规则修订 - 2025年8月25日公司通过修订《董事会议事规则》议案，“股东大会”修订为“股东会”[1] 关联交易审议金额 - 董事会审议300万以上但不超3000万，且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上但不超5%的关联交易[4] - 与关联法人金额超300万且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%、与关联自然人金额超30万的关联交易[4] - 公司固有与单个关联方、信托财产与单个关联方单笔交易金额占注册资本5%以上等重大关联交易[4] 交易指标标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上[5][6] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万[5][6] - 交易标的上一会计年度营业收入占经审计营业收入10%以上且超1000万[5][6] - 交易标的上一会计年度净利润占经审计净利润10%以上且超100万[5][6] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万[5][6] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万[5][6] 资产核销 - 决定核销绝对金额100万以上且对当期损益影响占最近一个会计年度经审计净利润10%以上的资产[6] 会议召开条件 - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事、全体独立董事过半数提议时，董事会开临时会议[8] 会议通知 - 董事会定期会议提前10日、临时会议提前5日发通知，紧急可口头通知[9] - 非直接送达会议通知需电话确认并记录[9] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[7][10] - 董事每年至少亲自出席三分之二以上董事会现场会议[11] - 一名董事最多接受两名未出席董事委托[11] - 董事连续两次未亲自且不委托出席，董事会建议股东会撤换[11] 审议流程 - 公司重大事项先经党委会审议再提交董事会[12] - 董事会对聘用或解聘会计师事务所等事项决议前，审计委员会全体成员过半数通过[12] 决议规则 - 董事会审议提案形成决议，超全体董事人数半数投赞成票[10] - 表决利润分配等重大事项不得书面传签，三分之二以上董事表决通过[14] - 董事会审议重大关联交易事项，非关联董事三分之二以上通过[14] - 董事会审议对外担保事项，全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事通过[14] 待审议 - 议案提交公司2025年第二次临时股东会审议[14]