股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于3月17日下午2:30召开[2] - 出席会议股东191人，代表股份156,945,937股，占比51.7143％[2] 投票情况 - 《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》总表决中，同意156,792,187股，占99.9020％[5] - 中小股东总表决中，同意1,469,500股，占90.5283％[5] 选举结果 - 眭明忠当选公司第九届董事会非独立董事[6] - 第九届董事会由6名非独立董事和3名独立董事组成[6] 合规情况 - 宁夏方和圆律师事务所认为本次股东大会程序合法有效[7]

会议信息 - 公司第九届董事会第三十六次会议3月4日发通知，3月17日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 全票通过《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》[3] - 全票通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》[5] 人事变动 - 眭明忠当选公司第九届董事会副董事长[5] - 各专门委员会调整委员及主任委员[3][4]

文章核心观点 公司于2025年2月26日刊登召开2025年第二次临时股东大会通知，现再次提示会议有关事项 [1] 会议召开基本情况 - 会议届次为2025年第二次临时股东大会 [2] - 召集人为公司董事会，2025年2月25日第九届董事会第三十五次会议审议通过召开议案 [2] - 会议召开合法合规，符合相关法律法规和公司章程 [2] - 现场会议于2025年3月17日14:30召开，网络投票通过深交所交易系统时间为2025年3月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票系统时间为2025年3月17日9:15 - 15:00 [3] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式，股东选一种方式参加，重复投票以第一次结果为准 [3] - 股权登记日为2025年3月11日 [4] - 出席对象包括股权登记日持股股东、公司董事监事和高级管理人员、公司聘请的律师 [4][5][6] - 会议地点在宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室 [7] 会议审议事项 - 提案已由第九届董事会第三十五次会议审议通过，2025年2月26日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露 [8] - 无特别决议事项提案 [9] - 全部提案影响中小投资者利益单独计票 [9] - 无关联交易事项提案 [10] 会议登记方法 - 登记方式：自然人股东持本人身份证等，委托出席持授权委托书等；法人股东法定代表人出席持营业执照复印件等，委托代理人出席持本人身份证等；异地股东可书面信函、邮件或传真登记 [11][12] - 登记时间为2025年3月14日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00 [13] - 登记地点为宁夏英力特化工股份有限公司证券与法律事务部，信函邮寄地址及邮编明确，联系人、电话、传真、电子邮箱公布，与会股东或代理人费用自理 [13] 参加网络投票具体操作流程 - 网络投票程序：投票代码360635，投票简称英力投票，非累计投票提案填报表决意见，股东对总议案投票视为对所有议案相同意见，重复投票以第一次有效投票为准 [16] - 深交所交易系统投票程序：投票时间为2025年3月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，股东可登录证券公司交易客户端投票 [16][17] - 深交所互联网投票系统投票程序：开始时间2025年3月17日9:15，结束时间15:00，股东按规定办理身份认证，根据服务密码或数字证书登录系统投票 [18] 备查文件 - 召集本次股东大会的董事会决议 [14] 授权委托书 - 授权委托他人出席2025年3月17日公司2025年第二次临时股东大会，对议案按指示投票，对表决意见未作指示或多项指示受托人有权自定，委托人为个人签名、法人盖章 [19]

股东大会信息 - 公司将于2025年3月17日14:30召开2025年第二次临时股东大会[2] - 股权登记日为2025年3月11日[3] - 会议审议提案包括总议案和补选非独立董事议案[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年3月17日9:15 - 15:00[2][13][14] - 网络投票代码为360635，投票简称为英力投票[11] 其他信息 - 会议登记时间为2025年3月14日9:00－11:30、14:30－17:00[6] - 授权委托他人出席会议需按要求填写授权委托书[16]

会议决策 - 第九届董事会第三十五次会议于2025年2月25日通讯召开，8位董事全出席[2] - 审议通过增补眭明忠为非独立董事候选人[3] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[6] 融资计划 - 2025年拟申请间接融资不超30000万元，年末余额不超120000万元[5] 过往情况 - 2024年未发现违规经营投资情况[5] - 2024年内部审计工作满足管理要求[6]

人事变动 - 禹红杰因工作调整辞去公司副董事长等职务[1] - 拟提名眭明忠为公司第九届董事会非独立董事候选人[1] 会议安排 - 2025年2月25日第九届董事会第三十五次会议通过增补提名议案[1] - 补选董事议案将提交2025年第二次临时股东大会审议[1] 候选人信息 - 眭明忠履历丰富，现任宁夏英力特化工热电分公司党委书记[4] - 眭明忠未持股，与其他董监高无关联，任职资格符合要求[2][5]

股东大会时间 - 现场会议3月17日14:30召开[2] - 网络投票3月17日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年3月11日[4] 会议相关信息 - 审议总议案和补选非独立董事议案[4] - 登记时间3月14日9:00 - 17:00[6] - 网络投票代码360635，简称为英力投票[10] 投票时间 - 深交所交易系统3月17日多时段投票[12] - 深交所互联网投票3月17日9:15 - 15:00[13] 其他 - 会议召集人为公司董事会[2] - 召开方式为现场与网络结合[3] - 地点在宁夏石嘴山市公司三楼会议室[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月21日下午2:30召开[2] - 出席会议股东211人，代表股份3345210股，占比1.1023％[2] 投票情况 - 现场投票股东5人，代表股份60423股，占比0.0199％[2] - 网络投票股东206人，代表股份3284787股，占比1.0823％[3] 议案表决 - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》总表决同意3257080股，占比97.3655％[4] - 中小股东表决同意3196657股，占出席中小股东有效表决权股份总数97.3170％[4]

股东大会情况 - 公司于2025年1月21日召开2025年第一次临时股东大会[2] - 现场和网络投票股东211人，代表股份3345210股，占比1.1023％[3] 议案表决情况 - 2025年度日常关联交易议案，同意3257080股，占比97.3655％[4] - 反对47330股，占比1.4149％[4] - 弃权40800股，占比1.2197％[4] 结果 - 本次股东大会审议的议案全部通过[5]

股东大会时间 - 现场会议1月21日14:30召开[2] - 网络投票1月21日9:15 - 15:00进行[2] - 深交所交易系统投票1月21日9:15 - 15:00[13] 其他时间 - 股权登记日为2025年1月15日[3] - 会议登记时间为1月20日9:00 - 17:00[6] 投票信息 - 投票代码为360635，简称为英力投票[11] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[12] 审议提案 - 需审议总议案及2025年度日常关联交易议案[3] - 关联交易提案1.00，控股股东审议时需回避表决[5]