财报相关 - 监事会认为公司2024年第三季度报告真实准确完整[1] - 同意公司《关于公司2024年第三季度报告的议案》[1] 关联交易 - 公司调整2024年度日常关联交易预计额度合理合规[1] - 同意相关议案并提交2024年第四次临时股东大会审议[2] 资金用途 - 公司将项目剩余募集资金用于新项目建设和永久补充流动资金[3] - 同意变更部分募集资金用途议案并提交审议[3]

会议信息 - 中兵红箭第十一届监事会第二十一次会议2024年10月23日发通知，10月25日召开[2] - 监事会成员5人，实际参与表决5人[2] 审议议案 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，5票同意[3][4] - 审议通过《关于调整2024年度日常经营关联交易预计额度的议案》，4票同意，需提交临时股东大会[4] - 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，5票同意，需提交临时股东大会[5]

关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-68 中兵红箭股份有限公司 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 12 日（周二）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2024 年 11 月 12 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2024 年 11 月 12 日 9:15-15:00 中的任意时间； - 1 - 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书 委托他人出席现场会议进行投票表决； 经中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会 第二十九次会议审议通过，决定召开公司2024年第四次临时股东 大会，现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 ...

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会由董事会提议，9月29日经会议审议通过[5] - 9月30日公告通知，10月16日现场和网络投票结合召开[5] 参会情况 - 2210名股东代表567211496股，占比40.7316％[7] - 现场3名代表353121755股，占比25.3578％[8] - 网络2207名代表214089741股，占比15.3738％[8] 议案审议 - 审议通过调整XX生产能力建设项目议案[11] - 同意565879096股，占比99.7651％[11] - 中小投资者同意11513363股，占比89.6277％[11]

参会股东情况 - 出席会议股东及代表2210人，代表股份567211496股，占比40.7316％[4] - 现场参会3人，代表股份353121755股，占比25.3578％[4] - 网络投票2207人，代表股份214089741股，占比15.3738％[4] - 中小投资者2206人，代表股份12845763股，占比0.9225％[4] 议案表决情况 - 《关于调整XX生产能力建设项目建设内容的议案》总表决：同意565879096股，占比99.7651％；反对701500股，占比0.1237％；弃权630900股，占比0.1112％[6] - 中小股东总表决：同意11513363股，占比89.6277％；反对701500股，占比5.4609％；弃权630900股，占比4.9113％[6] 会议时间 - 现场会议2024年10月16日14:30召开[2] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年10月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年10月16日9:15 - 15:00[2] 会议方式 - 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开[3]

公司经营情况 - 公司军品订单量维持在稳定水平 [14] - 公司培育钻石业务三季度需求平稳,价格相对稳定 [3] - 公司将聚焦主责主业,持续加强特种装备业务核心能力建设,提升核心竞争力 [4] - 公司人造金刚石业务受宏观经济环境、行业竞争加剧等因素影响,盈利能力下滑,公司将采取措施维护和拓展销售,实现提质增效 [4] 财务情况 - 公司接受的中央预算内投资主要用于特种装备核心能力建设、本质安全环境改善和安全能力提升等方面 [5] - 公司投资收益主要来源于全资子公司,公司及子公司将通过持续加强科技创新投入、提升产品质量、优化产业布局、积极开拓市场等手段,提升经营质量水平,促进投资者回报提升 [6] - 公司递延所得税资产中可抵扣部分为企业连续经营产生,公司根据企业经营实际情况,按准则和税收规定规范处理 [7] - 公司按国家政策规定正常享受税收优惠,在政策有效期内具有稳定性 [12] - 公司定期梳理债务情况,加强履约监管,推动提高流动性,及时清偿债务,以降低债务逾期风险 [13] 未来发展 - 公司暂无股权激励计划 [9] - 公司一直密切关注相关行业的竞争状况、发展趋势及可能出现的产业整合机会,如有资产重组或收购事项,公司将及时履行相应的信息披露义务 [10][16] - 公司一直高度重视市值管理工作,力争通过保持优势产业市场地位、提升盈利能力、提高分红水平,以及提升信息披露质量、深入挖掘公司亮点、加强投资者沟通交流等方式加强市值管理工作 [11]

资金募集 - 2016年12月公司非公开发行168,804,014股，募资204,759.27万元，净额199,131.13万元[1] 项目投资 - 北方滨海可用49,860.17万元用于两项目建设[2] - “XX条件及生产能力建设项目”承诺投资31,784.51万元，截至2024年8月31日累计投入25,772.23万元[3] - “汽车底盘结构部件生产项目”承诺投资18,075.66万元，已完成验收[3] 资金使用 - 2023年北方滨海获批用不超8,000万元闲置资金补流，2023年12月21日提前归还[4] - 本次拟用不超3,500万元闲置资金补流，期限不超12个月，预计节约财务费用117.25万元[6] 决策审批 - 监事会同意北方滨海使用不超3,500万元闲置资金补流事项[10] - 独立财务顾问对该事项无异议[12]

资金募集 - 2016年公司非公开发行168,804,014股，募集资金总额204,759.27万元，净额199,131.13万元[1] 项目投资 - 北方滨海可用募集资金49,860.17万元用于两项目建设[3] - “XX条件及生产能力建设项目”承诺投资31,784.51万元，截至2024年8月31日累计投入25,772.23万元[4] - “汽车底盘结构部件生产项目”承诺投资18,075.66万元，已完成验收[4] 资金使用 - 2023年北方滨海获批用不超8,000万元闲置资金补流，2023年12月21日提前归还[5] - 本次北方滨海拟用不超3,500万元闲置资金补流，期限不超12个月，预计节约财务费用117.25万元[6] 事项审议 - 2024年9月29日公司董事会和监事会审议通过北方滨海使用闲置资金补流事项[10] - 监事会认为本次使用闲置资金补流符合规定，利于公司和股东利益[11] - 独立财务顾问对北方滨海使用闲置资金补流事项无异议[13]

资金使用 - 同意山东北方滨海机器有限公司用不超3500万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[3] 项目调整 - 同意调整河南北方红阳机电有限公司XX生产能力建设项目内容，待股东大会审议[4] 资本处理 - 同意河南北方红阳机电有限公司2项目接收中央预算内投资并择机转增国有资本（股权）[4] 项目投资 - 同意中南钻石有限公司投资高品质人造金刚石生产线升级改造项目[5]

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为中兵红箭 股份有限公司（原名"湖南江南红箭股份有限公司"，以下简称"中兵红箭"、"上市 公司"或"公司"）2013年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项和2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问 （主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等规定，就中兵红箭控 股子公司河南北方红阳机电有限公司（以下简称"北方红阳"）"XX生产能力 建设项目"的建设内容进行调整事项进行了认真、审慎的核查，该事项尚需提交 公司股东大会予以审议。具体情况如下： 一、2016年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会")《关于核准湖南江南 红箭股份有限公司向豫西工业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的 批复》（证监许可〔2016〕3078号）核准，公司于201 ...