证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-057 东北制药集团股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东北制药集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 16 日 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总经理郑伟女士的书面辞职报告。由于个人原因，郑伟女士申请辞去公司副总经 理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《东北制药集团股 份有限公司章程》等有关规定，郑伟女士的辞职报告自送达董事会之日起生效， 郑伟女士的辞职不会对公司正常生产经营带来影响。 截至本公告披露日，郑伟女士持有公司股票 1,093,700 股。辞职后，其所持 股票将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定进 行管理。 郑伟女士在担任公司副总经理期间，勤勉、忠实地履行了相关职责和义务， 公司及董事会对郑伟女士表示衷 ...

北京德恒律师事务所 关于东北制药集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于东北制药集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 北京德恒律师事务所 关于东北制药集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 法律意见 法律意见 德恒 01G20240159 号 （五）公司本次会议股东表决情况凭证资料； （六）本次会议其他会议文件。 致：东北制药集团股份有限公司 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 12 日（星期四）召开。北京德恒 律师事务所接受东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派李 哲律师、孙大川律师（以下简称"德恒律师"）出席本次会议。根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"） ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-056 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召开 第九届董事会第二十八次会议、第九届监事会第二十二次会议；2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟回购注销 2022 年限制 性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司拟回购 注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票 197.5 万股。具体内容详见 2024 年 7 月 26 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》以及巨潮资讯网上的《东北制药集团股份有限公司关于拟回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》 （公告编号：2024-043）。 本次回购注销完成后，公司总股本将减少 1,975,000 股，注册资本将相应减 少 1,975,000 元（最终结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认为 准），现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此向 债权人发出通知。 公司本次回购注销部 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-055 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.本次会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 14:00 东北制药集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日上午 9:15 至下午 3:00。 2.现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号，东北制药集团股份有 限公司。 3.召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4.召集人：公司董事会 5.主持人：公司董事长郭建民先生 6.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-054 东北制药集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会为公司 2024 年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 8 月 27 日，公司第九届董事会 第三十次会议，以同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第三十次会议决定召开本次 股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深圳证券交易所业务规则和《东北制药集团股份有限公司章程》等规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日在《中 国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了《东北制药集团股 份有限公司关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-05 ...

东北制药集团股份有限公司 2024 年半年报财务报表 东北制药集团股份有限公司 2024 年半年报财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：东北制药集团股份有限公司 2024 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 4,892,107,187.47 | 5,651,183,181.94 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 531,049,967.79 | 583,583,587.31 | | 应收账款 | 2,270,426,311.74 | 1,813,637,017.43 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 51,244,978.86 | 150,056,969.66 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 238,693,407.81 | 191,253,188.85 | | 其中：应收利息 | ...

公司法定代表人：郭建民 主管会计工作的公司负责人: 宋家纶 公司会计机构负责人：周雅娜 东北制药集团股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算 | 2024年期初占用 | 2024年半年度占用累计 | 2024年半年度占用 | 2024年半年度偿 | 2024年半年度期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 发生金额（不含利息） | 资金的利息(如有) | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 占用形成原因 | | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | - | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | - | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-050 二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案： 议案一：关于公司《2024 年半年度报告》及摘要的议案 具体内容详见巨潮资讯网披露的《东北制药集团股份有限公司 2024 年半年 度报告》及《东北制药集团股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号： 2024-051）。 东北制药集团股份有限公司 第九届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十三 次会议于 2024 年 8 月 17 日发出会议通知，于 2024 年 8 月 27 日以通讯表决的方 式召开。 2.会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案二：关于新增关联方及新增 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-049 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案： 议案一：关于公司《2024 年半年度报告》及摘要的议案 具体内容详见巨潮资讯网披露的《东北制药集团股份有限公司 2024 年半年 度报告》及《东北制药集团股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号： 2024-051）。 东北制药集团股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十次 会议于 2024 年 8 月 17 日发出会议通知，于 2024 年 8 月 27 日以通讯表决的方式 召开。 2.会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。 3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案二：关于新增关联方及新 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-053 东北制药集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会为公司 2024 年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 8 月 27 日，东北制药集团股份 有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十次会议，以同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第三十次会议决定召开本次 股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深圳证券交易所业务规则和《东北制药集团股份有限公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日 9:15—9:25 ...