证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2023-099 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于全资子公司转让参股公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、本次交易概述 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日 召开第九届董事会 2023 年第六次临时会议，审议通过《关于全资子公司转让参股公司 部分股权的议案》，公司全资子公司神州数码融信软件有限公司（以下简称"融信软 件"）以人民币 1,350 万元向北京微茗咨询有限公司（以下简称"微茗咨询"）转让 其所持有的参股公司神州数码融信云技术服务有限公司（以下简称"融信云"）1.5% 股权，并授权公司管理层或其授权人士办理本次股权转让的具体事宜，包括但不限于 签署相关协议、办理工商变更等。本次交易完成后，融信软件持有融信云 17.5%股 权。 10、微茗咨询与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等 方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。 11、微茗咨询不属于失信被执行人。 ...

证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2023-098 神州数码信息服务集团股份有限公司 第九届董事会 2023 年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九 届董事会 2023 年第六次临时会议通知于 2023 年 12 月 29 日以电话通知方式向全体 董事发出，会议以书面传签的方式召开，于 2023 年 12 月 29 日形成有效决议。本 次会议应出席的董事 10 人，实际出席的董事 10 人。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或者 借壳，不构成关联交易根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相 关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次交易事项在公司董事会的职权范围之内，无需提交股东 大会审议。 上 述 事 项 的 具 体 内 容 详 见 同 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日接到公司控股股东神州数码软件有限公司（以下简称"神码软件"）函告，获悉 其办理了部分股份的股票质押式回购交易的业务，具体事项如下： 一、本次股票质押式回购交易的基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东及 | | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公司总 | 是否 | 是否为 | 质押开 | 质押到 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 一致行动 | | 数量 | 比例 | 股本比例 | 为限 | 补充质 | 始日 | 期日 | 质权人 | 用途 | | | | | （股） | | （%） | 售股 | 押 | | | | | | | 人 | | | （%） | | | | | | | | | 神州 | | | | | | | | 2023 | | | | | 数码 | | | | | ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2023-093 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于预计 2024 年度固定收益类投资及委托理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1、投资种类：固定收益或者承诺保本类的投资以及委托理财。 2、投资金额：固定收益或者承诺保本类投资不超过人民币 8 亿元，与委托理财合 计最高额度不超过人民币 15 亿元。 3、特别风险提示：委托理财事宜受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金 面等变化的影响较大，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1、投资目的：在不影响正常经营及风险可控的前提下，为提高公司及全资子公司、 控股子公司自有资金使用效率，合理利用自有资金增加投资收益，巩固和提升公司的 竞争力和盈利能力，为公司和股东谋取更多的投资回报。 2、投资金额：固定收益或者承诺保本类投资不超过人民币 8 亿元，与委托理财合 计最高额度不超过人民币 15 亿元。上述额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同 循环投资，滚动使用，即期限内任一时点投资余额（含前述投资的 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2023-094 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、财务资助基本情况 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属控股子公司拟 以自有资金向神州数码信息系统有限公司（以下简称"信息系统公司"）提供额度为 不超过人民币 5 亿元（含，下同）的财务资助，本额度可在 2024 年度第一次临时股 东大会审议通过之日起 1 年内使用，资金占用费按全国银行间拆借中心公布的贷款 基础利率（央行 LPR）收取，根据资金实际使用天数结算。 2、履行的审议程序 本事项已经公司第九届董事会 2023 年第五次临时会议审议通过，尚须提交公司 2024 年度第一次临时股东大会审议。 3、特别风险提示 被资助对象信息系统公司资产负债率较高，其短期偿债能力一般，但本次财务资 助对象为公司合并报表范围内控股子公司，公司将在向其提供资助的同时，加强对其 经营管理，对其实施有效财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。 2、 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《神州数码信息服务集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，本公司设立董事会提名委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定公 司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事、高级管理人员的人选及任 职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第七条 提名委员会就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； 第三条 提名委员会委员成员由三至五名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由提名委员会委员在独立 董事委员中选举产生，负责主持提名委员会工作。 主任委员 ...

第九届董事会 2023 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2023-091 神州数码信息服务集团股份有限公司 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九 届董事会 2023 年第五次临时会议通知于 2023 年 12 月 19 日以电子邮件方式向全体 董事发出，会议以书面传签的方式召开，于 2023 年 12 月 22 日形成有效决议。本 次会议应参会的董事 10 人，实际参会的董事 10 人。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》； 为满足本公司（含分公司）生产经营及业务发展的资金需求，董事会同意本公 司（含分公司）向相关银行申请不超过人民币 36 亿元且授信期限不超过三年的综 合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、 保函、保理、信用证、押汇、贸易融资、票据贴 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2023-095 神州数码信息服务集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本次日常关联交易事项已经公司第九届董事会 2023 年第五次临时会议于 2023 年 12 月 22 日审议通过，董事长郭为先生对与神州控股、神州数码、南方航空的日 常关联交易回避表决，董事邢景峰先生对与神州控股的日常关联交易回避表决。 上述关联交易尚需获得公司 2024 年度第一次临时股东大会的批准。 （二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 截至 2023 年 预计金额 | 1 1 月底已发生 | 2022 年发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 内容 | 定价原则 | | 金额（未经审 | 额（经审计） | | | | | | | 计） | | | 关联销售 | 神州控股 | 销售商品、技 | 根据市场 | ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为了进一步完善神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理机制，促进公司规范运作，充分发挥独立董事制度在公司治理中的作 用，明确规定独立董事专门会议的召集、召开、表决等议事规则和工作程序，并为 独立董事专门会议提供便利和支持，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》等法律、法规、部门规章以及《神州数码信息服务集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）相关规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议，主要负责研究 讨论公司运营情况与重大事项，以在董事会中更好地发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询的作用，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 独立董事专门会议分为定期会议和临时会议，定期会议原则上每年至少 召开[一]次，并于会议召开前三日通知全体独立董事；半数以上独立董事可以提议 召开临时会议，临时会议应当于会议 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2023-096 4、会议召开的日期、时间： 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事 会审议通过，公司拟定于 2024 年 1 月 10 日召开公司 2024 年度第一次临时股东大 会，本次股东大会相关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是2024年度第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会2023年第五次临 时董事会于2023年12月22日审议通过了《关于召开2024年度第一次临时股东大会的 议案》。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的有关规定。 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...