证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-078 海南海药股份有限公司 关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第六次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 ...

第十一届董事会第二十九次会议决议公告 证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-076 海南海药股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十九次会 议于 2025 年 12 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2025 年 12 月 5 日以 电子邮件等方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，表决 通过了如下议案： 一、 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>并更名为<股东会议事规 则>的议案》 为提高董事会工作效率，完善决策程序，保证董事会决策的程序化及科学化， 同时根据《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件，以及最新《公司章程》 等相关规定，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》部分条款进行补充、修 订。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议 事规则》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 1 为完 ...

海南海药股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步强化海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 完善公司内部控制制度和公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关规定, 公司董 事会设立审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责。 第七条 公司内部审计部门是审计委员会的日常办事机构，为审计委员会提供日常工 作联络和会议组织服务，向审计委员会报告工作。 第三章 职责权限 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为三名以上，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独 立董事三名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名,并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名, 由会计专业人士的独立董事担任主 任委员,负责主持委员会工作；主任委员在审计委 ...

市值管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为加强海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作， 切实推动公司投资价值提升，规范公司的市值管理行为，增强投资者回报，维护 投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务 院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管 指引第 10 号——市值管理》《海南海药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律法规，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资 者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质 生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者 关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心， 推动公司投资价值合理反映公司质量。 海南海药股份有限公司 （四）常态性原则：市值成长是一个持续的、动态的过程，公司应持续、常 ...

海南海药股份有限公司 （一）建立和完善符合现代企业制度要求的内部组织结构，形成科学的决策、 执行和监督机制，逐步实现权责明确、管理科学； （二）保证国家法律、公司内部规章制度及公司经营方针的贯彻落实。 （三）建立健全全面预算制度，形成覆盖公司所有部门、所有业务、所有人 员的预算控制机制； 内部控制制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度 建设，强化企业管理，健全自我约束机制，促进现代企业制度的建设和完善，保 障公司经营战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 会计法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律法规规范性文件和 《海南海药股份有限公司章程》，制定本制度。 第二条 内部控制指由公司董事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控 制目标的过程。 第三条 建立健全内部控制制度，应当达到以下目标： （四）信息与沟通。指企业及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息， 确保信息在企业内部、企业与外部之间进行有效沟通。 （四 ...

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[9] 交易审批 - 交易金额占公司最近一期经审计净资产10%以下的非关联交易，董事长审批并报董事会备案[7] - 交易金额占公司最近一期经审计净资产10% - 50%的非关联交易，董事会审批[7] - 交易金额占公司最近一期经审计净资产50%以上的非关联交易，董事会审议后报股东会批准[7] 担保审批 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，董事会审议后需股东会批准[7] - 公司单笔对外担保金额相当于公司最近一次经审计净资产10%以上的事项，董事会审议且全体成员三分之二以上同意后报股东会批准[7] 关联交易 - 公司重大关联交易指金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，需提交股东会审议[8] 董事义务 - 董事对公司负有勤勉义务，需保证公司披露信息真实、准确、完整[11] - 董事辞职生效或任期届满后，忠实义务在6个月合理期限内有效[15] 专门委员会 - 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核委员会，专门委员会对董事会负责[4] - 审计委员会成员为3名以上非高级管理人员董事，其中独立董事3名，由会计专业独立董事任召集人[16][17] - 提名委员会成员由3名以上董事组成，独立董事过半数[17] - 薪酬与考核委员会成员由3名以上董事组成，独立董事过半数[18] - 战略委员会成员由3名以上董事组成，至少包括1名独立董事[19] 会议规则 - 董事会每年至少召开4次会议，提前10日书面通知[21] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[21] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[21] - 董事会临时会议可通讯表决，每名董事有一票表决权[24] - 有关联关系董事不得对相关决议表决，会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[24] - 董事会会议记录保存期限不少于十年[24] 其他设置 - 公司为董事会各专门委员会确定工作支持部门，为外部董事提供服务保障[27] - 公司设董事会秘书1名，由董事长提名，董事会决定聘任或解聘[27] - 董事会秘书需组织开展公司治理研究、筹备会议等多项职责[27] - 董事会设立董事会办公室，在董事会秘书领导下工作[28] - 董事会办公室应配备专职工作人员[28] 规则执行 - 本规则经公司股东会决议通过之日起执行，原《董事会议事规则》废止[31] - 本规则解释权属董事会，未尽事宜按国家法律、法规和公司章程执行[31]

内部审计制度 - 公司制定内部审计制度规范工作[2] - 内部审计部门在董事会领导下工作，向其负责并受审计委员会监督[4] 审计工作要求 - 审计部门保持独立，配专职人员，经费列入预算[4] - 至少每季度向董事会或审计委员会报告工作[5] 审计工作程序 - 审计工作含项目启动、成立审计组等环节[8] 审计整改与档案 - 建立审计整改跟踪管理制度，明确责任人[8] - 审计档案完整归档并保密[10] 人员奖惩处理 - 履职审计人员获表彰、奖励或晋升[12] - 被审计对象及审计人员违规将被处理[12]

海南海药股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公 司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰 ...

（2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范海南海药股份有限公司（下称："公司"）的内幕信息管理行为，加 强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料，以维护信息披露的公平原则，保 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司 章程》的有关规定，特制定本制度。 海南海药股份有限公司 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，董事长为主要责任人。董事会秘 书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内 幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 内幕信息知情人登记管理制度 第三条 本制度规定的内幕信息知情人应做好内幕信息保密工作，不得进行内幕交 易、泄露内幕信息或配合他人操纵公司证券交易价格等行为。 第二章 内幕信息的范围 第四条 本制度所称内幕信息，是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券及其衍 生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开的信息是指尚未在公司指定的 信息披露媒体或网站上正式披露的事项。 第五条 本制度所指内幕信息的范围 ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名以上董事组成，独立董事过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 会议规则 - 会议需提前三天发通知，紧急会议除外[8] - 三分之二以上委员出席方可举行[9] - 审核意见须全体委员过半数通过[9] 履职规定 - 委员连续两次未出席且不委托视为不能履职[9] 方案审批 - 董事薪酬、股权激励计划报董事会同意并股东会审议通过实施[6] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[6] 其他 - 会议记录保存十年[10] - 议事规则自董事会决议通过生效[13]