股本与注册资本 - 截至2025年8月5日，变更前原注册资本和股本总额均为303,486,737元[5] - 2023年回购注销694,996.00股限制性股票，注册资本变为303,915,506.00元[19][20][21] - 2024年回购注销428,769.00股限制性股票，注册资本变为303,486,737.00元[21][22] - 本次发行后公司注册资本为394,532,758.00元[26] 股票发行 - 向特定对象发行股票91,046,021股，每股发行价7.51元/股，募集资金总额683,755,617.71元[6] - 发行价格不低于7.45元/股，最终发行价格为7.51元/股，发行价格与发行底价比率为1.01[23] - 向15名特定投资者发行91,046,021.00股，募集资金683,755,617.71元，扣除保荐承销费后实际收到680,170,712.05元[25] 资金情况 - 扣除不含税发行费用4,271,698.11元后，实际募集资金净额为679,483,919.60元[6] - 募集资金中计入股本91,046,021元，计入资本公积588,437,898.60元[6] - 保荐承销费为3,584,905.66元，获配金额683,755,617.71元，扣除保荐承销费后实际到款680,170,712.05元[12] 股东缴款与限售 - 英力特能源化工集团缴新增注册资本27,313,807元，新增注册资本比例30%[11] - 融通基金管理有限公司缴新增注册资本4,394,141元，新增注册资本比例15.81%[11] - 中国长城资产管理股份有限公司缴新增注册资本9,320,905元，新增注册资本比例10.24%[11] - 国能英力特能源化工集团认购股份18个月内不得转让，其他发行对象认购股份6个月内不得转让[24] 其他 - 立信会计师事务所朱建弟将审计等报告签字盖章权授予崔云刚[37] - 签字盖章权授权书有效期为2025年1月1日至2025年12月31日[38]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行91,046,021股A股，募资总额683,755,617.71元，净额679,483,919.60元[2] - 国家开发银行宁夏区分行专户余额450,000,000.00元，用于技改和补流[4] - 中信银行银川宝湖支行专户余额230,170,712.05元，用于项目及费用[4] 资金管理规定 - 支取超5000万或净额20%（孰低），应通知丙方并提供清单[7] - 丙方每半年现场检查资金存放使用情况[6] - 乙方按月出具对账单并抄送丙方[6] 违规处理 - 乙方发现违规或风险，应告知丙方并配合调查[7] - 乙方连续三次未及时出具对账单，甲或丙方可终止协议注销专户[8]

股票发行 - 向特定对象发行股票发行承销总结文件在深交所备案通过[2] - 将尽快办理新增股份登记托管事宜[2] - 发行情况报告书及相关文件于2025年8月12日在巨潮资讯网披露[2][3]

董事会人事变动 - 田少平因工作调整辞去董事、董事长及董事会专门委员会委员职务 [1] - 董事会提名李勇为第九届董事会非独立董事候选人 [1] - 该议案将提交2025年第四次临时股东大会审议 [1] 套期保值业务规划 - 公司开展PVC期货套期保值以规避商品价格波动风险 [2] - 2025年度最大持仓量不超过5万吨 [2] - 通过套期保值提高运营资金使用效率并增强财务稳健性 [2] 股东大会安排 - 公司将于近期召开2025年第四次临时股东大会 [2] - 股东大会将审议补选非独立董事等议案 [1][2]

会议基本信息 - 会议为宁夏英力特化工股份有限公司2025年第四次临时股东会 [1] - 会议召集方为公司董事会 [1] - 会议召开日期为2025年8月22日 交易时段9:15-9:25及9:30-11:30 下午13:00-15:00 [1] - 互联网投票时间为2025年8月22日9:15至15:00 [1] 会议召开方式 - 采用现场表决与网络投票相结合方式 [2] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 网址为http://wltp.cninfo.com.cn [2] - 股东需选择单一投票方式 重复投票时以第一次表决结果为准 [2] 股权登记及出席对象 - 股权登记日为2025年8月18日 [2] - 出席对象为截至2025年8月18日收市时登记在册的全体股东 [2] - 股东可委托代理人出席会议 代理人无需为公司股东 [2] 会议地点与登记 - 现场会议地点为宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室 [2] - 登记时间为2025年8月21日9:00-11:30及14:30-17:00 [3] - 登记地点为公司证券与法律事务部 信函邮寄需注明"出席股东会" [3] 会议审议事项 - 审议提案均为非累积投票提案 [3][4] - 提案已通过第九届董事会第四十次（临时）会议审议 [3] - 公告详情见于2025年8月6日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 [3] 网络投票流程 - 深交所交易系统投票时段为9:15-9:25及13:00-15:00 [4][5] - 互联网投票系统需通过身份认证（数字证书或服务密码） [5] - 同一议案重复投票时以第一次有效投票为准 [4] 联系方式 - 联系人郭宗鹏 卜晓龙 电话0952-3820080 传真0952-3820083 [4] - 电子邮箱12013540@ceic.com [4] - 与会股东交通食宿费用自理 [4]

公司治理与决策 - 独立董事于2025年7月29日以通讯形式召开第九届董事会独立董事专门会议第十次会议 全体3名独立董事实际出席[1] - 会议审议通过《关于开展2025年度PVC期货套期保值业务的议案》 同意提交董事会审议[1] - 独立董事基于审阅材料及沟通后发表审核意见 认为业务审批程序符合国家法律法规及《公司章程》规定[1] 风险管理体系 - 公司已制定完善的商品套期保值管理制度 建立健全的组织机构及明确的操作流程[1] - 业务执行包含审批流程、报告和保密规定 能保证规范实施[1] - 使用自有资金开展PVC期货套期保值 旨在规避商品价格波动风险[1] 业务影响与财务效益 - 套期保值业务可防范PVC价格大幅波动对公司造成的不良影响[1] - 有利于提高运营资金使用效率并增强财务稳健性[1] - 不存在损害公司及其他股东（包括中小股东）利益的情况[1] 参会人员 - 独立董事王斌、卢万明、赵恩慧参与会议并签署意见[2]

公司治理 - 公司第九届董事会第四十次（临时）会议审议通过《关于增补提名第九届董事会非独立董事的议案》[2] - 公司审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》[2] 业务运营 - 公司审议通过《关于开展2025年度PVC期货套期保值业务的议案》[2]

公司运营调整 - 公司调整投资者热线号码为0952-3820080 [2] - 公司传真号码调整为0952-3820083 [2] - 调整原因为满足办公需要 [2]

公司治理变动 - 公司提名李勇为第九届董事会非独立董事候选人 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年8月5日以通讯形式召开第九届第四十次董事会临时会议 [2] - 会议审议《关于增补提名第九届董事会非独立董事的议案》等文件 [2] 业务结构分析 - 2024年1至12月营业收入100%来源于化工业务 [2]