本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第十一届董事会第四十一次会议决议公告 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2025-51 中兵红箭股份有限公司 一、董事会会议召开情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会 第四十一次会议通知已于2025年12月22日以邮件方式向全体 董事发出，会议于2025年12月24日以通讯表决的方式召开。 公司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为魏军先生、 王新星先生、杨守杰先生、魏武臣先生、刘中会先生、张建新 先生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生。本次会议由董 事长魏军先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成 以下决议： 1.审议通过《关于 2025 年度日常经营关联交易预计额度 调整及 2026 年度日常经营关联交易预计的议案》 2.审议通过《关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司 "XX 生产能力建设项目"拟接收中央预算内投资并转增国有 资本（股权）的议案》 同意 ...

市场整体表现 - 2023年12月24日，地面兵装板块整体上涨2.11%，显著跑赢大盘，当日上证指数上涨0.53%，深证成指上涨0.88% [1] - 板块内个股普涨，领涨股为银河电子，当日涨幅达4.46%，收盘价为5.86元 [1] - 板块成交活跃，多只个股成交额超过1亿元，其中北方导航成交额最高，达5.94亿元 [1] 个股涨跌与成交情况 - 银河电子涨幅居首为4.46%，成交145.62万手，成交额8.44亿元 [1] - 光电股份上涨4.14%，收盘价18.86元，成交20.40万手，成交额3.80亿元 [1] - 捷强装备上涨4.11%，收盘价41.32元，成交4.62万手，成交额1.89亿元 [1] - 国科军工上涨3.52%，收盘价57.66元，成交10.30万手，成交额5.86亿元 [1] - 北方导航上涨2.64%，收盘价14.41元，成交41.46万手，成交额5.94亿元 [1] - 其他上涨个股包括甘化科工(涨2.06%)、内蒙一机(涨1.94%)、北方长龙(涨1.78%)、中兵红箭(涨1.69%)、天秦装备(涨1.43%) [1] 板块资金流向 - 当日地面兵装板块整体呈现主力资金净流入状态，净流入金额为2.62亿元 [1] - 游资资金当日净流出2.46亿元，散户资金净流出1527.29万元 [1] - 板块内部资金流向分化，主力资金与游资、散户资金呈现相反流向 [1] 个股资金流向明细 - 长城军工主力资金净流入最多，达6618.30万元，主力净占比6.76%，但游资和散户分别净流出4401.67万元和2216.63万元 [2] - 银河电子主力资金净流入3946.46万元，占比4.68%，游资净流出4090.72万元，散户小幅净流入144.26万元 [2] - 光电股份主力资金净流入3894.58万元，占比高达10.26%，游资和散户分别净流出1798.74万元和2095.84万元 [2] - 北方导航主力资金净流入3105.11万元，占比5.22%，游资净流出4043.30万元，散户净流入938.19万元 [2] - 内蒙一机主力资金净流入2874.02万元，占比7.09%，游资净流出3984.76万元，散户净流入1110.74万元 [2] - 北方长龙主力资金净流入2537.70万元，占比5.33%，游资和散户分别净流出1544.06万元和993.65万元 [2] - 中兵红箭主力资金净流入2005.89万元，占比5.13%，游资和散户分别净流出1732.16万元和273.73万元 [2] - 捷强装备主力资金净流入1138.61万元，占比6.02%，游资小幅净流出229.96万元，散户净流出908.65万元 [2] - 国科军工主力资金净流入916.88万元，占比1.56%，游资净流出1696.36万元，散户净流入779.48万元 [2] - 甘化科工是表中唯一主力资金净流出的个股，净流出66.54万元，游资净流出822.83万元，但散户净流入889.36万元，散户净占比达10.50% [2]

公司业务澄清 - 公司明确表示未开展金刚石传感器领域的研究 [1]

公司业务澄清 - 中兵红箭在投资者互动平台明确表示，公司不生产氮化硼涂料 [1] 投资者关系动态 - 该信息于12月22日通过投资者互动平台发布，回应了市场对公司产品范围的关切 [1]

公司业务澄清 - 中兵红箭在投资者互动平台明确表示，公司不生产氮化硼涂料 [1]

公司对资产减值计提的说明 - 公司于12月19日在互动平台回应投资者提问 [2] - 公司表示其信用及资产减值损失的计提严格遵守国家法律法规及监管要求 [2] - 计提基于客观实际和谨慎性原则 并按照企业会计准则执行 [2] - 公司认为该会计处理属于正常操作 符合相关规定 [2]

公司经营与品牌动态 - 全资子公司中南钻石今年以来生产经营态势良好 订单同比实现显著增长 [1] - 中南钻石生产效率持续优化提升 [1] - 中南钻石成功入选中央企业品牌引领行动第二批创建成果（产品品牌） 将持续发挥品牌典型带动作用 [1]

光刻胶 - 上海新阳的光刻胶各类产品已实现稳定连续销售 [1] 通信与商业航天 - 航天电子的激光通信产品已在卫星星间通信领域配套使用 [1] - 航天电器近年来在商业航天领域的客户订货呈上升趋势 [1] 高端制造与新材料 - 恒而达正推动滚珠丝杠、行星滚柱丝杠等产品量产，相关产线预计明年一季度起陆续投产 [1] - 永太科技的氟化液产品近期逐步开始应用于冷板式两相液冷方案中 [1] 公司业务进展与合作 - 铂力特和凌空天行有合作 [1] - 神驰机电与七腾机器人的合作正常推进中 [1] - 中兵红箭的全资子公司中南钻石订单同比显著增长 [1] - 佩蒂股份正推进新西兰工厂产品进入国内市场，预计明年一季度大规模铺货 [1]

公司经营与业绩 - 全资子公司中南钻石今年以来生产经营态势良好 [1] - 子公司订单同比实现显著增长 [1] - 生产效率持续优化提升 [1] 品牌与荣誉 - 子公司成功入选中央企业品牌引领行动第二批创建成果（产品品牌）[1]

公司经营与成本管控 - 公司优化资源配置，进一步推进降本增效，从各主要经营环节加强成本管控，并有严格的考核机制 [1] 特种装备业务 - 公司特种装备具备多个重点型号产品的研发和批量生产能力，能够满足不同产品的生产要求，处于国内先进水平 [1] 超硬材料业务 - 公司工业金刚石及立方氮化硼产品全球市场占有率持续保持领先，其中工业金刚石稳居世界第一 [1] 公司业绩信息 - 关于公司具体业绩情况，敬请关注后续发布的定期报告 [1]