董事会会议召开 - 董事会每年至少召开4次定期会议[13] - 代表1/10以上表决权股东或1/3以上董事联名提议时，召开临时会议[17] - 董事长应在10日内召集并主持董事会会议[19] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前5日通知[23] 董事会审议事项 - 超300万元且占净资产绝对值超0.5%关联法人交易需审议[8] - 超30万元关联自然人交易需审议[8] - 重大关联交易、自营业务特定情况等需审议[8][9] - 核销特定资产需董事会审议[10] 会议相关规则 - 定期会议书面通知变更提前3日，不足则顺延或获认可[30] - 过半数董事出席方可举行会议[32] - 董事每年至少出席三分之二以上现场会议[36] - 一名董事最多接受两名董事委托[36] - 连续两次未出席也不委托，建议撤换董事[36] 表决与决议 - 表决前特定事项需审计委员会过半数通过[43] - 一人一票制，表决意向分三种[47] - 现场宣布或规定时间通知表决结果[49] - 一般提案超半数赞成，重大事项不同要求[51] - 董事回避时会议与决议规则[53] - 提案未通过，条件无重大变化一个月内不再审议[59] - 部分情况会议暂缓表决[61] 会议记录与公告 - 安排人员记录会议内容[65][66] - 可视需要制作纪要和决议记录[68] - 与会董事签字确认，可书面说明不同意见[70] - 董事会秘书办理决议公告，保密相关信息[72] 其他 - 董事长督促落实决议并通报情况[74] - 会议档案移交公司档案管理部门[76]