证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2025-046 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定。 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日 召开了第十一届董事会第十八次会议、第十一届监事会第十六次会议，审议通 过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任北京德皓国际会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"德皓"）为公司 2025 年度财务报告和内部控制 审计机构，聘任期限为一年。上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关 事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙企业 3、业务信息 2024 年度经审计的收入总额 43,506.21 万元（含合并数，经审计，下同）， ...

公司基本信息 - 公司1993年3月2日获批设立，3月20日注册登记，1996年10月28日在深交所挂牌上市[4] - 公司注册资本为人民币1,195,895,387元，已发行股份总数为1195895387股，全部为普通股[4][6] - 公司持股10%（含10%）以上的股东为敦化市金诚实业有限责任公司[5] 股权与股份管理 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[6] - 公司董事、高级管理人员任职等期间对股份转让有诸多限制[7] - 公司收购本公司股份有除外情形及数量、时间等规定[6][7] 股东权益与义务 - 股东按持股类别享有权利、承担义务，同一类别股东权利义务相同[11] - 股东有请求撤销决议、诉讼等权利，也有报告、承担赔偿责任等义务[12][13] 股东大会相关 - 股东大会审议重大资产购买等事项有金额标准，普通决议和特别决议通过条件不同[15][22] - 年度股东大会每年召开1次，有临时召开情形及相关召集流程[16][17] - 股东会选举董事、监事在特定情形下实行累积投票制[29][30] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，行使多项职权，下设多个专业委员会[36][38] - 董事会确定对外投资等事项权限，重大事项需评审并报股东会批准[37][38] - 董事会会议召开有时间、通知等要求，决议需全体董事过半数通过[39][40] 监事会相关 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[1] - 监事会中的职工代表监事由公司职工民主选举产生[26] 财务与利润分配 - 公司按规定时间报财报，分配利润时提取法定公积金[51] - 公司可多种方式分配股利，现金分红有不同阶段比例要求[52][53] - 公司聘用会计师事务所聘期为1年，解聘或不续聘需提前通知[61] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[62] - 公司分立、减少注册资本需通知债权人并公告[63] - 公司解散应成立清算组，按顺序清偿债务[64][65] 章程相关 - 本章程2025年8月30日施行，修改需报批、登记、公告等[67][68] - 章程由公司董事会负责解释，附件包括股东会议事规则等[67]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为9月19日下午14:00[1] - 网络投票时间为9月19日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为9月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月19日上午9:15至下午3:00[14] 股权与登记 - 会议股权登记日为2025年9月12日[3] - 登记时间为2025年9月15日8:30 - 11:30；13:30 - 16:00[6] - 登记地点在吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼董事会办公室[6] 会议地点 - 会议地点在吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室[3] 提案表决 - 《关于修订<吉林敖东药业集团股份有限公司章程>的议案》须2/3以上出席股东表决权通过[5] - 其他提案须1/2以上出席股东表决权通过[5] 其他 - 普通股投票代码为"360623"，投票简称为"敖东投票"[12] - 股东大会提案涉及《公司2025年半年度利润分配方案》等多项议案[16] - 对总议案及各非累积投票提案均表示同意[16]

吉林敖东药业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会材料汇编 2025 年 08 月 30 日 （一）本次利润分配方案的基本内容 1．本次利润分配预案分配基准为2025年半年度。 2.公司2025年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润1,281,539,108.51元,加年 初未分配利润19,784,500,915.63元，减去派发现金红利351,714,476.10元，合并报表可供股 东分配利润为20,714,325,548.04元。 吉林·敦化 1 | 目录 | 2 | | --- | --- | | 审议事项一：公司 2025 年半年度利润分配方案 | 3 | | 议案 | 5 | | 审议事项三：关于修订《吉林敖东药业集团股份有限公司章程》的议案 | 10 | | 审议事项四：关于修订《股东会议事规则》的议案 11 | | | 审议事项五：关于修订《董事会议事规则》的议案 | 12 | | 审议事项六：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 | 13 | | 审议事项七：关于修订《担保管理制度》的议案 | 14 | | 审议事项八：关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 15 | | 审议 ...

财务表现 - 上半年营业收入11.26亿元 同比下降20.21% [1] - 归属于上市公司股东的净利润12.82亿元 同比增长138.44% [1] - 扣除非经常性损益的净利润11.67亿元 同比增长43.68% [1] 股东回报 - 基本每股收益1.0915元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税) [1]

药品上市许可持有人变更 - 公司控股子公司延吉药业获得国家药监局批准的甲硝唑芬布芬胶囊药品上市许可持有人变更 [1] - 持有人由哈尔滨华瑞生化药业有限责任公司变更为吉林敖东药业集团延吉股份有限公司 [1] - 药品批准文号保持不变 生产场地、处方、生产工艺及质量标准等均未发生变更 [1] 子公司业务拓展 - 延吉药业作为吉林敖东药业集团股份有限公司控股子公司 地址位于吉林省延吉市高新技术开发区 [1] - 通过药品上市许可持有人变更获得甲硝唑芬布芬胶囊的上市许可权利 [1]

募集资金情况 - 截至2025年6月30日，累计实际使用募集资金218,560.15万元[5] - 2025年半年度募集资金银行存款利息净额65.38万元[5] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额4,568.82万元[6] - 闲置募集资金暂时补充流动资金30,000.00万元[6] - 2018年可转债募投项目全部结项，节余20,023.61万元拟永久补充流动资金[8] - 中药配方颗粒项目节余11,927.76万元，占对应项目募集资金净额26.99%[9] - 2018年可转债项目节余资金占募集资金净额8.38%，属董事会审批权限[9] 股权变动 - 公司以可转债募集资金13,439.3064万元对延边药业增资，持股99.99%，表决权100.00%[7][8] 议案审议 - 《公司2025年半年度利润分配预案》需股东大会1/2以上表决权通过[5] - 《关于修订<吉林敖东药业集团股份有限公司章程>的议案》需股东会2/3以上表决权通过[12] - 第十一届监事会第十六次会议各项议案表决同意票5票[2][3][5][8][10][12] - 《2025年半年度报告全文及摘要》等文件2025年8月30日披露[3][5][6][8][10][12] - 《股东会议事规则》等多项议案表决通过，同意票5票[13][15][16][17][18][19][20][21][23] - 多项议案需股东大会1/2以上表决权通过[13][14][15][16][17][18][19][23] - 修订后的制度自股东大会批准之日起生效[13][15][16][17][18][19] 审计机构 - 公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所担任2025年度审计机构[23] 信息披露 - 相关制度修订信息2025年8月30日在巨潮资讯网等平台披露[13][14][15][16][17][18][19][21][23]

业绩与资金情况 - 2025年半年度拟每10股派现2元，预计分派现金234,476,317.40元[4] - 截至2025年6月30日，累计实际使用募集资金218,560.15万元[5] - 2025年半年度银行存款利息扣除手续费净额为65.38万元[5] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额4,568.82万元，闲置资金补充流动资金30,000万元[5] - 2018年可转债募投项目节余资金20,023.61万元拟永久补充流动资金[10] - 中药配方颗粒项目结项节余资金11,927.76万元，占对应项目募集资金净额26.99%[11] - 2018年可转债项目全部结项节余资金占募集资金净额8.38%[11] 市场扩张与并购 - 公司以13,439.3064万元对延边药业增资，增资后持股88,790.00万股，占比99.99%[8] 公司制度与决策 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权，修订《公司章程》[12] - 多项公司治理制度修订及制定议案均以9票同意通过[23][24][25] - 董事会通过续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年度审计机构议案[26] 会议安排 - 公司拟于2025年9月19日召开2025年第一次临时股东大会[27] - 相关公告于2025年8月30日披露[25][26][27] - 备查文件含第十一届董事会第十八次会议决议[28]

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2025-041 吉林敖东药业集团股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1.吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月29日 召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《公司2025年半年度利润分配 预案》，表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 2.公司于2025年8月29日召开第十一届监事会第十六次会议，审议通过了 《公司2025年半年度利润分配预案》，表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 3.《公司2025年半年度利润分配预案》已经公司董事会、监事会审议通过， 尚需提交公司股东大会审议。 二、公司2025年半年度利润分配方案的基本情况 公司2025年上半年度母公司实现净利润1,232,198,036.53元，加年初未分 配利润19,385,013,131.61元，减去派发现金红利351,714,476.10元，母公司可 供股东分配利润为20,265,496,692.04元。 根据《深圳证券交易所股票上 ...

募集资金情况 - 2018 年公开发行可转债募集资金净额为 23.89 亿元[5] - 2018 年 3 月 13 日公开发行面值总额 24.13 亿元的可转换公司债券[5] - 截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金总额 241,300.00 万元，已支付发行费用 2,446.13 万元[20] 项目资金变更 - 2020 年变更“吉林敖东延吉药业科技园建设项目”，5.10 亿元未投入资金及利息用于永久补充流动资金[8] - 2022 年变更“吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目”，4.42 亿元未投入资金及利息用于中药配方颗粒项目[9] 资金使用与节余 - 截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计实际使用募集资金 218,560.15 万元，专户余额 4,568.82 万元，闲置资金暂补流 30,000.00 万元[14] - 2024 年使用 30,000.00 万元募集资金暂补流，2025 年 8 月 22 日已全部归还[15] - 中药配方颗粒项目截至 2025 年 6 月 30 日节余 11,927.76 万元，累计投入比例 73.24%[16][17] - 2018 年可转债项目全部结项节余 2.00 亿元，占净额 8.38%[2][3] - 公司拟将 20,023.61 万元节余资金永久补充流动资金[21] 决策进展 - 募投项目全部结项暨节余资金永久补流议案已获董事会和监事会审议通过，尚需股东大会审议[22] - 监事会同意募投项目结项并将节余资金永久补流事项[23] - 保荐机构对部分募投项目结项并将节余资金永久补流事项无异议[24]