股东会召开 - 年度股东会每年一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在两个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开十日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[10] 通知与登记 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[10] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[11] 延期取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[11] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[13] 表决权限制 - 股东买入超规定比例有表决权股份，买入后三十六个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[16] 累积投票制 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例超30%，或股东会选举两名以上独立董事，应采用累积投票制[16] 会议记录 - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限为十年[19] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后两个月内实施具体方案[20] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起六十日内，请求法院撤销违法违规或章程的股东会决议[20]

房屋征收补偿情况 - 公司于2019年9月10日公告云岩区百花大道41号、金关路及子公司大力士公司的生产用房被纳入征收范围 [1] - 2019年10月14日签订三期补偿协议 总金额248 552 88万元 其中一期协议实际补偿99 141 69万元(扣除调出范围涉及的5 316 16万元) 已于2020年完成支付 大力士公司协议中27 000万元已于2021年到账 剩余650 74万元未结清 [2] - 2025年3月31日收到二期补偿款200万元 占应收二期款项的0 17% 剩余116 244 29万元未到账 [3] 补偿款资金来源与会计处理 - 补偿款来源于贵阳城投 其资金依赖土地竞得单位付款 但相关土地尚未完成招拍挂 导致收款进度不确定 [3] - 因经济利益流入存在不确定性 当前200万元到账款项暂不确认收入 具体利润影响需结合后续收款进度和搬迁费用审计后确定 [3] 历史协议履行进展 - 一期补偿协议通过补充协议调整范围后 款项分多笔于2020年全部结清 包括第二笔补偿、范围调整剩余款等 [2] - 大力士公司补偿款在2022年1月1日前已收到27 000万元 剩余650 74万元待支付 [2] 未结款项明细 - 截至公告日 未收补偿款合计122 211 19万元 含二期剩余116 244 29万元 一期调出部分5 316 16万元 大力士公司650 74万元 [4]

业绩总结 - 房屋征收补偿金额总计248,552.88万元[2] - 一期实际补偿金额为99,141.69万元[2] - 大力士公司2021年收到征收补偿款27,000万元，尚有650.74万元未收到[2] 数据情况 - 2025年3月31日收到部分二期补偿款200万元，占二期应收0.17%[4] - 截止公告日，尚有122,211.19万元补偿款未收到[5] - 二期剩余补偿款116,244.29万元[5] - 调出一期征收范围补偿款5,316.16万元[5] - 大力士公司剩余补偿款650.74万元[5]

人员变动 - 2025年3月19日公司董事会收到独立董事杨大贺书面辞职报告[1] - 杨大贺因连续担任独立董事已满6年申请辞职[1] - 杨大贺辞职将在股东大会补选新独立董事之日生效[2] 后续安排 - 生效前杨大贺继续履行职责[2] - 公司将尽快完成独立董事补选工作[2]

回购注销 - 2025年2、3月审议通过回购注销议案[1] - 回购注销56名激励对象限制性股票[1] - 回购注销限制性股票合计56.72万股[1] 债权申报 - 债权人45日内可申请债权[2] - 申报地点为贵州省贵阳市修文县扎佐工业园[3] - 申报时间为2025年3月15日起45日内[3]

公司基本信息 - 公司于1995年12月22日获批发行4000万股人民币普通股，1996年3月8日可流通股份在深交所上市[8] - 公司注册资本为1554688404元[11] - 公司股份总数为1554688404股，全部为普通股[19] 股份相关规定 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让[27] - 公司公开发行股份前已发行的股份，上市交易之日起一年内不得转让[27] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[29] - 公司因特定情形收购本公司股份后，减少注册资本情形应十日内注销，其他情形应六个月内转让或注销[24] - 公司因员工持股等情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[24] 股东权益与股东大会 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求诉讼[37] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会，董事会十日内反馈[49] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提临时提案，召集人收到后两日内发补充通知[56] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[42] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的担保，为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[43] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%，股东大会审议时须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[43] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[71] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[75] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名[95] - 董事会负责召集股东大会并报告工作，执行股东大会的决议，决定公司的经营计划和投资方案[96] - 重大投资项目或交易需报股东大会批准的标准：资产总额占比30%以上、资产净额占比50%以上等[101] - 董事会决定交易事项的标准：资产总额占比10% - 50%、资产净额占比10% - 50%等[104] - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5% - 5%的关联交易由董事会决定[104] - 关联交易金额超3000万元且占净资产绝对值5％以上，董事会需聘请中介机构评估或审计并提交股东大会审议[105] - 应由董事会审批的对外担保，须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意[107] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知[108] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或监事会可提议召开临时董事会会议，董事长十日内召集[110] 其他人员任期 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[97] - 经理每届任期三年，连聘可连任[121] - 监事每届任期三年，连选可连任[131] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，设主席一人，职工代表比例不低于三分之一[133] - 监事会每六个月至少召开一次会议[135] - 监事会决议需经半数以上监事通过[136] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[145] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[148] - 当公司最近一年审计报告为非无保留意见等三种情况之一时，可以不进行利润分配[149] - 现金分配在当年盈利且无重大投资计划时，以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[151] - 公司发展阶段不同，现金分红在本次利润分配中所占比例不同[151] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年年均可分配利润的30%，不得进行公开增发等操作[152] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资应自决议日起十日内通知债权人，三十日内公告，债权人有相应权利[177][178][179] - 公司因特定原因解散，应在十五日内成立清算组[184] - 清算组应自成立日起十日内通知债权人，六十日内公告，债权人三十或四十五日内申报债权[186] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期一年可续聘，审计费用也由股东大会决定[166][167] - 公司在三种情形下应修改章程，章程修改需按规定进行[194] - 控股股东、实际控制人、关联关系有明确界定[196][197]

股东大会安排 - 2025年2月26日董事会决议3月14日召开第一次临时股东大会[4] - 2月27日公告股东大会通知，3月11日刊登提示性公告[4] - 现场会议3月14日下午2:30召开，网络投票9:15 - 15:00[4][5] 参会股东情况 - 现场到会股东（或代理人）12人，代表股份322,862,225股，占比20.8410%[6] - 网络投票股东716人，代表股份29,466,059股，占比1.9021%[6] - 本次到会股东（或代理人）共728人，代表股份352,328,284股，占比22.7431%[7] 议案审议情况 - 审议总议案、回购注销限制性股票等议案[10] - 议案1.00同意349,529,062股，占比99.2055%获通过[11] - 另一议案同意349,117,554股，占比99.0887%获通过[13] 会议合规情况 - 股东大会召集、召开程序及表决结果符合规定[14] - 法律意见书正本一式四份，盖章及签字生效[14]

股东大会参会情况 - 到会股东（或代理人）728人，代表股份352,328,284股，占比22.7431%[3] - 现场12人，代表股份322,862,225股，占比20.8410%[3] - 网络投票716人，代表股份29,466,059股，占比1.9021%[4] 议案表决情况 - 回购注销议案，同意349,529,062股，占比99.2055%[5] - 变更注册资本议案，同意349,117,554股，占比99.0887%[6] 会议时间地点 - 现场会议2025年3月14日下午2:30，网络投票同日[3] - 地点在贵州省贵阳市修文县扎佐工业园[3] 会议召集主持 - 召集人是公司董事会，主持人是副董事长王鹍[3]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会3月14日召开，现场会议下午2:30开始[2] - 股权登记日为2025年3月7日[3] - 登记时间为2025年3月12 - 13日[6] 投票信息 - 网络投票代码为360589，投票简称为贵轮投票[11] - 深交所交易系统投票时间为3月14日多个时段[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为3月14日上午9:15至下午3:00[13] 会议其他信息 - 审议2项议案，部分需回避表决[4] - 召集人为公司董事会，2月26日会议通过相关议案[1] - 召开方式为现场与网络结合，地点在贵州贵阳修文县[3]