公司股权结构 - 截至2025年6月30日，财务公司注册资本1750000万元，国家能源集团占比60.00%，中国神华能源股份有限公司占比32.57%等[1] 公司治理与制度 - 建立以股东会、董事会、监事会为核心的现代法人治理结构[3] - 制定内部控制管理制度和风险管理体系，构建基于风险矩阵的识别与评估体系[5] - 建立系统的制度管理体系，定期开展制度梳理与优化工作[7] 业务制度 - 制定结算、存款、资金计划、信贷业务等相关制度及操作规程[9][11] - 制定2025年《证券投资业务政策和框架》，投资总额不高于资本净额70%[12] 财务数据 - 截至2025年6月30日，资产总额3077.23亿元，所有者权益388.75亿元等[18] - 2025年1 - 6月累计营业收入22.36亿元，利润总额23.11亿元，税后净利润17.99亿元[18] - 2025年1 - 6月营业收入较2024年1 - 12月下降55.02%，利润总额下降48.47%，净利润下降48.59%[19] - 截至2025年6月30日，资本充足率14.18%，流动性比例46.08%等多项指标数据[22] 公司存贷情况 - 报告期内，吸收公司存款每日余额不高于16亿元，相关业务合计每日余额不超过30亿元[24][25] - 公司存款利率0.35% - 1.75%，年初存款1750.48万元等[27] - 公司贷款利率1.94% - 2.3%，期初贷款余额38266.85万元等[26] - 截至2025年6月30日，公司货币资金余额896.64万元，在财务公司存、贷款比例分别为99.99%和37.56%[28] 风险评估 - 财务公司建立完善内部控制体系，执行良好，各项监管指标符合规定[17] - 截至2025年6月30日，未发现风险管理重大缺陷，公司与财务公司金融业务无重大风险[20][29]

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-061 宁夏英力特化工股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2025 年第五次临时股东会 （二）召集人：公司董事会 2025 年 8 月 22 日，公司第九届董事会第四十一次会议审议通过了《关 于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司 2025 年第五次临时股东会的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 （四）会议召开的日期和时间 1.现场会议召开日期、时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2025 年 9 月 11 日交易日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票系统投票的开始时间(2025 年 9 月 11 日 9:15)至投票结束时间 (2025 年 9 月 11 日 15:00)间的任意 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.67亿元，同比下降10.00%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.56亿元，同比下降25.92%[19] - 基本每股收益为-0.51元/股，同比下降24.39%[19] - 加权平均净资产收益率为-15.22%，同比下降7.19个百分点[19] - 公司营业收入86,697.45万元，同比下降10.00%，净亏损15,557.61万元，同比增亏3,201.98万元[34] - 营业收入同比下降10.00%至8.67亿元[42] - 营业收入从9.63亿元下降至8.67亿元，降幅10.0%[141][143] - 净亏损从1.24亿元扩大至1.56亿元，亏损额增加25.9%[144] - 基本每股收益从-0.41元下降至-0.51元[144] - 综合收益总额为负1.56亿元[148][149] - 公司2025年上半年综合收益总额为1.2356亿元[153] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降6.37%至9.48亿元[42] - 财务费用同比上升89.69%至697万元，主要因贷款利息增加[42] - 营业总成本从10.68亿元下降至9.94亿元，降幅6.9%[143] 各产品线表现 - 烧碱产品收入同比增长24.86%至2.45亿元，毛利率提升8.17个百分点至57.77%[44][46] - PVC产品收入同比下降16.56%至4.53亿元，毛利率下降20.15个百分点至-41.72%[44][46] - 公司PVC年生产规模26万吨（含糊树脂4万吨），开工率高于行业平均水平[28] - 公司烧碱产量9.84万吨，开工率高于行业平均水平[29] - 公司生产电石18.82万吨，同比下降1.76%[34] - 公司生产PVC 10.71万吨，同比下降2.71%[34] - 公司生产E-PVC 2.21万吨，同比下降6.10%[34] - 公司生产PVC 10.71万吨，优级品率达94.8%[87] - 公司生产E-PVC 2.21万吨，一级品率达96.58%[87] - 公司生产烧碱9.84万吨，一级品率达100%[87] 各地区表现 - 华东地区收入同比下降27.59%至4.35亿元[44][45] - 西北地区收入同比增长8.50%至2.90亿元[44][45] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.18亿元，同比改善17.09%[19] - 经营活动现金流量净额改善17.09%至-3.18亿元[42] - 投资活动现金流量净额恶化156.50%至-2316万元，主要因技改项目支出增加[42] - 经营活动产生的现金流量净额为负3.18亿元，较上年同期负3.84亿元有所改善[146] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.35亿元，同比增长21.8%[146] - 购买商品、接受劳务支付的现金为4.46亿元，同比下降3.5%[146] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2.02亿元，同比增长8.0%[146] - 取得借款收到的现金为6.42亿元，同比增长65.8%[146][147] - 期末现金及现金等价物余额为897万元，同比下降13.5%[147] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.33亿元，同比下降12.4%[147] 资产和负债状况 - 总资产为26.35亿元，较上年度末增长2.45%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为9.53亿元，较上年度末下降13.35%[19] - 公司总资产263,508.33万元，较年初提高2.45%[34] - 公司归属于上市公司股东的净资产95,326.13万元，较年初下降13.35%[34] - 短期借款同比增加13.64个百分点至9.25亿元，占总资产35.12%[49] - 货币资金减少0.42个百分点至897万元，应收账款增加0.56个百分点至5091万元[48] - 货币资金从19.45亿元减少至8.97亿元，降幅53.9%[138] - 应收账款从3.52亿元增加至5.09亿元，增幅44.8%[138] - 应收款项融资从0.73亿元大幅增加至2.17亿元，增幅197.2%[138] - 预付款项从0.61亿元增加至3.28亿元，增幅437.8%[138] - 短期借款从5.53亿元增加至9.25亿元，增幅67.4%[139] - 应付账款从5.18亿元减少至3.59亿元，降幅30.8%[139] - 归属于母公司所有者权益为11.00亿元，同比下降13.3%[148] - 未分配利润为12.04亿元，同比下降12.9%[148] - 期末归属于母公司所有者权益为14.808亿元[155] - 期末未分配利润为8.249亿元[155] - 期末资本公积为18.841亿元[155] - 期末股本为3.039亿元[155] - 期末盈余公积为1.2079亿元[155] - 专项储备本期提取金额为867.67万元[155] - 专项储备本期使用金额为570.49万元[155] 行业和市场数据 - 电石市场价格区间为2250-2750元/吨（西北区域）[26] - 国内电石产能约4100万吨/年，行业开工率达70%以上[26] - 2025年上半年国内PVC产能约3000万吨，行业开工率80%以上[27] - 2025年上半年国内烧碱产能约5000万吨/年，行业开工率约90%[29] 衍生品和套期保值业务 - PVC期货合约初始投资金额100万元，期末投资金额194.87万元[54] - 报告期内期货公允价值变动收益为-1.76万元[54][55] - 已交割期货平仓产生投资收益10.35万元[54][55] - 衍生品投资合计收益8.59万元[54][55] - 报告期内售出期货金额70.8万元[54] - 期末衍生品投资金额占公司报告期末净资产比例为0.00%[54] - 公司开展PVC期货套期保值业务，主要为规避商品价格波动风险[54] - 公司于2024年3月5日披露了关于开展2024年度PVC期货套期保值业务的公告[54] - 公司报告期内未进行开仓操作[54][55] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[56] 股权激励和股份变动 - 2021年限制性股票激励计划授予限制性股票数量为152.29万股，授予价格为7.32元/股，激励对象为92人[78] - 2023年2月因5名激励对象离职回购注销14.43万股限制性股票[78][79] - 2023年4月因业绩未达标及离职等原因回购注销49.7302万股限制性股票[79] - 2023年8月完成64.1602万股限制性股票回购注销，授予数量减少至88.1298万股[80] - 2023年8月因3名激励对象离职回购注销5.3394万股限制性股票[81] - 2023年12月完成5.3394万股限制性股票回购注销，授予数量减少至82.7904万股[81] - 2024年4月因业绩未达标及离职等原因计划回购注销42.8769万股限制性股票[82] - 2024年9月完成42.8769万股限制性股票回购注销，授予数量减少至39.9135万股[82] - 公司回购注销399,135股限制性股票，涉及80名激励对象[83] - 公司实施员工持股计划及其他激励措施[84] - 股份总数保持303,486,737股无变动[124] - 有限售条件股份占比0.13%共399,135股[124] - 无限售条件股份占比99.87%共303,087,602股[124] - 控股股东国能英力特能源化工集团持股51.18%共155,322,687股[126] - 普通股股东总数24,016户[126] - 股东钱峰持股0.68%共2,051,800股报告期内增持1,800股[126] - 股东徐晖持股0.47%共1,429,100股报告期内增持151,000股[126] - 股东卢丽红持股0.39%共1,184,500股报告期内增持200股[126] - 财信吉祥人寿保险持股0.29%共887,600股为新进股东[126] - 公司累计发行股本总数3.0349亿股[156] - 公司注册资本为3.0349亿元[156] 关联交易 - 非经常性损益项目中政府补助金额为197.67万元[24] - 与国能易购关联采购材料交易金额172.745万元，占同类交易比例2.62%[99] - 与国家能源集团宁夏电力关联采购燃料交易金额995.135万元，占同类交易比例15.07%[99] - 与国能宁夏电力共享服务关联采购服务交易金额135.179万元，占同类交易比例2.05%[99] - 与国家能源集团共享服务中心关联采购服务交易金额43.5万元，占同类交易比例0.07%[100] - 与神华工程技术关联采购服务交易金额44.34万元，占同类交易比例0.07%[100] - 与国家能源集团电子商务关联采购服务交易金额24.02万元，占同类交易比例0.04%[100] - 与国家能源集团科学技术研究院关联采购服务交易金额228.3万元，占同类交易比例0.35%[100] - 与国能信控技术关联采购服务交易金额14.34万元，占同类交易比例0.02%[100] - 国家能源集团科学技术研究院采购服务交易超出获批额度212.83万元[100] - 所有关联交易均采用市场定价原则且结算方式为转账/票据[99][100] - 预计2025年向国家能源集团财务有限公司支付关联利息支出487.75万元，占同类交易比例69.57%[101] - 预计2025年向国家能源集团宁夏煤业有限责任公司销售产品金额10,071.86万元，占同类交易比例12.17%[102] - 预计2025年向国能锅炉压力容器检验有限公司采购商品金额82.57万元，占同类交易比例0.13%[101] - 预计2025年向国能宁夏煤业有限责任公司采购商品金额6.36万元，占同类交易比例0.01%[101] - 预计2025年向国家能源集团传媒中心有限公司采购服务金额11.13万元，占同类交易比例0.02%[101] - 预计2025年向宁夏工业职业学院采购服务金额2.89万元，占同类交易比例0.00%[101] - 预计2025年向国能卓越（北京）科技发展有限公司销售产品金额414.14万元，占同类交易比例0.50%[102] - 预计2025年向中国神华煤制油化工有限公司销售分公司销售产品金额34.72万元，占同类交易比例0.04%[102] - 预计2025年向国能宁夏石嘴山发电有限责任公司销售产品金额0.03万元，占同类交易比例0.00%[102] - 与国能卓越能源科技关联交易预计销售产品金额81.92万元，占比0.10%[103] - 与国家能源集团财务公司关联交易利息收入4.63万元，占比97.68%[103] - 与国能平罗发电公司关联交易销售废料金额8.39万元，占比0.82%[103] - 与国能宁夏鸳鸯湖第一发电公司关联会议服务交易19.14万元，占比7.60%[103] - 与国能大武口热电公司关联会议服务交易17.37万元，占比6.89%[103] - 与国能宁夏石嘴山发电公司关联会议服务交易26.29万元，占比10.43%[104] - 与国能浙能宁东发电公司关联会议服务交易12.63万元，占比5.01%[104] - 与国能宁东第一发电公司关联会议服务交易13.95万元，占比5.54%[104] - 与国能宁东第二发电公司关联会议服务交易3.05万元，占比1.21%[104] - 与国能宁夏热电公司关联会议服务交易5.52万元，占比2.19%[104] - 公司预计2025年向国能中卫热电销售商品/提供劳务关联交易金额为1600万元人民币，占同类交易总额的6.35%[105] - 公司预计2025年向国能宁夏大坝发电销售商品/提供劳务关联交易金额为1410万元人民币，占同类交易总额的5.60%[105] - 公司预计2025年向国能平罗发电销售商品/提供劳务关联交易金额为1674万元人民币，占同类交易总额的6.64%[105] - 公司预计2025年向国能宁夏大坝三期发电销售商品/提供劳务关联交易金额为860万元人民币，占同类交易总额的3.41%[105] - 公司预计2025年向国家能源集团宁夏电力新能源分公司销售商品/提供劳务关联交易金额为1017万元人民币，占同类交易总额的4.03%[106] - 公司预计2025年向国能宁夏灵武发电销售商品/提供劳务关联交易金额为2154万元人民币，占同类交易总额的8.55%[106] - 公司预计2025年向国能宁夏供热销售商品/提供劳务关联交易金额为1682万元人民币，占同类交易总额的6.68%[106] - 公司预计2025年向国能宁夏能源销售销售商品/提供劳务关联交易金额为341万元人民币，占同类交易总额的1.35%[106] - 公司预计2025年向国家能源集团宁夏电力销售商品/提供劳务关联交易金额为608万元人民币，占同类交易总额的2.41%[106] - 公司2025年预计日常关联交易总额为2.52亿元人民币，涉及多家国家能源投资集团控制的关联方[105][106] - 公司预计2025年与国能宁夏六盘山能源发展有限公司的日常关联交易金额为5.96亿元，占同类交易比例2.36%[107] - 公司预计2025年与国能宁夏电力共享服务有限公司的日常关联交易金额为2.86亿元，占同类交易比例1.14%[107] - 公司预计2025年与国能固原新能源有限公司的日常关联交易金额为0.31亿元，占同类交易比例0.12%[107] - 公司2025年日常关联交易预计总金额为66,215.77万元[107] - 公司在国家能源集团财务有限公司存款期末余额为896.54万元，期初余额为1,750.48万元[111] - 公司向国家能源集团财务有限公司贷款期末余额为40,024.01万元，期初余额为38,266.85万元[111] - 公司存款利率范围为0.35%至1.75%，贷款利率范围为1.94%至2.3%[111] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[108] 融资活动 - 公司以账面价值8944万元的资产抵押获得1亿元银行借款[50] - 公司2025年8月完成向特定对象发行股票，发行价格7.51元/股，募集资金总额68,375.56万元[120] - 公司发行股票数量91,046,021股[120] 公司治理和承诺 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[74] - 2025年5月21日监事会正式退出公司治理机制[73] - 国家能源集团2018年2月7日承诺保持上市公司独立性并长期有效履行中[92] - 国家能源集团2018年2月7日承诺避免同业竞争并长期有效履行中[92] - 国家能源集团2018年2月7日承诺规范关联交易并长期有效履行中[92] - 英力特集团2010年12月18日承诺避免同业竞争并长期有效履行中[92] - 英力特集团2024年6月4日承诺发行完成后六个月内不减持股份履行中[92] - 报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[93] - 报告期无违规对外担保情况[94] 员工与社会责任 - 公司通过工会集采消费帮扶64.13万元[90] - 公司纳入环境信息依法披露企业名单，涉及1家主要子公司[86] - 公司建立全面考核评价制度包括全员绩效考核及干部考核等[85] - 公司依法为员工缴纳基本养老保险等多项社会保障及企业年金[89] - 公司定期组织职工职业健康体检并建立电子档案[89] 审计和报告基础 - 半年度财务报告未经审计[95] - 报告期未发生破产重整事项[96] - 报告期无重大诉讼仲裁事项[97] - 半年度财务报告未经审计[136] - 合并财务报表范围以控制为基础确定[167] - 非同一控制企业合并成本按购买日公允价值计量[166] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[166] - 合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入营业外收入[166] - 现金等价物定义为期限短、流动性强、易于转换已知金额现金的投资[173] - 合营安排分为共同经营和合营企业两类[171] - 对合营企业的

董事会会议 - 第九届董事会第四十一次会议8月22日召开，9位董事出席[2] - 8票赞成选举李勇为董事长，任期至第九届董事会届满[3] - 9票赞成调整部分董事会专门委员会委员[4] 报告与议案 - 9票赞成通过2025年半年度金融业务风险评估报告[4] - 9票赞成通过2025年半年度报告及摘要[5] - 6票赞成补充预计2025年度日常关联交易，待股东会审议[5] 其他事项 - 8票赞成通过2025年度经理层成员经营业绩责任书[6] - 9票赞成通过召开2025年第五次临时股东会的议案[7]

会议召开和出席情况 - 会议通过现场和网络投票方式召开 符合公司法 证券法 上市公司股东会规则 深圳证券交易所股票上市规则及公司章程的规定 [1] - 出席会议股东共163人 代表股份157,494,457股 占公司有表决权股份总数的51.8950% [1] - 通过现场投票股东1人 代表股份155,322,687股 占比51.1794% 通过网络投票股东162人 代表股份2,171,770股 占比0.7156% [1] - 中小股东出席162人 代表股份2,171,770股 占比0.7156% 全部通过网络投票参与 [1] 提案审议表决情况 - 总表决同意票157,304,787股 占出席有效表决权股份总数的99.8796% [2] - 总表决反对票89,170股 占比0.0566% 弃权票100,500股 占比0.0638% [2] - 中小股东表决同意票1,982,100股 占中小股东有效表决权股份总数的91.2666% [2] - 中小股东表决反对票89,170股 占比4.1059% 弃权票100,500股 占比4.6275% [2] - 李勇当选第九届董事会非独立董事 与5名非独立董事和3名独立董事共同组成新董事会 [2] - 董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事不超过董事总数二分之一 [2] 法律意见与会议合法性 - 宁夏方和圆律师事务所律师确认会议程序符合公司法 证券法 上市公司股东会规则及深圳证券交易所股票上市规则规定 [3] - 出席会议人员及召集人资格合法有效 会议表决程序及结果合法有效 [3]

公司基本情况 - 公司名称为宁夏英力特化工股份有限公司，英文名称为Ningxia Younglight Chemicals Co.,Ltd，法定代表人为田少平，注册资本为303,486,737元人民币，股票简称为英力特，股票代码为000635.SZ，成立日期为1996年11月12日 [1] - 公司注册地址和办公地址均为宁夏石嘴山市惠农区钢电路，邮政编码为753202，联系电话为0952-3689323，传真为0952-3689589 [2] - 公司经营范围包括危险化学品生产、基础化学原料制造、化工产品销售、热力生产和供应等许可及一般项目 [2] - 公司主要从事电石及其系列延伸产品的生产和销售，聚氯乙烯、烧碱及其系列延伸产品的生产和销售，特种树脂生产及销售，电力、热力的生产及销售 [2] - 公司形成了以地方煤炭资源为依托、以电力生产为基础、以聚氯乙烯和烧碱生产为核心、废物综合利用为一体的产业链，所属行业为化学原料和化学制品制造业（C26） [2] 财务数据表现 - 公司资产总计在2025年3月31日为266,184.15万元，2024年12月31日为257,203.81万元，2023年12月31日为268,146.36万元，2022年12月31日为273,137.07万元 [2] - 公司负债合计在2025年3月31日为164,021.86万元，2024年12月31日为147,192.12万元，2023年12月31日为108,006.70万元，2022年12月31日为46,224.82万元 [2] - 公司归属于母公司股东权益合计在2025年3月31日为102,162.29万元，2024年12月31日为110,011.68万元，2023年12月31日为160,139.66万元，2022年12月31日为226,912.25万元 [2] - 公司营业总收入在2025年1-3月为40,011.75万元，2024年度为184,611.52万元，2023年度为174,719.60万元，2022年度为187,505.57万元 [2] - 公司归属于母公司股东的净利润在2025年1-3月为-8,223.50万元，2024年度为-50,256.03万元，2023年度为-66,776.87万元，2022年度为-38,886.92万元 [2] - 公司经营活动产生的现金流量净额在2025年1-3月为-26,398.62万元，2024年度为-49,381.73万元，2023年度为-59,637.32万元，2022年度为-16,158.36万元 [2] - 公司综合毛利率在2025年3月31日为-9.03%，2024年12月31日为-13.89%，2023年12月31日为-23.86%，2022年12月31日为-7.46% [2] - 公司加权平均净资产收益率在2025年3月31日为-7.77%，2024年12月31日为-37.21%，2023年12月31日为-34.51%，2022年12月31日为-15.79% [3] - 公司资产负债率（合并报表）在2025年3月31日为61.62%，2024年12月31日为57.23%，2023年12月31日为40.28%，2022年12月31日为16.92% [3] - 公司流动比率在2025年3月31日为0.28，2024年12月31日为0.21，2023年12月31日为0.47，2022年12月31日为2.37 [3] - 公司速动比率在2025年3月31日为0.18，2024年12月31日为0.11，2023年12月31日为0.28，2022年12月31日为1.68 [3] 发行方案细节 - 本次发行股票类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元 [16] - 本次向特定对象发行股票数量不超过91,046,021股，不超过本次发行前公司总股本303,486,737股的30% [16] - 本次发行实际发行数量为91,046,021股，募集资金总额为683,755,617.71元 [17] - 本次发行价格为7.51元/股，发行价格与发行底价的比率为100.81% [17] - 本次发行对象最终确定为15家，所有发行对象均以现金方式认购 [17] - 公司控股股东英力特集团认购股票数量不低于本次发行实际发行数量的30.00%，不高于50.00%，认购金额不超过35,000.00万元 [17] - 英力特集团认购的股份限售期为18个月，其他发行对象认购的股份限售期为6个月 [18] - 本次发行股票限售期届满后将在深圳证券交易所主板上市交易 [18] 募集资金用途 - 本次募集资金将投向年产30万吨电石技改工程项目、储灰场自发自用分布式光伏发电项目、氯碱和树脂分公司污水零排技改项目及补充流动资金 [25] - 年产30万吨电石技改工程项目运营期内年均新增资产折旧摊销4,691.23万元 [13] - 储灰场自发自用分布式光伏发电项目运营期内年均新增折旧摊销456.49万元 [13] - 氯碱和树脂分公司污水零排技改项目运营期内年均新增折旧摊销754.00万元 [13] - 本次募集资金项目的总投资额为135,412.92万元 [8] 业务运营特点 - 公司热电机组为电石的生产提供了电力，自产电石又为下游产品聚氯乙烯提供了生产原料，形成一体化产业链 [2] - 公司主要原材料包括电煤、兰炭、原盐、白灰等 [4] - 公司存货主要包括原材料、在产品和库存商品，报告期各期末存货账面价值分别为29,422.74万元、15,088.92万元、12,381.26万元和13,860.25万元 [7] - 公司2022年、2023年、2024年分别计提存货跌价损失16,815.42万元、4,451.14万元、5,200.14万元 [7] - 公司关联采购金额报告期内分别为53,968.19万元、24,832.17万元、36,776.73万元和7,045.83万元，主要为向国家能源集团及其关联方采购燃煤、原材料和服务 [11] - 公司存在部分客户为供应链公司的情况，以及部分大客户及供应商为贸易型公司 [11][12]

发行基本情况 - 向特定对象发行A股股票91,046,021股，发行价格7.51元/股，募集资金总额683,755,617.71元 [5][7][9] - 发行后总股本增至394,532,758股，新增股份于2025年8月26日在深交所上市，股票代码000635，上市首日股价不除权 [1][3][25] - 控股股东英力特集团认购股份锁定期18个月，其他发行对象锁定期6个月，自2025年8月26日起计算 [1][25] 发行对象结构 - 最终发行对象共15名，包括控股股东英力特集团、私募基金、资产管理公司及自然人投资者 [5][12][15] - 英力特集团认购比例不低于实际发行数量的30%，不高于50%，与其他发行对象同价认购 [5] - 发行对象资金来源均为自有或自筹资金，无结构化安排或发行人资助情形 [21][22] 财务影响分析 - 发行后每股净资产从3.62元提升至4.51元（2024年末），基本每股收益从-1.65元改善至-1.27元 [26] - 募集资金净额679,483,919.60元，扣除发行费用4,271,698.11元，资本公积增加588,437,898.60元 [10] - 资产负债率从57.23%下降，资产结构和偿债能力优化，业务结构保持不变 [27][29] 公司经营状况 - 主营业务为PVC、E-PVC和烧碱的生产销售，2024年营业收入184,611.52万元，同比增5.66% [31] - 2025年一季度营业收入40,011.75万元，同比降2.32%，毛利率为-9.03% [29][31] - 流动资产占比从37.11%降至15.14%，非流动资产以固定资产和在建工程为主（占比超94%） [30] 合规性与程序 - 发行经深交所审核通过及证监会注册批复（证监许可〔2024〕1749号），符合《证券法》《注册管理办法》等法规 [3][22][23] - 发行价格7.51元/股为发行底价7.45元/股的100.81%，配售遵循价格优先、金额优先、时间优先原则 [5][8][9] - 私募基金及资管产品均已完成备案，发行对象投资者适当性管理符合监管要求 [16][17][19]

股权变动情况 - 公司向15名特定对象发行91,046,021股A股股票 发行价格为7.51元/股 募集资金总额为683,755,617.71元 扣除发行费用后募集资金净额为679,483,919.60元 [1] - 发行完成后公司总股本从303,486,737股增加至394,532,758股 增幅达30% [1] - 控股股东英力特集团持股数量从155,322,687股增加至182,636,494股 但持股比例从51.18%被动稀释至46.29% 下降4.89个百分点 [1][2] 发行核准与资金情况 - 发行获得中国证监会批复(证监许可〔2024〕1749号) 立信会计师事务所出具验资报告(信会师报字[2025]第ZG12725号)确认资金到位 [1] - 发行费用包括保荐承销费用3,584,905.66元及其他发行费用686,792.45元 [1] 股东权益变动 - 本次权益变动系定向增发导致股本增加造成的持股比例被动稀释 不涉及股东股份减持行为 [1][2] - 英力特集团参与本次发行 持股数量增加27,313,807股但持股比例下降 [2]

公司融资活动 - 宁夏英力特化工股份有限公司通过向特定对象发行股票方式进行股权融资 [1] - 相关上市公告书及文件已在巨潮资讯网披露 供投资者查阅 [1] 信息披露 - 公司董事会保证公告内容真实准确完整 无虚假记载或误导性陈述 [1] - 此次公告编号为2025-054 对应证券代码000635和证券简称英力特 [1]

发行情况 - 公司向15名特定对象发行91,046,021股A股，发行价7.51元/股[3] - 本次募集资金683,755,617.71元，净额679,483,919.60元[3] 股本变动 - 发行后总股本由303,486,737股增至394,532,758股[4] - 控股股东英力特集团持股数量由155,322,687股增至182,636,494股[4] - 英力特集团持股比例由51.18%被动稀释至46.29%[2][4] 权益变动影响 - 不涉及股东股份减持，未触及要约收购[2] - 不会导致控股股东及实际控制人变化[2][5] - 不存在违规情形，不影响治理结构和持续经营[5] 公告信息 - 公告日期为2025年8月25日[7]