会议基本情况 - 现场会议于2025年7月30日14:30召开 网络投票通过深圳证券交易所交易系统在9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00进行 通过互联网投票系统在9:15-15:00任意时间进行[1] - 会议地点位于滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503[1] - 出席会议股东及授权代表共447人 代表股份517,207,679股 占公司有表决权股份总数的35.0513%[1] 股东参与情况 - 现场参会股东及授权代表1人 代表股份486,659,104股 占比32.9810%[2] - 网络投票股东446人 代表股份30,548,575股 占比2.0703%[2] - 公司部分董事出席会议 部分高级管理人员及聘请律师列席会议[2] 议案表决结果 - 审议通过《关于非公开发行低碳转型挂钩公司债券的议案》[2] - 同意股数504,078,048股 占出席会议有效表决权股份总数的97.4613%[2] - 反对股数12,929,011股 占比2.4999%[2] - 弃权股数200,620股 占比0.0388%[2] 法律意见 - 上海市锦天城律师事务所魏栋梁、成添翼律师出具法律意见[2] - 认为会议召集程序、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定[2]

会议时间 - 2025年7月14日召开董事会会议提议召开股东会[3] - 7月15日公告召开临时股东会通知[3] - 7月30日临时股东会召开[4] 参会情况 - 447名股东代表517,207,679股参会，占比35.0513%[5] - 446名中小股东代表30,548,575股，占比2.0703%[7] 议案表决 - 非公开发行债券议案同意股数504,078,048股，占比97.4614％[10]

参会情况 - 出席会议股东及代表447人，代表股份517,207,679股，占比35.0513%[2][3] - 现场参会股东及代表1人，代表股份486,659,104股，占比32.9810%[3] - 网络投票股东446人，代表股份30,548,575股，占比2.0703%[3] 议案表决 - 《关于非公开发行低碳转型挂钩公司债券的议案》，同意504,078,048股，占比97.4614%[4] - 反对12,929,011股，占比2.4998%[4] - 弃权200,620股，占比0.0388%[4] 会议信息 - 现场会议2025年7月30日14:30召开，地点天津滨海新区[2] - 网络投票2025年7月30日多个时段进行[2] - 律师认为本次股东会召集、召开等事项合法有效[5]

板块表现 - 综合板块当日下跌1.08% 跑输上证指数（涨0.17%）和深证成指（跌0.77%）[1] - 板块内10只个股中仅5只上涨 涨幅最高为上海三毛（涨1.53%） 东阳光为领跌股[1] - 南京新白成交额达4.19亿元居首 亚泰集团成交量66.93万手为板块最高[1] 资金流向 - 综合板块主力资金净流出1.14亿元 游资与散户资金分别净流入4390.61万元和6996.74万元[3] - 资金流向显示主力资金撤离而零售资金进场 呈现分化态势[3] 个股表现 - 上海三毛收报12.58元 成交6053.67万元 涨幅1.53%位列板块第一[1] - 泰达股份成交额1.19亿元 漳州发展成交2.11亿元 显示资金关注度分化[1] - 亚泰集团报收1.83元平盘 但成交量66.93万手居板块之首[1]

市场表现 - 沪指7月21日上涨0.72% [1] - 申万行业中有27个上涨，建筑材料、建筑装饰涨幅居前，分别上涨6.06%、3.79% [1] - 银行、综合行业跌幅居前，分别下跌0.77%、0.34% [1] 资金流向 - 两市主力资金全天净流出69.45亿元 [1] - 11个行业主力资金净流入，电力设备行业净流入规模最大，达31.93亿元，涨幅2.06% [1] - 建筑材料行业净流入20.38亿元，涨幅6.06% [1] - 20个行业主力资金净流出，计算机行业净流出93.19亿元居首，电子行业净流出20.52亿元 [1] 综合行业个股表现 - 综合行业下跌0.34%，主力资金净流出1.36亿元 [2] - 行业17只个股中13只上涨，3只下跌 [2] - 漳州发展资金净流入居首，达2931.23万元，悦达投资、泰达股份分别净流入1564.85万元、658.35万元 [2] - 东阳光资金净流出最多，达8633.51万元，天宸股份、特力A分别净流出4362.82万元、1458.86万元 [2] 综合行业资金流向排名 - 东阳光跌幅4.53%，换手率2.77%，主力资金净流出8633.51万元 [3] - 天宸股份跌幅1.81%，换手率13.47%，主力资金净流出4362.82万元 [3] - 漳州发展涨幅2.69%，换手率3.58%，主力资金净流入2931.23万元 [3]

重大诉讼基本情况 - 公司涉及与扬州泰达发展委托代建合同纠纷一案 诉讼基本情况及进展已通过指定媒体披露 [1] - 相关公告包括《天津泰达股份有限公司关于重大诉讼的公告》（公告编号：2025-2）及《天津泰达股份有限公司关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2025-55） [1] 诉讼最新进展 - 截至公告披露日 原被告均未就判决提出民事上诉状 扬州市中级人民法院（2024）苏10民初118号《民事判决书》已生效 [1] - 二级子公司扬州泰达发展作为第三人不承担任何法律责任 [1] 其他诉讼仲裁事项 - 自2025年6月10日至公告披露日 公司无新增诉讼（仲裁）事项 [2] - 公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项 [2] 诉讼对公司利润影响 - 一审判决已生效 最终影响以会计师事务所审计确认后的财务报告为准 [2] - 公司将依据会计准则和实际情况进行相应会计处理 [2] 信息披露渠道 - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [2]

市场扩张和并购 - 2025年5月28日和6月13日审议通过出售扬州万运100%股权暨关联交易议案[1] - 2025年6月18日与泰达资管签署股权的转让协议[2] - 已收到全部股权转让款，泰达资管接管扬州万运经营管理[3] - 扬州万运通过董事变更、修改公司章程等股东决定[3] - 后续将办理扬州万运100%股权的工商变更登记手续[3]

公司变更 - 2025年6月24日和7月11日审议通过变更公司名称及修订《公司章程》议案[1] - 公司名称变更为天津泰达资源循环集团股份有限公司[2] - 英文名称变更为Tianjin TEDA Resources Recycling Group Co.,Ltd.[2] - 完成工商变更登记并取得新《营业执照》[3] 公司信息 - 法定代表人是周志远[4] - 成立于1981年8月20日[4] - 注册资本为壹拾肆亿柒仟伍佰伍拾柒万叁仟捌佰伍拾贰元人民币[4] 变更原因及证券信息 - 变更名称为凸显生态环保主业，提升品牌价值[4] - 证券简称“泰达股份”、证券代码“000652”保持不变[5]

法律诉讼 - 公司二级子公司扬州泰达发展委托代建合同纠纷一审判决生效[1][2] - 扬州泰达发展作为第三人不承担法律责任[2] - 2025年6月10日至公告披露日无新增诉讼事项[3] - 截至公告披露日公司及控股子公司无应披露未披露诉讼事项[3] 财务影响 - 此案一审判决对公司最终影响以审计后财报为准[4] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》等[5]

担保情况概述 - 公司控股子公司兴实新材料向滨海农商行申请融资5000万元，期限未明确，公司提供5000万元连带责任保证 [1] - 担保金额的50%需交存保证金并以所存保证金提供质押担保 [1] - 本次担保前公司为兴实新材料提供的担保余额为5000万元，担保后余额增至10000万元，剩余可用担保额度2000万元 [1] 被担保人基本情况 - 兴实新材料主营业务涵盖新材料技术研发推广、金属材料销售、化工产品销售等多元化领域 [2] - 公司持股结构：天津泰达股份持股51%，中润华隆投资发展集团持股31.85%，邹凌持股17.15% [3] - 2025年3月31日财务数据：资产总额39125.95万元，负债总额34424.06万元，净资产4701.89万元 [3] - 2025年1-3月营业收入16571.28万元，净利润225.04万元，同比显著增长（2024全年净利润47.03万元） [3] 担保协议主要内容 - 担保范围包括主债权本金、利息、违约金及债权人实现债权的全部费用 [4] - 其他股东邹凌提供连带责任保证，中润华隆投资发展集团提供保证式反担保 [4] - 担保额度有效期至2025年12月31日，到期需重新履行审批程序 [4] 公司整体担保情况 - 2025年度股东大会审批担保总额度为202.40亿元 [5] - 本次担保后公司及控股子公司担保余额达113.29亿元，占最近一期经审计净资产的197.51% [5] - 公司未对合并报表外企业提供担保，且无逾期或涉诉担保事项 [5]