股权变动情况 - 公司向15名特定对象发行91,046,021股A股股票 发行价格为7.51元/股 募集资金总额为683,755,617.71元 扣除发行费用后募集资金净额为679,483,919.60元 [1] - 发行完成后公司总股本从303,486,737股增加至394,532,758股 增幅达30% [1] - 控股股东英力特集团持股数量从155,322,687股增加至182,636,494股 但持股比例从51.18%被动稀释至46.29% 下降4.89个百分点 [1][2] 发行核准与资金情况 - 发行获得中国证监会批复(证监许可〔2024〕1749号) 立信会计师事务所出具验资报告(信会师报字[2025]第ZG12725号)确认资金到位 [1] - 发行费用包括保荐承销费用3,584,905.66元及其他发行费用686,792.45元 [1] 股东权益变动 - 本次权益变动系定向增发导致股本增加造成的持股比例被动稀释 不涉及股东股份减持行为 [1][2] - 英力特集团参与本次发行 持股数量增加27,313,807股但持股比例下降 [2]

公司融资活动 - 宁夏英力特化工股份有限公司通过向特定对象发行股票方式进行股权融资 [1] - 相关上市公告书及文件已在巨潮资讯网披露 供投资者查阅 [1] 信息披露 - 公司董事会保证公告内容真实准确完整 无虚假记载或误导性陈述 [1] - 此次公告编号为2025-054 对应证券代码000635和证券简称英力特 [1]

发行情况 - 公司向15名特定对象发行91,046,021股A股，发行价7.51元/股[3] - 本次募集资金683,755,617.71元，净额679,483,919.60元[3] 股本变动 - 发行后总股本由303,486,737股增至394,532,758股[4] - 控股股东英力特集团持股数量由155,322,687股增至182,636,494股[4] - 英力特集团持股比例由51.18%被动稀释至46.29%[2][4] 权益变动影响 - 不涉及股东股份减持，未触及要约收购[2] - 不会导致控股股东及实际控制人变化[2][5] - 不存在违规情形，不影响治理结构和持续经营[5] 公告信息 - 公告日期为2025年8月25日[7]

宁夏英力特化工股份有限公司 证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-054 2025 年 8 月 25 日 1 关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告 特此公告。 宁夏英力特化工股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《宁夏英力特化工股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》及 相关文件已于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请广大投 资者注意查阅。 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（主承销商） 二〇二五年八月 宁夏英力特化工股份有限公司 上市公告书 发行人全体董事、高级管理人员声明 本公司全体董事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 公司全体董事签名： 宁夏英力特化工股份有限公司 年 月 日 1 眭明忠 李铁柱 张永璞 徐萌萌 段春宁 卢万明 赵恩慧 王 斌 宁夏英力特化工股份有限公司 上市公告书 发行人全体董事、高级管理人员声明 本公司全体董事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 除由董事兼任高级管理人员以外的高级管理人员签名： 涂华东 薛桂虎 史河宁 宁夏英力特化工股份有限公司 2 刘 雨 郭 吉 年 月 日 宁夏英力特化工股份有限公司 上市公告书 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行股票数量：91,046,021 股 2、发行股票价格：7.51 元/股 本次发行完成后，控股股东英力特集团认购的股份自发行结束并上市之日起 18 个月内不得转让，其他发 ...

保荐人 中信建投证券股份有限公司 关于 宁夏英力特化工股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 二〇二五年八月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人杨学雷、徐兴文已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深 圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 | | | | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 一、发行人基本情况 | 4 | | 二、发行人本次发行情况 | 12 | | 和其他通讯方式 | 12 | | 四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 | 16 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 | 17 | | 国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明 | 18 | | 以及保荐人的核查内容和核查过程 | 18 | | 八、持续督导期间的工作安排 | 19 | | 九、保荐机构关于本项目的推荐结论 | 20 | 保荐人出具的上市保荐书 释 义 在本上市保荐 ...

融资情况 - 公司向15名特定对象发行91,046,021股A股，发行价7.51元/股[1] - 公司本次募集资金683,755,617.71元，扣除费用后净额为679,483,919.60元[1] 股本变化 - 发行前总股本303,486,737股，发行后变为394,532,758股[2] 董高人员持股 - 董高未参与认购，持股数量未变，比例被动稀释[2] - 发行前董高合计持股90,156股，比例0.0297%，发行后比例0.0229%[3]

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-055 宁夏英力特化工股份有限公司 关于向特定对象发行股票结果暨股本变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 发行数量和价格 （1）发行数量：91,046,021 股人民币普通股（A 股） （2）发行价格：7.51 元/股 2. 预计上市时间 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"英力特"） 本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发行"）对应的 91,046,021 股已于 2025 年 8 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办 理完毕登记、托管及限售手续。公司本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于其 限售期满的次一交易日在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）主板上市流通（预 计流通时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。 本次发行对象为包含公司控股股东国能英力特能源化工集团股份有限公司（以下 简称"英力特集团"）在内的 15 名特定对象，本次发行完成后，英力特集团认购的 本次发行 ...

股东出席情况 - 出席会议股东163人，代表股份157,494,457股，占比51.8950％[3] - 现场投票股东1人，代表股份155,322,687股，占比51.1794％[3] - 网络投票股东162人，代表股份2,171,770股，占比0.7156％[4] - 中小股东出席162人，代表股份2,171,770股，占比0.7156％[4] 议案表决情况 - 《补选非独立董事议案》同意157,304,787股，占出席有效表决权99.8796％[6] - 《补选非独立董事议案》反对89,170股，占出席有效表决权0.0566％[6] - 《补选非独立董事议案》弃权100,500股，占出席有效表决权0.0638％[6] - 中小股东对补选议案同意1,982,100股，占有效表决权91.2666％[6] - 中小股东对补选议案反对89,170股，占有效表决权4.1059％[6] - 中小股东对补选议案弃权100,500股，占有效表决权4.6276％[7]

致：宁夏英力特化工股份有限公司 宁夏方和圆律师事务所 关于宁夏英力特化工股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书 宁夏方和圆律师事务所（以下简称本所）接受宁夏英力特化工股 份有限公司（以下简称公司）的委托，指派武文伽、王晓晨律师出席 公司于 2025 年 8 月 22 日召开的 2025 年第四次临时股东会（以下简称 本次股东会），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司股东会 规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏英力特化工股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 一、本次股东会的召集和召开程序 本次股东会由公司董事会召集，公司于 2025 年 8 月 6 日在《证券 时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 刊登了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》，2025 年 8 月 22日再次发布了《关于召开2025年第四次临时股东会的提示性公告》， 公告载明了本次股东会的召开时间、地点、会议审议的事项，说明了 股东有权出席并可委托代理人 ...