回购期间无增减持计划 [1] - 控股股东、实际控制人、持股5%以上股东在回购期间无增减持计划 [1]

对外投资概述 - 公司于2024年12月30日召开第十一届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了对全资子公司泰达碳资管增资并投资设立参股子公司的议案 [1] - 公司将以自有资金对全资子公司天津泰达碳资产管理有限公司（泰达碳资管）进行增资 [1] - 泰达碳资管将与广东邦普供应链管理有限公司共同设立合资公司，发展京津冀废旧电池循环利用业务 [1] 合资公司进展 - 合资公司已完成工商注册登记手续，并取得天津经济技术开发区市场监督管理局颁发的《营业执照》 [1] - 合资公司经营范围包括：电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）、再生资源加工、生产性废旧金属回收、非金属废料和碎屑加工处理、再生资源销售、电子专用材料制造及销售等 [1] - 合资公司还涉及资源循环利用服务技术咨询、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等业务 [1] 备查文件 - 《天津邦普泰达循环科技有限公司营业执照》 [1]

利润分配方案 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.30元（含税），总分配金额为44,267,215.56元 [1] - 分配方案以现有总股本1,475,573,852股为基数，保持分配比例不变 [2] - 自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化 [2] 分红派息安排 - 股权登记日为2025年6月25日，除权除息日为2025年6月26日 [3] - 现金红利将于2025年6月26日通过股东托管证券公司划入资金账户 [3] - 部分股东（如首发前限售股）的现金红利由公司自行派发 [3] 税务处理 - 通过深股通持有的香港市场投资者、QFII、RQFII每10股派0.27元 [2] - 个人股东股息红利税实行差别化税率征收，持股超过1年免征补缴税款 [2][3] - 证券投资基金所涉红利税对香港投资者按10%征收，内地投资者实行差别化税率 [2] 控股股东承诺调整 - 原控股股东泰达集团承诺减持价格不低于3.01元/股（经除权调整） [4] - 根据历年利润分配方案，泰达控股减持限价从1.497元/股调整为1.467元/股 [4] - 调整依据为2024年度分红方案（每10股派0.30元） [4] 其他信息 - 咨询机构为公司证券部，地址位于天津市滨海新区 [5] - 备查文件包括中国结算深圳分公司确认文件及董事会、股东大会决议 [5]

市场扩张和并购 - 2024年12月30日审议通过对全资子公司泰达碳资管增资并投资设立参股子公司议案[1] - 2025年6月18日成立合资公司天津邦普泰达循环科技有限公司[2] - 合资公司注册资本5000万人民币[2]

利润分配 - 2024年度每10股派现金股利0.30元，共分配44,267,215.56元[3] - 扣税后部分投资者每10股派0.27元，不同持股时间补缴税款不同[6] - 股权登记日2025年6月25日，除权除息日26日[3][6] 股份变动 - 泰达控股从泰达集团无偿划入486,580,511股股份[11] - 原控股股东泰达集团减持价不低于3.01元/股[11] - 泰达控股减持限价调整后为1.467元/股[11] 其他 - 公司总股本1,475,573,852股[6] - 委托代派现金红利2025年6月26日划入账户[8] - 咨询电话022 - 65175652[12]

市场扩张和并购 - 公司2025年5、6月会议通过出售扬州万运100%股权暨关联交易议案[1] - 公司与泰达资管签署扬州万运100%股权转让协议[2] - 泰达资管将支付转让款并办工商变更，交易完成有不确定性[2] - 公司将按规定履行信息披露义务[2]