会议情况 - 2025年3月25日公司独立董事召开第九届董事会独立董事专门会议第八次会议[1] - 会议审议通过四项议案并提交公司第九届董事会第三十七次（临时）会议审议[1] 业务情况 - 公司与国家能源投资集团所属单位拟发生2025年度日常关联交易符合经营所需[1] - 公司与国能相关公司开展2025年保理、融资租赁等业务符合经营需求[2][3] - 公司在财务公司存贷利率等同于商业银行同期存款基准利率[3]

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-021 宁夏英力特化工股份有限公司 除本次抵押外，上述资产不存在其他抵押权或第三人权利，不存 在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、 冻结等司法强制措施。 三、交易目的和交易对上市公司的影响 本次以自有资产抵押向银行申请贷款主要用于补充流动性，促进 公司稳定经营，符合公司及全体股东整体利益，不会损害公司及股东 的利益。目前公司经营状况正常，以资产抵押方式向银行申请贷款的 风险可控。公司将深入经营发展管理，不断提升盈利能力，进一步优 化资产负债结构，有效防范偿债履约风险。 关于以自有资产抵押向银行申请贷款的公告 四、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 一、本次抵押申请贷款情况概述 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 27 日召开第九届董事会第三十七次（临时）会议审议通过了《关于 关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》，为满足公司经营发展 需求，公司拟以不动产设定抵押方式向中国工商 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-017 宁夏英力特化工股份有限公司 关于补充预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 27 日召开第九届董事会第三十七次（临时）会议审议通过了《关于 补充预计 2025 年度日常关联交易的议案》，因日常生产经营需要， 2025 年拟补充预计与实际控制人国家能源集团投资有限责任公司的 所属单位发生交易金额 14,000 万元。审议该议案时，关联董事李铁 柱先生、徐萌萌先生、段春宁先生回避了表决。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》相关要求，本次预计关联交易需提交股东大会审议。 公司 2025 年第三次临时股东大会审议该议案时，关联股东国能英力 特能源化工集团股份有限公司需回避表决。 （二）预计日常关联交易的类别和金额 补充预计 2025 年度与关联方发生日常交易 14,000 万元，具体明 细如下表： 单位：万元 | 关联交易类 | 关联人 ...

融资租赁业务 - 公司拟于2025年与国能开展不超2亿融资租赁业务，构成关联交易[2] - 交易遵循公平原则，以公允价格结算[4] - 议案需2025年第三次临时股东大会审议，关联股东回避表决[2] 国能财务数据 - 截至2023年底，国能总资产525.54亿，净资产73.37亿[3] - 2023年国能营收11亿，税后净利润0.2亿[3] 业务意义 - 开展业务能拓宽融资渠道，补充流动资金[5] - 关联交易定价公允，不损害公司和股东利益[7]

保理业务情况 - 公司拟于2025年与国能保理开展业务，融资额度不超3.5亿元[2] - 2025年相关会议审议通过开展保理业务议案[2][5] - 交易需提交2025年第三次临时股东大会审议[2] 国能保理数据 - 国能保理注册资本70亿元，2024年末总资产536.58亿元，净资产73.55亿元[3] - 2024年累计营收8.98亿元，税后净利润2.25亿元[3]

业绩数据 - 2024年与财务公司最高存款余额1.72亿元，利息收入11.21万元，最高贷款余额3.82亿元，利息支出447.08万元[4][5] - 2024年1 - 12月财务公司营业收入49.64亿元，利润总额44.85亿元，税后净利润35.00亿元[7] - 截至2024年12月31日，财务公司总资产2910.35亿元，净资产373.54亿元[7] 未来展望 - 2025年预计在财务公司最高存款余额不超16亿元，利息收入20万元，最高贷款余额不超30亿元，利息不超900万元[5] 股权结构 - 截至2023年12月31日，财务公司注册资本175亿元，国家能源集团占比60.00%等[6] 决策进展 - 2025年3月27日董事会审议通过2025年与财务公司关联存贷款议案[3] - 2025年3月25日独立董事会议审议通过相关议案[11][12] - 议案需提交股东大会，关联股东需回避表决[3]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议4月15日14:30开始[2] - 网络投票时间为4月15日9:15 - 15:00[2][14][15] 股权与登记 - 股权登记日为2025年4月9日[4] - 会议登记时间为2025年4月14日9:00－17:00[7] 会议相关 - 审议补充预计2025年度日常关联交易等5项议案[4] - 关联交易提案控股股东需回避表决[6] - 网络投票代码为360635，简称为英力投票[12] 决议与披露 - 召集股东大会董事会决议2025年3月27日通过[2] - 提案2025年3月28日在《证券时报》等披露[4]

一、监事会会议召开情况 1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会 第十九次（临时）会议通知于2025年3月21日以专人送达或电子邮件 方式向公司监事发出。 2.本次会议于2025年3月27日以通讯形式召开。 证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-016 3.本次会议应出席监事5人，实际出席5人。 宁夏英力特化工股份有限公司 第九届监事会第十九次（临时）会议决议公告 。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 年开展保理业务暨关联交易的议案》。 4.本次会议由监事会主席余光瑞女士主持，部分高级管理人员列 席。 1.以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补充预计 2025年度日常关联交易的议案》。 监事会认为，本次补充预计2025年度日常关联交易为公司日常经 营业务所需，有利于促进公司稳定经营，决策程序符合有关法律、法 规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，交易公平合理，定价公 允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 同意将本议案提交2025年第三次临时股东大会审议。 2.以5票赞成，0票反对，0 ...

会议信息 - 第九届董事会第三十七次（临时）会议3月21日发通知，3月27日通讯召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 四项关联交易议案均6票赞成通过，需提交2025年第三次临时股东大会审议[3][5][6][7] - 《以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》9票赞成通过[8] - 《召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》9票赞成通过[9] 回避情况 - 关联董事审议关联交易议案时回避表决，关联股东股东大会审议时回避表决[3][5][6][7] 公告发布 - 相关公告刊载于同日巨潮资讯网，股东大会通知还登载于《证券时报》《证券日报》[3][5][6][7][8][9]

宁夏方和圆律师事务所 关于宁夏英力特化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：宁夏英力特化工股份有限公司 宁夏方和圆律师事务所（以下简称本所）接受宁夏英力特化工股 份有限公司（以下简称公司）的委托，指派武文伽、王晓晨律师出席 公司于 2025 年 3 月 17 日召开的 2025 年第二次临时股东大会（以下简 称本次股东大会），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏英力特化工 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法 律意见书。 本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》 《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》的规定。 二、出席本次股东大会人员的资格 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 191 人，代表股份 156,945,937 股， 占公司有表决权股份总数的 51.7143％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份155,322,687股，占公司有表决权股份总数的5 ...