董事会提名 - 攀钢集团钒钛提名杜义飞为第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][9] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或批评[12] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[14] - 被提名人在公司连续任独董未超六年[14] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担相应责任[14] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[14] 时间信息 - 提名人落款时间为2025年6月27日[15]

独立董事提名 - 公司董事会提名邓博夫为第十届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东且不在特定股东处任职[8][9] - 被提名人具备知识经验、相关资格，不在公司任职[8] - 被提名人无重大业务往来，近十二个月无特定情形[10] - 被提名人担任独董公司数不超三家，任职不超六年[14]

独立董事提名 - 杜义飞被提名为攀钢集团钒钛资源股份有限公司第十届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职[8] - 本人及直系亲属非特定股东且不在特定股东任职[8][9] - 本人与公司及相关方无重大业务往来[10] - 本人近十二个月无相关情形且未受交易所谴责批评[10][12] - 本人担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[12]

股份回购注销 - 公司将回购注销2021年股权激励计划中88名激励对象第三个解除限售期对应的4,022,200股限制性股票[1] - 注销完成后公司总股本将由9,294,970,045股减至9,290,947,845股[1] - 注销完成后公司注册资本将由9,294,970,045元减至9,290,947,845元[1] 章程修订 - 拟在第九届监事会任期结束后不再设置监事会，修订《公司章程》涉及监事会条款，废止其他监事会有关制度[2] - 修订《公司章程》其他有关条款，将“股东大会”改为“股东会”，“监事会”改为“审计与风险委员会”，新增法定代表人相关规定[2][9] - 修订《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》和《公司董事会专门委员会工作制度》[4] 股东与股权相关规定 - 公司已发行股份数为9,290,947,845股，股份总数为9,294,970,045股[11] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[11] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[12] 股东会相关规定 - 股东会需审议公司1年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[17][18] - 公司在1年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保需审议[18] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[21] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，独立董事人数不低于董事总数的1/3[68] - 董事会每年至少召开2次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[29] - 董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过，出席会议无关联董事人数不足3人应提交股东会审议[29] 审计与风险委员会相关规定 - 审计与风险委员会由3名以上不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数[89] - 审计与风险委员会每季度至少召开1次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[34] - 审计与风险委员会相关事项经全体成员过半数同意后，提交董事会审议[90] 财务与分红相关规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[39] - 公司交纳所得税后的利润，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[39] - 公司每年度应至少进行一次现金分红，现金分红不少于当年可供分配利润的20%[41]

独立董事提名 - 房红被提名为攀钢集团钒钛资源股份有限公司第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 房红承诺参加培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[4] - 房红具备五年以上相关工作经验[6] 独立性条件 - 房红及直系亲属等不在公司及其关联方任职、持股符合规定[8] - 房红最近十二个月无禁止情形，近三十六个月无相关违规[10][12] 任职限制 - 房红担任独立董事的境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[12]

人员资格 - 房红未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次培训并取得深交所认可证书[1] - 承诺时间为2025年6月27日[2]

独立董事提名 - 邓博夫被提名为攀钢集团钒钛资源股份有限公司第十届董事会独立董事候选人[2] - 邓博夫已通过公司第九届董事会提名委员会资格审查[2] 资格条件 - 邓博夫及直系亲属持股、任职等符合相关要求[8] - 邓博夫近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处分[10][12] - 邓博夫担任独立董事公司数量、任期等合规[12] 承诺声明 - 邓博夫承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[13]

董事会换届 - 2025年6月27日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过董事会换届选举议案[2] - 第十届董事会由9名董事组成，含6名非独立董事（含1名职工董事）、3名独立董事[2] - 拟提名马朝辉等5人为非独立董事候选人，杜义飞等3人为独立董事候选人[2][3] 候选人情况 - 马朝辉持有公司股份280,000股，谢正敏持有220,000股，王绍东和朱波未持股[10][12][15][18] - 曲绍勇与持股5%以上股东有关联，杜义飞等3人无关联且未持股[21][23][26][29] 选举流程 - 2025年6月25日第九届董事会提名委员会认为候选人符合任职要求[5] - 提名董事候选人尚需提交股东大会审议[4] - 选举后兼任高管及职工代表董事数不超董事总数二分之一[4]

候选人资格 - 已通过第九届董事会提名委员会资格审查[2] - 承诺参加最近一次独立董事培训并取得资格证书[4] - 具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[6] 任职要求 - 以会计专业人士被提名需有相关资格或职称及工作经验[8] - 候选人及直系亲属等无特定任职和持股情况[8] - 最近十二个月内无特定禁止情形[10] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[12] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[12]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议时间为7月18日14:50[4] - 网络投票时间为7月18日9:15 - 15:00[4] - 深交所交易系统投票时间为7月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[26] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月18日9:15 - 15:00[27] 股权登记与登记时间 - 股权登记日为2025年7月11日[5] - 登记时间为7月15 - 16日的特定时段[17] 董事会选举 - 选举第十届董事会非独立董事应选5人[10][29] - 选举第十届董事会独立董事应选3人[10][26][29] - 选举非独立董事票数=股份总数×5[24] - 选举独立董事票数=股份总数×3[26] 议案相关 - 议案1、5、6、7为特别决议议案，需三分之二以上通过[11] - 议案1、2、5、6、7、8为非累积投票提案[30] - 议案3、4为累积投票提案[29][30] 其他 - 网络投票代码为"360629"，简称为"钒钛投票"[23] - 股东重复投票以第一次有效投票为准[26] - 授权委托书剪报等均有效[30]