审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-126 | 神州数码信息服务集团股份有限公司 2023 年度 联系电话: 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 c accountants A/F Block A Fir Hua Mans No.8. Chaovangmen Donacheng I 窗计报告 XYZH/2024BJAA1B0332 神州数码信息服务集团股份有限公司 神州数码信息服务集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了神州数码信息服务集团股份有限公司(以下简称神州信息)财务报表, 包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会由 3 名监事组 成，监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以 及《公司章程》等公司制度的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度积极 有效的行使监督职权，充分发挥监事会在公司治理中的作用，对公司依法运作、财务 状况和经营情况，以及公司董事、高管人员的履职情况等进行了监督，切实维护了公 司利益、全体股东和职工的合法权益。现将 2023 年度公司监事会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 2023 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关 法律法规及《公司章程》的规定，共召开七次会议审议公司重大事项，积极、有效参 与公司治理。具体情况如下： 1、2023年3月29日，公司召开了第九届监事会第五次会议，会议审议并通过了 《关于<2022年年度报告全文>及<2022年年度报告摘要>的议案》、《关于<2022年度监 事会工作报告>的议案》、《关于<2 ...

信水中相会计 骑 神州 数 码 信息 服 务 集 团 股 份 有 限 公 司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 联系申话: 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 +86 (010) 6554 3 +86 (010) 6554 2288 9/F Block A. Fu Hua Mansio No 8 Chaovangmen Beidaiie Donachena District, Beijin +86 (010) 6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA1B0333 神州数码信息服务集团股份有限公司 神州数码信息服务集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了神州数码信息服务集团股份有限公司(以下简称神州信息公司)2023年12月31日财 务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是神州信息公司董事 会 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-020 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 审计机构，负责公司财务审计和内控审计工作。本事项尚需提交公司 2023 年度股 东大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"） （2）组织形式：特殊普通合伙企业 （3）成立日期：2012 年 3 月 2 日 （4）注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 神州数码信息服务集团股份有限公司 2023 年度 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 胖系曲话· 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 talanhana' 8 号富华大厦 A 座 9 层 +86 /01 0) 6551 2288 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No 8. Chaovangmen Beidaiie Donachena District, Beijin 100027 P R China 关于神州数码信息服务集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA1F0485 神州数码信息服务集团股份有限公司 神州数码信息服务集团股份有限公司全体股东: 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号),以及深圳证券交易所相关披露的要求, 神州信息公司编制了本专项说明 ...

经核查独立董事罗婷女士、黄辉先生、王巍先生、Benjamin Zhai（翟斌） 先生和方以涵女士的任职经历以及签署的相关文件，上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 公司主要股东之间不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其进行独立 客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 神州数码信息服务集团股份有限公司董事会 2024年3月29日 神州数码信息服务集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相 关规定，神州数码信息服务集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公 司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-027 一、监事会会议召开情况 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 监事会第九次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 3 月 27 日以现场及视讯会议相结合的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 会议的监事 3 人。会议由监事会主席牛卓女士主持，本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年年度报告全文>及<2023 年年度报告摘要>的议 案》； 监事会认为，公司 2023 年年度报告全文及其摘要的编制和审议程序合法，符合 法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告及其摘要公允地反映了公司报告期的 财务状况和经营情况等事项，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》的具体内容详见同日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告， ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作规则》《独立 董事专门工作细则》等的规定和要求，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事作 用，通过积极、专业、独立的工作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人2023年度履职独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 黄辉，男，1982年7月毕业于厦门大学，获计算机学士学位；1986年7月毕业于 德国波恩大学，获应用数学硕士学位；1989年7月毕业于德国波恩大学，获应用数 学博士学位。曾历任TPG德太投资集团执行合伙人、德国电信Deutsche Telekom大 中华区CEO、均瑶集团CEO、KPMG 毕马威管理咨询（后更名为毕博）全球执行副总 裁兼大中华区CEO、日本毕马威管理咨询公司董事总经 ...

证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2024-022 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、授权具体内容 1.确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速融 资"）的条件 提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以 简易程序向特定对象发行股票的条件。 2.发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数量按 1 照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 3.发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 3 月 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-023 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事 会审议通过，公司拟定于 2024 年 4 月 23 日召开公司 2023 年度股东大会，本次股东 大会相关事项如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年4月23日，9:15—9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2024年4月23日 9:15至2024年4月23日15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会 1 议。 1、股东大会届次：本次股东大会是2023年度股东大会。 2、股 ...