股东结构 - 截至2025年10月10日，公司股东总户数为22975户 [2]

融资情况 - 公司向特定对象发行91,046,021股A股，发行价7.51元/股，募资总额683,755,617.71元，净额679,483,919.60元[15] - 本次发行股票募资总额不超70,000万元，拟投向多个项目，投资总额135,412.92万元[17][19] 项目投入 - 截至2025年8月5日，公司用自筹资金预先投入募投项目41,413.90万元[21] - 年产30万吨电石技改工程承诺募资25,000.00万元，自筹26,478.02万元[22] - 热电分公司光伏发电项目承诺募资10,000.00万元，自筹9,798.12万元[22] - 氯碱和树脂分公司污水零排技改项目承诺募资15,000.00万元，自筹5,137.75万元[22] 费用情况 - 截至2025年8月5日，公司用自筹资金支付发行费用47.04万元（不含增值税）[23] - 发行费用含保养费28.30万元，承销费330.19万元，律师费27.36万元，审计验资费41.32万元[23] 其他金额 - 金额为人民币15450万元[24]

募资情况 - 公司向特定对象发行91,046,021股A股，募资总额683,755,617.71元，净额679,483,919.60元[1] 项目投资 - 年产30万吨电石技改工程拟用募资25,000.00万元[5] - 热电分公司光伏项目拟用募资10,000.00万元[5] - 氯碱和树脂分公司污水零排技改项目调整后拟用募资12,948.39万元[5] - 补充流动资金拟用募资20,000.00万元[5] 其他事项 - 2025年9月29日董事会审议通过调整募投项目募资投资额议案[7] - 保荐人对调整事项无异议[8]

募资情况 - 公司向特定对象发行91,046,021股A股，发行价7.51元/股，募资总额683,755,617.71元，净额679,483,919.60元[2] - 公司发行费用427.17万元（不含税），已预先支付47.04万元（不含税）[7] 资金投入与置换 - 截至2025年8月5日，自筹资金预先投入募投项目41,413.90万元，拟置换39,935.87万元[5] - 2025年9月29日董事会同意置换募投项目39,935.87万元、发行费用47.04万元，合计39,982.91万元[11] 项目投资 - 年产30万吨电石技改工程项目投资总额87,250.59万元，拟用募资25,000.00万元[5] - 热电分公司储灰场自发自用分布式光伏发电项目投资12,835.20万元，拟用募资10,000.00万元[5] - 氯碱和树脂分公司污水零排技改项目投资15,327.13万元，拟用募资12,948.39万元[5] - 补充流动资金项目拟用募资20,000.00万元[5] 审核意见 - 立信会计师事务所认为公司自筹资金投入及支付费用说明如实反映实际情况[12] - 保荐人对公司使用募集资金置换自筹资金事项无异议[13]

信息披露管理 - 董事会负责统一领导公司信息披露事项，董事长承担首要责任，董事会秘书是主要责任人[5] - 董事会应定期自查信息披露管理制度实施情况并在年度报告披露[7] - 独立董事和审计与风险委员会负责监督信息披露事务管理制度实施[8] 信息披露执行 - 证券与法律事务部是信息披露执行部门，负责信息收集等工作[9] - 公司各部门、分子公司及参股公司受本办法约束，其他披露义务人应依规履行义务[4] 定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露，半年度报告应在上半年结束之日起两个月内披露，季度报告应在会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内披露[13] - 年度报告中的财务会计报告应经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[13] - 定期报告内容应经公司董事会审议通过，董事、高级管理人员需签署书面确认意见[13] 重大交易披露 - 公司发生的交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等标准之一时应及时披露[17] - 公司发生的交易（受赠现金资产除外）涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等标准之一时，除披露外还应提交股东会审议[18] - “购买或者出售资产”交易按资产总额和成交金额较高者计算，连续十二个月内累计达最近一期经审计总资产30％时应提交股东会审议[18] 担保事项披露 - “提供担保”无论金额大小均应经董事会审议后及时披露，多种特定情况的担保应在董事会审议通过后提交股东会审议[19] - 公司为关联人提供担保不论数额大小均需董事会审议通过后提交股东会审议[21] 关联交易披露 - 公司与关联自然人交易金额超30万元需及时披露[21] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上需及时披露[21] - 公司与关联人（除提供担保）交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交股东会审议[21] 其他重大事项披露 - 公司营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%需披露[22] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股或控制情况变化需披露[22] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[23] 业绩预告 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[14] - 公司预计全年度、半年度经营业绩净利润为负值、与上年同期相比升降超50％、实现扭亏为盈需进行业绩预告[26] 其他事项 - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，公司董事会应作专项说明[14] - 定期报告披露前业绩泄露或有传闻且证券交易异常波动，公司应及时披露本报告期财务数据[14] - 公司拟变更募集资金投资项目需董事会审议后及时披露并提交股东会审议[26] - 公司应在董事会审议通过利润分配或资本公积金转增股本方案后及时披露方案内容[26] - 公司董事、高级管理人员、持股5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人应报送关联人名单及关联关系说明[28] - 公司控股股东和持有公司5％以上股份的股东应及时将相关信息告知董事长和董事会秘书[30] - 董事等信息披露义务人在知晓重大信息后应向董事会秘书报告并通报证券与法律事务部门[34] - 公司财务管理部门应建立预警机制，监控和预警涉及金额交易和关联交易事项[36] - 董事会秘书为公司投资者关系活动第一责任人[37] - 证券与法律事务部负责投资者关系活动档案的建立、保管等工作[38] - 投资者等特定对象到公司现场参观等实行预约制度[38] - 内幕信息知情人员对知晓信息负有保密责任[40] - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属于内幕信息知情人[41] - 公司发现特定对象稿件涉及未公开重大信息应报告深交所并公告[38] - 信息披露文件保存期限不得少于十年[45] - 依据办法对相关责任人处分，处理结果需在五个工作日内报证券监管机构或深交所备案[48] - 持有上市公司百分之五以上股份的法人及其一致行动人为关联法人[53] - 直接或者间接持有上市公司百分之五以上股份的自然人为关联自然人[53] - 公司董事长、总经理为信息保密工作第一责任人[43] - 董事会秘书对公司所有信息披露文件存档管理负责[45] - 公司及相关信息披露义务人接受中国证监会、深交所监督[47] - 内幕信息指涉及公司经营、财务等有重大影响的未公开信息[51] - 公司关联交易指公司或其控股子公司与关联人之间转移资源或义务的事项[52]

授权类型 - 董事会授权分基本和特别授权，分别规范常规和特定业务[3] 授权范围 - 可部分授权董事长、总经理，重大高风险投资不得授权[5][6] 授权标准 - 授权额度与经济财务指标挂钩[7] 授权管理 - 坚持授权不免责，动态管理，可调整或收回授权[11] 授权规定 - 本办法经审议通过生效，废止原规定[17]

宁夏英力特化工股份有限公司 投资者关系制度 第一章 总则 第一条 为规范公司投资者关系管理工作，加强与投资者 之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实 保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《国务院关于进 一步提高上市公司质量的意见》《关于进一步加强资本市场 中小投资者合法权益保护工作的意见》《关于全面推进证券 期货纠纷多元化解机制建设的意见》《上市公司投资者关系 管理工作指引》等有关法律法规规章及规范性文件的相关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权 利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投 资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的了 解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现 尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履 行信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规 范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及 行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 ...

内幕信息范围 - 公司营业用主要资产抵押等一次超30%属内幕信息[4] - 持有5%以上股份股东等情况变化属内幕信息[4][5] 内幕信息知情人 - 包括公司董事及高管等[9] - 行政管理部门接触信息需登记[12] 登记备案要求 - 知情人3个交易日内交证券与法律事务部备案[10] - 登记备案材料保存至少10年[11] - 重大事项需填档案并制作备忘录[13] 信息报送 - 重大事项披露后报送档案及备忘录至交易所[15] - 拒绝无依据的外部报送要求[15] 保密与追责 - 知情人对信息负有保密责任[17] - 违规造成损失追究责任[18] 制度施行 - 制度由董事会负责修改解释[20] - 原相关制度同时废止[20]

募集资金专户与协议 - 募集资金专户数量不得超投资项目个数[6] - 资金到位一月内签三方监管协议[6] - 协议提前终止一月内签新协议[6] 投资项目论证 - 项目搁置超一年需重新论证[9] - 超计划期限且投入未达50%需重新论证[10] 闲置资金使用 - 闲置资金补充流动资金单次不超十二个月[10] - 使用及归还均需二日内公告[11] 资金置换与节余处理 - 到账六个月内可置换自筹资金[17] - 节余低于10%董事会审议[18] - 节余达或超10%股东会审议[19] - 节余低于500万或1%年报披露[19] 检查与报告 - 审计部每季度检查资金情况[21] - 董事会2日内报告并公告审计报告[23] - 董事会每半年核查项目进展[23] 投资计划调整 - 实际与预计差异超30%调整计划并披露[23] 鉴证报告与制度规定 - 超半数独立董事同意可聘会计师出具鉴证报告[25] - 制度由董事会制订修改解释[27] - 股东会通过实施原制度废止[27]

独立董事专门会议制度 - 负责对关联交易等潜在重大利益冲突事项事前认可[2] - 行使特定特别职权需经审议且全体独立董事过半数同意[4] - 每年至少召开一次，半数以上独立董事出席方可举行[6] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[7] - 原则上提前3日通知，紧急情况可随时通知[7] - 表决一人一票，记名投票，决议需全体独立董事过半数同意[7] - 会议记录保存不少于10年[8] - 制度自董事会审议通过之日起执行[11]