董事会决议与公司治理更新 - 公司第十一届董事会第二十三次临时会议于2025年9月26日召开，应出席董事8人，实际出席8人（含委托出席3人及视频出席4人），会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议审议通过16项议案，包括授权控股子公司泰达环保以联合体形式参与境外综合废物管理设施项目投标，以及修订15项公司治理制度（如子公司管理、董事会各委员会细则、信息披露制度等），所有议案均以8票同意、0票反对获得通过 [3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] - 公司治理制度修订旨在提升规范运作水平，适应新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规要求，并与公司更名为“天津泰达资源循环集团股份有限公司”相衔接，所有制度自董事会审议通过之日（2025年9月26日）生效 [19][20] 海外业务拓展 - 控股子公司泰达环保获授权以联合体形式参与境外综合废物管理设施项目投标，旨在拓展生态环保主业及布局海外市场 [3] - 项目采用轻资产运营模式：建设期提供技术支持，运维期承担运维工作，授权代表秦玉美女士负责签署投标文件及参与开标会议 [3] 子公司担保安排 - 公司为控股子公司泰达能源提供10,000万元银行承兑汇票融资担保（敞口部分），期限6个月，泰达能源以不低于50%保证金提供质押担保 [25][37][38][39][40] - 为二级子公司天津润泰提供20,000万元融资担保（分5,000万元24个月期和15,000万元12个月期），为三级子公司洛阳润电环保提供13,608.10万元融资担保，期限60个月 [25][41][42][43][45][46][47][48] - 担保均在2024年股东大会批准的2025年度担保额度内（泰达能源237,000万元、天津润泰40,000万元、洛阳润电环保42,000万元），本次担保后剩余可用额度分别为6,869.35万元、20,000万元和27,391.90万元 [25] 财务与风险数据 - 公司及控股子公司担保余额总额为113.98亿元，占最近一期经审计净资产比例的198.71% [24][51] - 对资产负债率超70%的控股子公司担保余额为82.59亿元，占净资产比例的143.99% [24] - 被担保方泰达能源2024年经审计总资产148,846.60万元、净资产35,106.36万元，天津润泰总资产141,378.11万元、净资产57,880.02万元，洛阳润电环保总资产43,900.25万元、净资产16,200万元 [27][29][34] 反担保与风险控制 - 泰达能源股东邹凌和中润华隆提供保证式反担保，天津润泰和洛阳润电环保以自身资产提供反担保，董事会认为风险可控且无损公司利益 [40][44][49][50] - 公司无对外担保、逾期担保或涉及诉讼的担保情形，所有担保均针对合并报表内子公司 [52][53]

制度修订与制定 - 拟修订12项制度，如《董事会审计委员会实施细则》[1] - 拟制定2项制度，如《信息披露暂缓与豁免管理制度》[2] - 制度于2025年9月26日经董事会审议通过并生效[2] - 制度全文详见2025年9月26日巨潮资讯网公告[2]

会议信息 - 公司第十一届董事会第二十三次（临时）会议9月22日发通知，9月26日召开[1] - 应出席董事8人，实出席8人，委托3人，视频4人[1] 决策事项 - 授权泰达环保以联合体形式参与境外项目投标[2] - 多项制度细则及工作规程修订获8票同意通过[4][5][6][7][8][10][11]

公司动态 - 公司第十一届第二十三次董事会临时会议于2025年9月26日以现场结合通讯方式召开 审议关于授权控股子公司泰达环保以联合体形式参与境外综合废物管理设施项目投标的议案 [1] - 截至发稿时公司市值为61亿元 [1] 财务结构 - 2025年1至6月营业收入构成中批发业占比89.05% 环境管理业占比9.89% 建筑业占比0.44% 纺织服装行业占比0.37% 房地产占比0.26% [1] - 环境管理业务收入占比近10% 为公司第二大收入来源 [1] 战略布局 - 控股子公司泰达环保拟通过联合体形式参与境外综合废物管理设施项目投标 显示公司拓展国际环保市场的战略意图 [1]

制度相关 - 制度于2007年7月4日审议通过，2025年9月26日修订[2] 接待推广 - 接待和推广工作包括接受调研、沟通等活动[2] - 公司接待与推广事务第一负责人为董事长，直接责任人为董事会秘书[4] 活动规范 - 定期报告披露前十五日内、重大信息公告前应避免投资者关系活动[4] - 沟通交流只能以公开披露信息和非公开非重大信息作为内容[5] - 业绩说明会等应公开进行，有条件可网上直播[5] - 特定对象现场参观应合理安排，派两人以上陪同[6] - 与特定对象沟通前要求其签署承诺书[6] 再融资 - 实施再融资计划注意信息披露公平性[7] 登记制度 - 接待和推广活动应建立备查登记制度[8]

制度情况 - 公司投资者关系管理制度于2022年6月22日审议通过，2025年9月26日修订[1] - 本制度由公司董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起实施[20] 管理原则 - 公司投资者关系管理原则包含合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[3] - 公司开展投资者关系管理应遵循公平、公正、公开原则[15] 沟通管理 - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等九方面[6] - 公司多渠道开展投资者关系管理，如官网、新媒体平台等[5] - 公司设立投资者联系电话、传真和电子邮箱并及时反馈[7] 活动要求 - 公司应在年度报告披露后及时召开业绩说明会[10] - 公司投资者关系活动结束后需编制活动记录表[10] - 投资者关系活动应以已公开披露信息交流，不得泄露未公开重大信息[16] 职责分工 - 公司投资者关系管理工作主要职责有拟定制度、组织活动等八项[13] - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作[14] - 公司证券部是投资者关系管理工作的职能部门[14] 人员与档案 - 投资者关系管理工作人员需具备良好品行、专业知识等素质技能[17] - 公司可定期对相关人员开展投资者关系管理系统性培训[17] - 公司应建立健全投资者关系管理档案，记录活动情况和交流内容[17] - 投资者关系管理档案应按方式分类，保存期限不少于3年[18]

信息披露时间 - 年度报告在会计年度结束后4个月内披露[8] - 半年度报告在上半年结束后2个月内披露[8] - 季度财务报表在会计年度前3个月、9个月结束后1个月内披露[8] - 重大事项出现相关情形应在2个工作日内履行信息披露义务[9] - 为债券提供担保的机构应在每个会计年度结束之日起四个月内披露上一年财务报告[12] 需及时披露事项 - 公司发生超过上年末净资产10%的重大损失需及时披露[8] - 公司放弃债权或财产超过上年末净资产10%需及时披露[8] - 公司一次承担他人债务超过上年末净资产10%或新增借款、对外担保超20%需及时披露[9] 其他披露要求 - 发行债券需披露最近三年经审计财务报告及最近一期会计报表等文件[6] - 更正已披露经审计财务信息，对报表有实质影响需聘请事务所出具审计意见[11] - 债券本金或利息兑付日前需披露兑付安排公告[11] - 公司或破产管理人应持续披露破产进展等重要信息[12] - 公司转移债券清偿义务，承继方应履行信息披露义务[12] 保密与追责 - 公司对未公开信息应采取保密措施，严控知情人范围[14] - 信息知情人员对未公开重大信息负有保密义务[14] - 公司对违反信息披露规定的情况将视情节追责[16] - 公司聘请人员等擅自披露信息，公司保留追责权利[16] 制度相关 - 制度于2021年12月29日审议通过，2025年9月26日修订[1] - 若监管或自律组织有新要求，本制度应修订并经董事会审议[18] - 本制度未尽事宜按相关规定执行[18] - 本制度由公司董事会负责审议通过后实施[18]

子公司定义与人员委派 - 控股子公司指公司持股50%以上或有控制性影响的子公司[2] - 公司推荐董事原则上应占控股子公司董事会成员半数以上[9] - 公司享有按出资比例向子公司委派或推荐人员的权利[18] 子公司重大事项管理 - 子公司重大事项含购买、出售资产及对外投资等[12] - 发生重大事项应按制度报告并履行审批程序[13] 子公司财务管理 - 子公司应制定财务制度并报公司备案[16] - 日常会计政策等原则上与公司保持一致[16] - 年度财务预算和决算由公司财务部门审核[16] 子公司人员薪酬与编制管理 - 公司通过子公司董事会确定高管薪酬和考核事项[19] - 子公司员工编制等变动应报公司批准[19] 子公司信息报告管理 - 子公司负责人是信息报告第一责任人，需定期报告[21] - 突发性重大事项须第一时间报告并配合查询[21] 子公司档案管理 - 子公司要按规定保管文本，涉公司利益文件需备案[21] 子公司监督考核 - 公司相关部门对子公司财务和内审工作监督指导[24] - 审计部门依据制度审计子公司及领导人员[24][25] - 公司对子公司实行年度和任期绩效考核[24] - 绩效指标结合经营计划制定并经审议实施[24] - 年度和任期考核结果经审议批准后实施[24] - 年度考核含多方面，任期考核三年为期，结果占80%权重[25] 制度实施与解释 - 本管理制度自印发日起实施，由董事会负责解释[27][28]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名是独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名[5] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前3天通知，特殊提前一天[11] - 两名或以上委员出席方可举行，决议经两名以上通过有效[16] 考评流程 - 对董事及高管考评经述职自评、绩效评价等报董事会[15] 薪酬方案 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会批准[9] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[9] 相关权限 - 委员会提建议，董事会未采纳需说明理由并披露[7] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案[9] 实施细则 - 本细则于2025年9月26日经第十一届董事会修订[1]

战略委员会构成 - 由五名董事组成，委员由董事长等提名产生[5] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] - 下设工作组，由多部门及子公司组成[6] 会议规则 - 定期会议提前5天、临时会议提前3天通知委员[10] - 至少每年召开一次，临时会议按需提议[11] - 四名以上委员出席方可举行，决议需三名以上通过[13] 职责与细则 - 负责研究公司长期战略、投资决策和ESG管理[3] - 实施细则2005年通过，多次修订[2]