会议情况 - 海南海药第十一届董事会第十四次会议于2024年8月28日通讯表决召开[1] - 应到董事8人，实到8人[1] 议案审议 - 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要的议案》，8票同意[1] - 审议通过《关于新兴际华集团财务有限公司的风险持续评估报告》，未发现重大缺陷[1] - 《公司与新兴际华集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》6票同意[3]

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-046 为保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有 关规定，由股东深圳市南方同正投资有限公司推荐，经公司董事会提名委员会审 核，公司于 2024 年 8 月 20 日召开了第十一届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，同意提名文敏先生为公司 第十一届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。任职期限自股东大会审议通 过之日起至本届董事会任期届满为止。 非独立董事候选人符合《公司法》《公司章程》的规定，选举完成后董事会 中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司 董事总数的二分之一。 此议案须提交 2024 年第二次临时股东大会审议，股东大会召开时间将另行 1 通知。 海南海药股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十三次会议 ...

新产品研发 - 全资子公司与中南大学联合申请的氟非尼酮胶囊开展Ⅱ期临床试验[1][2] - Ⅱ期临床试验期中分析完成，达主要研究终点[3] - 可终止Ⅱ期入组，考虑开展Ⅲ期试验，需与CDE沟通[4] 未来展望 - 建议评估Ⅱ期受试者明确结论可靠性和最佳剂量[4] - 后续试验及获批有不确定性，将及时披露进展[5]

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-044 海南海药股份有限公司 关于副董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副董事 长刘悉承先生的辞职报告，其由于个人原因申请辞去公司副董事长、董事及董事 会相应专门委员会职务。辞职后，刘悉承先生将不再担任海南海药股份有限公司 任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，刘悉承先生的辞职不会使公司董 事会人数低于法定最低人数，辞职不会影响公司董事会工作的正常运行，其辞职 报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，刘悉承先生未直接持有 公司股份。 公司将按照法定程序完成新任董事的选举和调整董事会专门委员会委员等 相关工作。 特此公告 海南海药股份有限公司 董 事 会 二〇二四年八月十三日 公司及董事会对刘悉承先生在任职期间为公司作出的重要贡献致以诚挚的 敬意和衷心的感谢。 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-043 海南海药股份有限公司 与希腊PHARMATHEN S.A.签署权益许可和经销协议的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、协议签署概况 海南海药股份有限公司（以下简称"公司" 或"海南海药"）近日与 PHARMATHEN S.A. （以下简称"PHARMATHEN"）签署了《权益许可和经销协议》， 双方主要就 PHARMATHEN 研发生产的用于精神分裂症急性期和维持期的治疗药品 Paliperidone Long Acting Injectable （1M）（中文名：棕榈酸帕利哌酮长效 注射液）（以下简称"产品"）达成合作，获得该产品在中国境内独家排他的商 业化权益。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本事项不 属于关联交易，本次签署协议事项已经履行公司内部审批程序，无需提交董事会 和股东大会审议。 二、协议对手方介绍 1、基本情况 公司名称：PHARMATHEN S.A. 注册地址：registered address is at 6, Derv ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-042 海南海药股份有限公司 关于注射用头孢唑林钠通过仿制药质量和疗效一致性评价的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"或"海南海药"）全资子公司海 口市制药厂有限公司（以下简称"海口市制药厂"）于近日获得国家药品监督管 理局核准签发的化学药品"注射用头孢唑林钠"的《药品补充申请批准通知书》。 现将相关情况公告如下： 一、药品基本情况 1、药品名称：注射用头孢唑林钠 剂型：注射剂 规格：0.5g、1.0g 受理号：CYHB2350672、CYHB2350673 适应症：适用于治疗敏感细菌所致的支气管炎及肺炎等呼吸道感染、尿路感 染、皮肤软组织感染、骨和关节感染、败血症、感染性心内膜炎、肝胆系统感染 及眼、耳、鼻、喉科等感染，也可作为外科手术前的预防用药。 药品上市许可持有人：海口市制药厂有限公司 审批结论：经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。 2、药品的其他相关情况 头孢唑林钠为第一代头孢菌素类抗生素，抗菌谱广，是目前广泛使用的抗感 染类 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[2] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损1.3亿 - 1.7亿元，上年同期盈利954.61万元[2] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损8000万 - 1.2亿元，上年同期亏损9154.88万元[2] - 基本每股收益预计亏损0.1002 - 0.131元/股，上年同期盈利0.0074元/股[2] - 营业收入预计为6亿 - 8.5亿元，上年同期为9.595746亿元[2] - 扣除后营业收入预计为5.85亿 - 8.35亿元，上年同期为9.487779亿元[2] 其他财务项目变化 - 本报告期信用减值损失预计约 - 0.27亿元，较上年同期0.70亿元增加约0.96亿元[5] - 本报告期确认预计负债0.76亿元[5] - 本报告期投资收益预计约 - 0.58亿元，较上年同期 - 0.12亿元减少约0.45亿元[5] - 本报告期债务重组损失0.39亿元[5]

与新西兰AFT Pharmaceuticals Ltd.就Crystaderm产品 独家商业化权益达成合作的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、协议签署概况 海南海药股份有限公司（以下简称"公司" 或"海南海药"）全资子公司 海南海药销售有限公司（以下简称"海药销售"）近日与 AFT Pharmaceuticals Ltd.（以下简称 "AFT"）签署了《独家供应和分销协议》，双方主要就 AFT 研发 生产的用于痤疮和抗感染的乳膏产品 Crystaderm®（中文名：晶洁扶®）在中国境 内的商业化达成合作。AFT 同意授予海药销售独家经销权，在合作区域内（直接 或通过其关联公司）注册、营销、销售和分销乳膏产品 Crystaderm®。 证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-040 海南海药股份有限公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本事项不 属于关联交易，本次签署协议事项已经履行公司内部审批程序，无需提交董事会 和股东大会审议。 二、协议对手方介绍 1、基本情况 公司名称：AFT Pha ...

特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：二审判决 2、上市公司所处的当事人地位：二审上诉人（一审被告） 3、涉案的金额： 转让基本价款、溢价款共计20836.69万元，以及该案涉及的 违约金、律师费、案件受理费。 证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-039 海南海药股份有限公司 关于诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 4、对上市公司损益产生的影响：公司以前年度已计提预计负债16260.54万元， 同时考虑如受让兴业财富资产管理有限公司持有的盐城海药烽康投资管理中心（有 限合伙）66%股权可回收价值5657.47万元，最终损益影响具体金额公司将根据企业 会计准则相关规定进行财务处理。本事项不会影响公司正常生产经营，下一步公司 将积极采取措施争取再审。 一、本次诉讼事项的基本情况 海南海药、兴业财富资产管理有限公司（以下简称"兴业财富"）以及盐城烽 康股权投资基金管理有限公司（以下简称"烽康基金"）于 2017 年 1 月 18 日签订 《盐城海药烽康投资管理中心（有限合伙）之有限合伙协议》，共同设立盐城海药 烽康 ...

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 关于海南海药股份有限公司关联方 非经营性资金占用解决情况的核查意见 众环综字(2024)0201891 号 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 关于海南海药股份有限公司关联方 非经营性资金占用解决情况的核查意见 众环综字(2024)0201891号 海南海药股份有限公司全体股东： 我们接受海南海药股份有限公司（以下简称"海南海药"）委托，就公司编制的《海南海 药股份有限公司关联方非经营性资金占用解决情况说明》进行了核查。我们基于海南海药对相 关事项的说明以及已执行的核查程序发表意见。 一、海南海药对非经营性资金占用解决情况说明 （一）截止2023年12月31日重庆赛诺、重庆金赛资金占用整体情况： 单位：元 | 项目名称 | 关联方 | 2023年12月31日 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 账面余额 | 坏账准备 | | 其他应收款 | 重庆赛诺生物制药股份有限公司 | 186,624,527.40 | 27,032,358.81 | | 其他应收款 | 重庆金赛医药有限公司 | - | - | 2018年12月至2020年1月， ...