海南海药股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓 与豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和相关信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行公司内部审核程序后实施。 第五条 应当披露的信息存在中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳 证券 ...

第四条 股东会是公司的权力机构，在《公司法》《上市规则》等法律法规 和公司章程规定的范围内行使职权。 海南海药股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证海南海药股份有限公司（以下简称公司）股东会依法行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（ 以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）以及《海南海药股份有限 公司章程》（以下简称公司章程）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规、公司章程和本 规则关于召开股东会的各项规定，认真、按时组织股东会。 公司全体董事对于股东会的正常召开负有诚信责任，不得阻碍股东会依法履 行职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，公司在 ...

海南海药股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理 人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》及其他有关规定，公司董事会设立提名委员会,并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，对董事 会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研 究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名以上董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,召集人由董事长担任,负责主持委员 会工作。 第六条 提名委员会任期与同届董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格, 董事会应根据《公司章程》及本议事 规则增补新的委员。 ...

海南海药股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构,健全投资 决策程序, 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量, 根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定, 公司董事会设立战略 委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责对公司长期发展战略和 重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第八条 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提 出建议。主要职责权限如下： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议； （三）对公司可持续发展的相关制度、战略，以及包括但不限于环境、社会与管治（ESG） 等方面的表现进行监督管理，对公司可持续发展的重大事项进行研究并提出建议； 1 第三条 战略委员会成员由三名以上董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 ...

市场热点与板块表现 - 海南自贸区板块在早盘出现反弹行情 多个相关公司股价走高 其中罗牛山涨停 海南瑞泽 康芝药业 海南海药 凯撒旅业 欣龙控股等公司股价纷纷上扬 [1] - 中科曙光股价跌停 海光信息股价下跌超过2% [1] 公司重大事项 - 海光信息与中科曙光终止了一项价值千亿元的换股合并计划 [1]

海南自贸区概念板块市场表现 - 截至12月9日收盘，海南自贸区概念板块整体下跌3.33%，位居概念板块跌幅榜前列[1] - 板块内多数个股下跌，仅4只股价上涨，其中中钨高新、海南发展、*ST椰岛涨幅居前，分别上涨2.86%、2.41%、1.56%[1] - 跌幅居前的个股包括新大洲A（跌停）、康芝药业、海南海药、欣龙控股等[1] 板块资金流向 - 当日海南自贸区概念板块主力资金净流出13.18亿元[2] - 板块内26只个股遭遇主力资金净流出，其中12只个股净流出超5000万元[2] - 主力资金净流出居首的是海马汽车，净流出1.85亿元，海南海药、神农种业、新大洲A分别净流出1.84亿元、1.47亿元、9905.34万元[2] - 主力资金净流入居前的个股为中钨高新、*ST椰岛、*ST双成，分别净流入1.22亿元、128.80万元、115.92万元[2] 个股详细数据 - 海马汽车今日下跌6.09%，换手率14.27%，主力资金净流出18460.61万元[2] - 海南海药今日下跌7.67%，换手率17.29%，主力资金净流出18421.32万元[2] - 神农种业今日下跌6.83%，换手率21.90%，主力资金净流出14683.95万元[2] - 新大洲A今日下跌9.99%，换手率11.54%，主力资金净流出9905.34万元[2] - 海南瑞泽今日下跌6.02%，换手率12.10%，主力资金净流出9295.01万元[2] - 中钨高新今日上涨2.86%，换手率7.55%，主力资金净流入12170.58万元[3]

市场表现 - 12月9日A股市场海南板块集体下挫[1] - 新大洲A跌停[1] - 康芝药业、海马汽车、海峡股份、神农种业、欣龙控股、海南海药股价下跌超过5%[1] - 海南高速、盈新发展、罗牛山、海南矿业股价下跌超过4%[1] - 海南瑞泽、海汽集团、海南机场、海南橡胶、海德股份股价下跌超过3%[1] 公司动态 - 新大洲A公告公司及子公司债务逾期问题仍未解决[1] - 若逾期债务未能妥善解决并进入诉讼程序，公司可能失去对五九集团的控制权[1] - 失去控制权将导致无法合并财务报表，可能触及退市风险警示情形[1] - 公司正在积极与债权人及第三方沟通寻求解决方案[1]

天眼查商业履历信息显示，海南海药股份有限公司，成立于1992年，位于海口市，是一家以从事医药制 造业为主的企业。企业注册资本129736.5126万人民币，实缴资本129736.5126万人民币。公司法定代表 人为王建平。 通过天眼查大数据分析，海南海药股份有限公司共对外投资了35家企业，参与招投标项目15次，知识产 权方面有商标信息18条，专利信息5条，此外企业还拥有行政许可81个。 来源：市场资讯 据交易所数据显示，截至2025年12月8日收盘，海南海药（000566）报收于8.47元，上涨4.05%，换手率 18.97%，成交量221.23万手，成交金额18.75亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流入5666.88万元，占比成交额3.02%。其中，超大单净流入5122.27万 元、占成交额2.73%，大单净流入544.60万元、占成交额0.29%，中单净流出流入56.79万元、占成交额 0.03%，小单净流出5723.66万元、占成交额3.05%。 海南海药最新一期业绩显示，截至2025三季报，公司营业总收入6.40亿元、同比减少20.51%，归属净利 润24230.73万元，同比增长17.91%，扣 ...

市场表现 - A股市场海南自贸区相关股票表现强势，多只个股出现显著上涨 [1] - 新大洲A、福龙马、海南发展三只股票涨停 [1] - 康芝药业股价上涨超过6% [1] - 凯撒旅业、海马汽车、海南海药、新华都等股票股价上涨超过5% [1]

公司控制权与股东权益变动 - 因《表决权让渡协议》约定的终止条件被触发，海南华同实业有限公司对海南海药的表决权让渡终止 [1] - 权益变动后，华同实业持有公司股份数量仍为296,989,889股，占公司总股本的22.89%，但不再享有此前由南方同正让渡的103,670,292股股份的表决权 [1] - 本次变动不涉及持股数量的实际增减，公司控股股东、实际控制人未发生变化 [1]