证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-032 神州数码信息服务集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：2024 年 4 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 23 日，9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的 具体时间为：2024 年 4 月 23 日 9:15 至 2024 年 4 月 23 日 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗 59 号世纪金源香山商旅酒店东楼 第一会议室（香山公园东门外） 3、召开方式：现场投票与网络投 ...

股东大会时间 - 2024年4月23日召开2023年度股东大会[1] - 现场会议时间为2024年4月23日下午14:30[2] - 网络投票时间为2024年4月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2] 其他时间 - 股权登记日为2024年4月17日[3] - 登记时间为2024年4月19日上午9:00 - 12:00，下午14:00 - 17:00[10] 会议地点 - 现场会议地点为北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店第一会议室[4] 议案相关 - 第8项议案需出席股东大会股东所持有效表决权的2/3以上同意方可通过[8] - 提案包含《关于<2023年年度报告全文>及<2023年年度报告摘要>的议案》等多项[23] 投票相关 - 投票代码为360555，投票简称为“神州投票”[16] - 通过深交所交易系统投票时间为2024年4月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年4月23日上午9:15至下午15:00[18] 委托相关 - 委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[22] - 表决需在对应表决栏用“√”表示，同意、反对、弃权必选一项[23] - 委托人未作具体指示，受托人有权按意愿表决[23] - 法人股东授权委托书需加盖法人单位公章[24] - 需确认对可能增加的临时议案是否有表决权[24]

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-030 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于公司控股股东股票质押式回购交易部分提前购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股 股东神州数码软件有限公司（以下简称"神码软件"）函告，获悉其办理了部分股票 质押式回购交易部分提前购回业务，具体事项如下： 注 1：上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务； 2、控股股东股份累计质押情况 1 二、其他说明 截至本公告披露日，神码软件具备履约能力，所质押的股份不存在平仓风险或被 强制平仓的情形，不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响，所持有股份不涉 及业绩补偿义务。公司将持续关注神码软件质押情况及质押风险情况，将严格遵守相 关规定，督促其及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 三、备查文件 一、本次股票解除质押的基本情况 | | 是否为控 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-029 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划部分股票期权 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过了 《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意对因个人离职而 不再符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的 7.5 万份股票期权、对其他激励 对象授予的股票期权第一个行权期未满足行权条件的 1,854 万份股票期权（除上述 因激励对象个人离职注销部分），共计 1,861.5 万份股票期权将由公司进行注销。上 述具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2024-017、2024-021、2024- 027）。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 1,861.5 万 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 神州数码信息服务集团股份有限公司投资者关系活动记录表 答：从今年开始，金融信创产业将更加标准化、规范化、市场化，金融信创行业将进 入全面发展期，预计总覆盖用户数将达到 5,000 家以上。大型银行、保险公司、证券公司 已经开始引领中小型金融机构规模化应用金融信创产品，基于信创技术的产品和服务已成 为金融机构 IT 投入的刚性需求。 今年公司的金融信创主要集中在三个领域：应用系统、通用平台以及基础设施。在应 用系统方面，我们正在经历金融核心类信创改造的高峰期，预计在未来两年内完成对头部 客户的改造，同时在中小行也在逐步扩大改造范围。在通用平台方面，公司将进一步深化 信创云建设，重点从 IaaS 层向 PaaS 和 SaaS 层转化，进行整体架构重构。在基础设施方 面，公司金融客户的信创化已成为常态，大行多采用年度框架集采，而中小银行更注重服 务商的最佳实践能力。 编号：20240401 | | □特定对象调研 □媒体采访  | □分析师会议 业绩说明会 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者 | | | | | | 关 ...

2023年度业绩说明会 神州信息（000555.SZ） 成为领先的金融数字化转型合作伙伴 DCITS 2023 Annual Results Announcement 2023年金融科技能力显著提升 成就客户 · 创造价值 · 追求卓越 · 开放共赢 金融科技战略年度成果 神州信息2023年度业绩发布会 3 • 持续金融科技战略聚焦 • 金融科技产品谱系日趋丰富 • 金融科技"出海"战略顺利推进 • 金融科技能力持续提升 • 核心业务NO.1 • 渠道管理NO.1 • 开放银行NO.1 战略推进 能力升维 行业领先 • IDC2023全球金融科技TOP50 • 2023福布斯中国ESG创新企业 • 累计编制发布国家及行业标准 58项 神州信息2023年度业绩发布会 大客户战略持续取得突破 78.40% 金融科技：股份制行签约 54.57% 金融软服：国有大行签约 48.72% 金融软服：前十大客户签约 北区 东区 南区 ➢ 金融科技整体签约超过亿元以上客户达到15家，同比增加6家 ➢ 金融软服签约总额2,000万元以上的客户达到44家，同比增加7家；签约超过亿元以上客户达到8家，同比增加3家 4 神州信息20 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-028 神州数码信息服务集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届 董事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 1 月 26 日审议通过了《关于以集中竞价交 易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于实施公司员工持股计划或股权激励。本 次回购股份的价格为不超过人民币 15.85 元/股（含本数），回购资金总额为不低于 人民币 0.5 亿元且不超过人民币 1 亿元（均包含本数）。按回购资金总额下限人民币 0.5 亿元、回购价格上限人民币 15.85 元/股进行测算，预计回购股份总数约为 3,154,574 股，占公司目前已发行总股本的 0.32%；按照回购资金上限人民币 1 亿元、 回购 A 股股份价格上限人民币 15.85 元/股测算，公司本次回购股份数量约为 6,309,148 股，约占公司目前总股本的 0.65%。 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入120.56亿元，同比增长0.47%[1] - 公司2023年实现归母净利润2.07亿元，同比增长0.30%[2] - 公司2022A至2026E的主营收入和净利润呈逐年增长趋势，2026年预计净利润率将达到4.3%[6] - 2026年公司预计营业收入将达到145.93亿元，较2022年增长21.8%[7] - 2026年公司预计净利润率将达到4.3%，较2022年提升2.6个百分点[7] - 公司2026年的ROE预计将达到8.7%，较2022年增长5.2个百分点[7] 市场展望 - 公司前瞻布局量子信息产业，预计2024/25/26年实现营业收入128.38/137.02/145.94亿元，实现归母净利润3.32/4.67/6.25亿元[5] 评级 - 买入评级表示未来6个月的投资收益率领先沪深300指数15%及以上[8] - 增持评级表示未来6个月的投资收益率领先沪深300指数5%至15%[8] - 中性评级表示未来6个月的投资收益率与沪深300指数的变动幅度相差-5%至5%[8] - 减持评级表示未来6个月的投资收益率落后沪深300指数5%至15%[8]

公司概况 - 神州信息以数字经济时代为背景，推出了第五代未来银行整体架构体系ModelB@nk5.0，以应对数字化转型挑战[5] - 公司2023年年度报告中，利润分配预案为每10股派发现金红利0.32元，送红股0股[6] - 公司股票简称为神州信息，股票代码为000555，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[11] - 公司注册地址为深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地2栋11B1单元，办公地址为北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼神州信息大厦[12][15] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.szse.cn/，公司披露年度报告的媒体名称为《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[16] - 公司统一社会信用代码为91440300726198124D，经营范围包括销售通信设备、国内商业、物资供销业、进出口业务等[17][20] - 公司主要股东为贵州省凯里涤纶厂，持有公司总股本的43.57%[22] 财务表现 - 公司2023年营业收入为120.56亿美元，较2022年增长0.47%[36] - 公司2023年净利润为2.07亿美元，较2022年增长0.30%[36] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为2.35亿美元，较2022年增长16.73%[36] - 公司2023年基本每股收益为0.2144美元，较2022年增长0.23%[36] - 公司2023年总资产为1281.55亿美元，较2022年增长3.02%[36] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为623.23亿美元，较2022年增长3.50%[36] - 公司2023年扣除非经常性损益的净利润为2.07亿美元，较2022年下降11.34%[36] 金融科技业务 - 公司拥有全面的金融科技产品和解决方案谱系，包括核心应用、云计算、数据智能等八大产品族[44] - 公司以ModelB@nk5.0银行应用架构为指引，通过独创的五层架构体系支撑银行的数字金融可持续发展[44] - 公司拥有国家尖端IT基础设施建设与金融解决方案自主研发能力，为各类型商业银行提供全栈金融信创服务[44] - 公司以数据要素为驱动，为金融业务应用提供数据治理、数据建模、数据资产管理等服务，助推金融业务发展[44] - 公司通过金融科技与行业数字化业务的融合，探索出数据驱动发展的新路径，开创了“科技+数据+场景”融合创新的场景金融新模式[45] 研发投入与技术实力 - 公司2023年研发投入总计7.29亿元人民币，同比增长15.43%，研发投入水平在业内持续领先[46] - 公司软件著作权及专利累计达1,922项，其中专利116件，软件著作权1806件，拥有全部源代码和自主知识产权[46] - 公司2023年软件开发和技术服务收入达67.17亿元人民币，同比增长18.99%，业务规模保持稳定[48] 业务拓展与合作 - 公司与腾讯、华为、浪潮、阿里、中兴、麒麟、统信等生态厂商紧密合作，帮助多家金融机构搭建信创基础架构环境，为70余家金融机构提供全面服务[52] - 公司成功入围中信银行、邮储银行等客户的基础设施集成采购项目，签约交通银行、中国银行、国开行、北京银行等客户[52] - 公司在海外业务能力提升，中标汇丰银行（中国）核心项目群，成功落地20余家海外客户的银行核心业务系统[52] 股东及股权激励 - 公司2023年度实现净利润为26,884,437.77元，可供股东分配的未分配利润为31,185,087.32元[138] - 公司向全体股东每10股派发现金红利0.32元人民币，合计拟派发现金红利为30,810,735.14元人民币[138] - 公司2023年股票期权激励计划向259名激励对象授予激励对象的股票期权数量为3,717万份[139]

业绩总结 - 公司2023年实现营收120.56亿元，同比增长0.47%[1] - 公司2023年归母净利润为2.07亿元，同比增长0.30%[1] - 公司2023年软服业务收入同比增长35.59%，签约额同比增长30.72%[1] - 公司2024-2026年预计营业收入分别为127.35/140.42/156.79亿元，同比增速分别为5.63%/10.26%/11.66%[5] - 公司2026年预计营业收入将达到15679百万元，较2022年增长30.7%[7] - 公司2026年预计净利润为751百万元，较2022年增长265.5%[7] - 公司2026年预计ROE为9.69%，较2022年增长6.26个百分点[7] - 公司2026年预计EV/EBITDA为10.3，较2022年下降22.8个百分点[7] 业务发展 - 公司2023年金融科技整体签约超过亿元以上客户达到15家，同比增加6家[4] 其他 - 报告中提到，投资者应当考虑到国联证券可能存在潜在利益冲突，不应将报告视为唯一参考依据[15] - 报告中强调未经国联证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用[16]