宁夏英力特化工股份有限公司 证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-054 2025 年 8 月 25 日 1 关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告 特此公告。 宁夏英力特化工股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《宁夏英力特化工股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》及 相关文件已于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请广大投 资者注意查阅。 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（主承销商） 二〇二五年八月 宁夏英力特化工股份有限公司 上市公告书 发行人全体董事、高级管理人员声明 本公司全体董事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 公司全体董事签名： 宁夏英力特化工股份有限公司 年 月 日 1 眭明忠 李铁柱 张永璞 徐萌萌 段春宁 卢万明 赵恩慧 王 斌 宁夏英力特化工股份有限公司 上市公告书 发行人全体董事、高级管理人员声明 本公司全体董事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 除由董事兼任高级管理人员以外的高级管理人员签名： 涂华东 薛桂虎 史河宁 宁夏英力特化工股份有限公司 2 刘 雨 郭 吉 年 月 日 宁夏英力特化工股份有限公司 上市公告书 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行股票数量：91,046,021 股 2、发行股票价格：7.51 元/股 本次发行完成后，控股股东英力特集团认购的股份自发行结束并上市之日起 18 个月内不得转让，其他发 ...

保荐人 中信建投证券股份有限公司 关于 宁夏英力特化工股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 二〇二五年八月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人杨学雷、徐兴文已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深 圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 | | | | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 一、发行人基本情况 | 4 | | 二、发行人本次发行情况 | 12 | | 和其他通讯方式 | 12 | | 四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 | 16 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 | 17 | | 国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明 | 18 | | 以及保荐人的核查内容和核查过程 | 18 | | 八、持续督导期间的工作安排 | 19 | | 九、保荐机构关于本项目的推荐结论 | 20 | 保荐人出具的上市保荐书 释 义 在本上市保荐 ...

1 宁夏英力特化工股份有限公司 关于董事和高级管理人员持股情况变动说明 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意宁夏英力特化 工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1749 号）批复， 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称"英力特"、"发行人"或"公司"）向 15 名特定对象发行了 91,046,021 股人民币普通股（A 股），发行价格为 7.51 元/股。公司 本次共计募集资金人民币 683,755,617.71 元，扣除保荐承销费用人民币（不含增值税） 3,584,905.66 元，减除其他与发行权益性证券直接相关的不含税发行费用人民币 686,792.45 元，募集资金净额为人民币 679,483,919.60 元。上述资金到位情况已经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 8 月 6 日出具的《宁夏英力特化工股份有限 公司股份有限公司验资报告》（信会师报字[2025]第 ZG12725 号）。 本次发行前，公司总股本为 303,486,737 股；本次发行后，公司总股本变更为 394,532,758 股。公司董事和高级管理人员未参与此次认购 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-055 宁夏英力特化工股份有限公司 关于向特定对象发行股票结果暨股本变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 发行数量和价格 （1）发行数量：91,046,021 股人民币普通股（A 股） （2）发行价格：7.51 元/股 2. 预计上市时间 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"英力特"） 本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发行"）对应的 91,046,021 股已于 2025 年 8 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办 理完毕登记、托管及限售手续。公司本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于其 限售期满的次一交易日在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）主板上市流通（预 计流通时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。 本次发行对象为包含公司控股股东国能英力特能源化工集团股份有限公司（以下 简称"英力特集团"）在内的 15 名特定对象，本次发行完成后，英力特集团认购的 本次发行 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-057 宁夏英力特化工股份有限公司 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.召开时间：2025年8月22日（星期五）下午2:30 2.召开地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.主持人：副董事长眭明忠先生 6.本次股东会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》)《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市 规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定。 （二）会议的出席情况 2.本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 通过网络投票的股东162人，代表股份2,171,770股，占公司有表决权 股份总数的0.7156％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投 ...

致：宁夏英力特化工股份有限公司 宁夏方和圆律师事务所 关于宁夏英力特化工股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书 宁夏方和圆律师事务所（以下简称本所）接受宁夏英力特化工股 份有限公司（以下简称公司）的委托，指派武文伽、王晓晨律师出席 公司于 2025 年 8 月 22 日召开的 2025 年第四次临时股东会（以下简称 本次股东会），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司股东会 规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏英力特化工股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 一、本次股东会的召集和召开程序 本次股东会由公司董事会召集，公司于 2025 年 8 月 6 日在《证券 时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 刊登了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》，2025 年 8 月 22日再次发布了《关于召开2025年第四次临时股东会的提示性公告》， 公告载明了本次股东会的召开时间、地点、会议审议的事项，说明了 股东有权出席并可委托代理人 ...

公司治理 - 公司将于2025年8月22日召开2025年第四次临时股东会 [1] - 股东会将审议《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》 [1]

股东结构 - 截至2025年8月20日公司股东总户数为24228户 [2]

会议基本信息 - 会议为宁夏英力特化工股份有限公司2025年第四次临时股东会 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 [2] - 股权登记日为2025年8月18日 [2] - 会议召开时间为2025年8月22日交易日9:15-9:25及9:30-11:30，13:00-15:00 [1] - 现场会议地点为宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室 [2] 会议审议事项 - 审议提案均为非累积投票提案 [4] - 提案已经公司第九届董事会第四十次（临时）会议审议通过 [2] 会议登记安排 - 登记时间为2025年8月21日上午9:00－11:30，下午2:30－5:00 [3] - 登记地点为公司证券与法律事务部 [3] - 可通过信函邮寄登记，地址为宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路公司证券与法律事务部，邮编753202 [4] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 [2][4] - 互联网投票开始时间为2025年8月22日9:15，结束时间为15:00 [1][4] - 重复投票时以第一次有效投票为准 [5] - 需办理身份认证（深交所数字证书或服务密码）方可参与互联网投票 [5] 联系方式 - 联系人：郭宗鹏、卜晓龙 [4] - 联系电话：0952－3820080，传真：0952－3820083 [4] - 电子邮箱：12013540@ceic.com [4]