股本情况 - 公司1992年首次发行人民币普通股5000万股，1994年在深交所上市[6] - 公司注册资本为人民币5113970358元[6] - 2006年7月股改后，陕高速集团持股160500866股，占比44.78％[13] - 2012年4月非公开发行220000000股，陕煤化集团持股200000000股占34.58％，西安投资控股持股20000000股占3.46％[13] - 2012年度送转后，股本增至1214667354股[14] - 2015年12月非公开发行330578512股，股本增至1545245866股[14] - 2015年度分红派转后，股本增至3090491732股[15] - 2018年7月配股发行873521114股，股本增至3964012846股[15] - 2022年12月非公开发行1149957512股，股本增至5113970358股[15] 股东规则 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，应3年内转让或注销[18] - 董高任职期每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[20] - 董高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[20] - 股东要求董事会执行规定，董事会应30日内执行，未执行股东可起诉[21] - 股东拟首次或累计增持超5%，应报监管核准[28] - 至少一名独董由持股5%以下股东提名[28] - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可查会计账簿等[28] - 股东对决议有异议，可60日内请求法院撤销[30] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东特定情形可诉讼[31] - 持股未达5%股东可质押股权或设金融产品，特殊情形除外[32] - 主要股东自取得股权5年内不得转让[32] - 股东发生特定情况应15日内书面通知公司[34] - 主要股东及控实人出现特定情形应15日内书面通知公司[35] - 主要股东控实人变更应15日内提供材料[35] 股东会规则 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[41] - 股东会审议金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%关联交易[41] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保须经股东会审议[41] - 最近十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议[41] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[41] - 董事人数不足规定最低人数或章程所定人数的2/3时，2个月内召开临时股东会[44] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[44] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[44] - 普通决议需出席股东会股东（含代理人）所持表决权过半数通过[67] - 特别决议需出席股东会股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[67] - 公司一年内购买、出售自有重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[67] - 关联交易普通决议须出席会议非关联股东所持表决权过半数通过[69] - 关联交易特别决议须出席会议非关联股东所持表决权三分之二以上通过[69] 董事会情况 - 董事会由11名董事组成，含1名执行董事、9名非执行董事（含4名独董）、1名职工董事，每届任期3年[89] - 董事会定期会议每年至少召开四次，提前10日书面通知[94] - 代表1/10以上表决权股东等情形应召开临时董事会会议[94][95] - 临时董事会会议通知时限为5个工作日内[94] - 董事会会议应由过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[95] - 表决重大投资等重大事项，须经董事会三分之二以上董事通过[95] - 董事会审议重大关联交易事项，须经非关联董事三分之二以上通过[95] - 董事会审议对外担保事项，除全体董事过半数审议通过外，还需出席会议三分之二以上董事审议同意[95] 其他规定 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中报[126] - 公司提取利润的10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[126] - 公司提取5%的信托赔偿准备金，累计达注册资本20%时可不再提取[126] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本25%[127] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[130] - 公司连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[130] - 公司分配股票股利时，每10股不少于1股[130] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[138] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前10天通知[138]