证券日报网讯12月24日，中兵红箭（000519）发布公告称，公司将于2026年1月9日召开2026年第一次临 时股东会。 ...

中兵红箭股份有限公司董事会秘书工作细则 （经公司2025年12月24日召开的第十一届董事会第四十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范中兵红箭股份有限公司（以下简称公司） 董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件，以及《中兵 红箭股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规 定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级 管理人员，对公司和董事会负责，承担法律法规、规范性文件 及《公司章程》对公司高级管理人员规定的义务，履行相应的 工作职责。 券事务代表应当取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格 证书。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管 理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。董事会 秘书在董事会审议其受聘议案前，应取得深交所颁发的董事会 秘书资格证书。 第五条 有下列情形之一的人士不得担任公 ...

中兵红箭股份有限公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 （经公司2025年12月24日召开的第十一届董事会第四十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强对中兵红箭股份有限公司（以下简称公 司）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司股东减持股份管理暂行 办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号— —股份变动管理》等相关法律法规和规范性文件，以及《中 兵红箭股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相 关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制 度第二十三条规定的自然人、法人或其他组织持有及买卖公 司股份及其衍生品种管理。 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在 其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持 - 1 - 本公司股份还包括 ...

中兵红箭股份有限公司 董事会决议跟踪落实及后评价制度 （经公司2025年12月24日召开的第十一届董事会第四十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范中兵红箭股份有限公司（以下简称公司） 法人治理结构，确保董事会决议的贯彻落实和高效执行，提升 公司治理水平。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《中兵红箭股份 有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律和文 件规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事会决议事项，且适用于中 国证券监督管理委员会及相关证监局、深圳证券交易所等监管 部门对公司的关注事项、函询及问询事项（以下统称：监管事 项）。 第三条 本制度所称跟踪落实是指公司董事会决议执行 情况的跟踪、监督、检查和督办。 第二章 组织机构和职责 第四条 公司董事会统一领导和管理董事会决议的跟踪、 监督、检查和督办。 - 1 - 总经理是董事会决议跟踪落实的责任人，董事长负责指导、 督促日常工作，董事会秘书协助董事长和总经理监督检查具体 决议事项的执行、落实情况。 第五条 证券事务部是董事会决议落实日常管理的部门， 主要职责包括： （四）向公司 ...

中兵红箭股份有限公司重大事项内部报告和保密制度 （经公司2025年12月24日召开的第十一届董事会第四十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范中兵红箭股份有限公司（以下简称公司） 重大事项内部报告工作，便于公司内部重大信息的快速传递、 归集和有效管理，保证公司真实、准确、完整地披露信息，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件及《中兵红箭股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）《中兵红箭股份有限公司信息披露管理办法》 的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、各子公司。 第三条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或 即将发生的对公司股票及其衍生品种交易价格可能或已经产 生较大影响的情形或事件时，本制度规定负有报告义务的有关 人员(以下简称报告义务人)，应及时将相关信息通过向董事长、 董事会秘书、证券事务部报告的制度。 重大事项内部报告制度的目的是通过明确报告义务人在 知悉或者应当知悉重大事项时的报告义务和报告程序，保证公 司信息披 ...

中兵红箭股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 （经公司2025年12月24日召开的第十一届董事会第四十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范中兵红箭股份有限公司(以下简称 公司)内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司 信息披露的公开、公平、公正原则，有效防范内幕信息知情人 进行内幕交易或者泄露内幕信息，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监 管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《中兵红箭股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本 制度。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第二条 本制度所称内幕信息，是指涉及公司的经营、财 务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。包 括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； - 1 - （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重 大资产超过公司资产总额百分之三十，或者公司营业用主要资 产 ...

中兵红箭股份有限公司子公司管理办法 第一条 为规范公司治理，加强中兵红箭股份有限公司 （以下简称公司）对子公司的管理，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《中兵红箭股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定 本办法。 第二条 本办法所称"子公司"系指公司所有全资子公司 和控股子公司。 第三条 子公司的经营和投资应服从公司的发展战略与 产业布局。子公司应自觉接受公司的检查与监督；针对公司董 事会、董事会专门委员会提出的质疑，子公司应当如实反映情 况和说明原因。 第四条 子公司应当根据《公司法》及有关法律法规的规 定，建立健全法人治理结构、内部控制和运行机制；子公司应 参照公司的相关管理制度，结合自身实际，建立系统、规范的 内部管理制度。子公司的基本管理制度应报公司法律法规部备 案。 第二章 对子公司管理方式 （经公司2025年12月24日召开的第十一届董事会第四十一次会议审议通过） 第一章 总则 第五条 公司应积极行使股东权利，包括但不限于股东提 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2025-52 中兵红箭股份有限公司关于 2025 年度日常经营关联交易预计额度调整 及 2026 年度日常经营关联交易预计的公告 （二）2026 年度日常关联交易预计情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2025年度日常关联交易预计金额调整情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月19 日召开的第十一届董事会第三十三次会议、第十一届监事会第 二十三次会议及2025年4月8日召开的2025年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于追认2024年度日常经营关联交易及 2025年度日常经营关联交易预计的议案》，详见公司2025年3 月21日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于追认2024年度日常经营 关联交易及2025年度日常经营关联交易预计的公告》（公告编 号：2025-10）。公司预计2025年度发生与日常经营相关的关 联交易总金额为558,750万元。 根据公司生产经营实际， ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2025-53 中兵红箭股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络 投票的具体时间为 2026 年 1 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为 2026 年 1 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 9 日 14:30 6.会议的股权登记日：2026 年 1 月 5 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第十一届董事会第四十一次会议决议公告 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2025-51 中兵红箭股份有限公司 一、董事会会议召开情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会 第四十一次会议通知已于2025年12月22日以邮件方式向全体 董事发出，会议于2025年12月24日以通讯表决的方式召开。 公司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为魏军先生、 王新星先生、杨守杰先生、魏武臣先生、刘中会先生、张建新 先生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生。本次会议由董 事长魏军先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成 以下决议： 1.审议通过《关于 2025 年度日常经营关联交易预计额度 调整及 2026 年度日常经营关联交易预计的议案》 2.审议通过《关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司 "XX 生产能力建设项目"拟接收中央预算内投资并转增国有 资本（股权）的议案》 同意 ...