神州数码信息服务集团股份有限公司 独立董事工作规则 第一章 总则 第一条 为保证神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "上市公司"或"本公司"）规范运作和公司独立董事依法行使职权，确保独立 董事议事程序规范、健全、完善，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分 发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，维护公司和独 立董事的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《独董管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》（以下简称《规范运作》）和《神州数码信息服务集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，制定 本规则。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受 ...

董事会审计委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，进一步建立健全内控制度，提高内部控制能力，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《神州数码信息服务集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司特设 立董事会审计委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 神州数码信息服务集团股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成，其成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，至少有一名独立董事 为专业会计人士，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员中的会 计专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员范围内由董事 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《神州数码信息 服务集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司 特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员会（主席）一名，负责主持委员会工作， 在委员范围内由董事会选举产生。 主任委员负责召集和主持战略委员会会议，当主任委员不能或无法履行职 责时，由其指定一名其他委员代行其职责；主任委员既不履行职责，也不指定 其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2023-092 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于预计公司及下属子公司 2024 年担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特别提示： 1、被担保人：本公司及分公司、下属控股子公司（包括全资、控股子公司，以及其 分公司，下同）。 2、担保金额：预计担保总额不超过人民币 130 亿元。 3、本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担 保合同为准。 担保将不再占用担保额度。为避免重复预计担保额度，本次预计的担保额度经 2024 年度 第一次临时股东大会审议通过生效后，公司 2023 年度第一次临时股东大会审议通过但未 使用的担保额度将予以撤销。 本次预计的担保额度可使用有效期为公司 2024 年度第一次临时股东大会审议通过之 日起一年。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或其授权人士决定，不再 另行召开董事会或股东大会。在超出本次预计担保对象及额度范围之外的担保，公司将根 据有关规定另行履行决策程序。 4、本次预计的对外担保总额超过最近一期经审 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总则 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，可由薪酬与考 核委员会委员在独立董事委员中选举产生，负责主持薪酬与考核委员会工作。 主任委员负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当主任委员不能或无法 履行职责时，由其指定一名其他委员（独立董事）代行其职责；主任委员既不 履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向 公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员（独立董事）履行主任委员职责。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，自动失去委 员资格，并由董事会根据本规则的规定补足委员。 1 第三章 职责权限 第七条 薪酬与考核委员会就下列事项向董事会提出建议： 第一条 为强化神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《神州数码信息服务集团股份有限公司章程》（ ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2023-090 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于为公司及控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外提 供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，本次进展公告涉及对资产负债率超过 70%的下属控股子公司提供担保，本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产 50%，未对合并报表外单位提供担保，敬请投资者关注相关风险。 公司分别于 2022 年 12 月 21 日、2023 年 1 月 6 日召开第九届董事会 2022 年第 五次临时会议、2023 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司及下属子 公司 2023 年担保额度的议案》，预计公司及下属子公司 2023 年担保额度为不超过 人民币 130 亿元，包括公司为控股子公司担保、控股子公司之间互相担保及为公司 及分公司提供担保等，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，担保方式为最高额 连带责任保证担保。有关上述事项的具体内容 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2023-089 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 1 | 已质押股份情况 | | | | | | | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 未质押 | 持股数量 股东名称 | 持股 | 累计被质押 | 合计占其 所持股份 | 合计占公 | 已质押股 份限售和 | 占已质 | 股份限 | 占未质 | | 比例 | （股） | | 数量（股） | 比例 | 司总股本 | | 押股份 | 售和冻 | 押股份 | | 冻结、标 | | （%） | | （%） | 比例(%) | | 比例 | 结合计 | 比例 | | 记合计数 | | | | | | | | | | | （%） | | | | | | 量（股） | | 数量 | （%） | | （股） | | | | | | | | | | | 神州数码 | 软件有限 389,540,11 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2023-088 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外提 供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，本次进展公告涉及对资产负债率超过 70%的下属控股子公司提供担保，本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产 50%，未对合并报表外单位提供担保，敬请投资者关注相关风险。 公司分别于 2022 年 12 月 21 日、2023 年 1 月 6 日召开第九届董事会 2022 年第 五次临时会议、2023 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司及下属子 公司 2023 年担保额度的议案》，预计公司及下属子公司 2023 年担保额度为不超过 人民币 130 亿元，包括公司为控股子公司担保、控股子公司之间互相担保及为公司 及分公司提供担保等，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，担保方式为最高额 连带责任保证担保。有关上述事项的具体内容详见公 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、提议人的基本情况及提议时间 证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2023-087 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 10 日收到 公司董事长郭为先生（以下简称"提议人"）《关于提议神州数码信息服务集团股份有 限公司回购公司股份的函》，具体内容如下： 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期价值的认可，为维护广大投 资者利益，增强投资者信心，完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，公司董事长郭为先生提议 公司通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，并在未来适宜时机将回购股份用于员 工持股计划或股权激励。 三、提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 2、回购股份的用途：本次回购股份将用于实施公司员工持股计划或者股权激励计 划等，具体用途由公司董事会依据有关法 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 关于公司控股股东进行股票质押式回购及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2023-086 3、控股股东股份累计质押情况 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日接到公司控股股东神州数码软件有限公司（以下简称"神码软件"）函告，获悉 其办理了部分股份的股票质押式回购交易以及解除质押的业务，具体事项如下： 一、本次股票质押式回购交易及解除质押的基本情况 | 股东 名称 | 是否为控 股股东及 一致行动 | 本次质押数 量 | 占其所 持股份 比例 | 占公司总 股本比例 | 是否 为限 | 是否为 补充质 | 质押开 始日 | 质押到 期日 | 质权人 | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | （%） | 售股 | 押 | | | | | | | 人 | | （%） ...