中兵红箭股份有限公司总经理工作细则 （经公司2025年10月24日召开的第十一届董事会第三十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范中兵红箭股份有限公司（以下简称公司） 总经理、副总经理和其他高级管理人员（以下简称经理人员） 的职务行为，提高公司管理效率和管理水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《中兵红箭股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，制订本细则。 第二条 本细则对公司经理人员的主要管理职能作出 规定，并对公司总经理、副总经理的职责权限与分工作出规 定。 第三条 公司经理人员应当勤勉尽责地履行职责，具备 正常履行职责所需的必要的知识、技能和经验，并保证有足 够的时间和精力履行职责。 第四条 公司经理人员向董事会负责并接受董事会的 监督和指导。 第五条 公司经理人员应当严格执行董事会决议、股东 会决议等相关决议，不得擅自变更、拒绝或消极执行相关决 议。 第二章 经理人员构成 第六条 公司设总经理一名，副总经理若干名、财务总 监一 ...

中兵红箭股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经公司2025年10月24日召开的第十一届董事会第三十八次会议审议通过） 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设专门机构，依照 《公司章程》和董事会授权履行职责，薪酬与考核委员会的提 案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由 3 名董事组成，其中独 立董事应占半数以上。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全中兵红箭股份有限公司（以下 简称公司）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司的考核和评价体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件 及《中兵红箭股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 相关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第四条 薪酬与考核委员会委员应由董事长、二分之一以 上独立董事、或全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举 产生。 - 1 - 第五条 薪酬与考核委员会设一名召集人（即主任委员， 下同）负责召集和主持薪酬与考核委员会会议。主任委员在由 独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 薪酬与考核委员会任 ...

会议规则 - 董事长专题会议议事规则于2025年10月24日经第十一届董事会第三十八次会议审议通过[1] - 会议是公司日常经营管理重大事项决策机构，闭会期间按规定决策[2] 参会与召开 - 成员包括董事长、副董事长等，综合办公室负责人列席[7] - 应有半数以上成员到会方可召开[7] 材料与纪要 - 相关部门提前一天将材料提供至综合办公室[9] - 决议以《董事长专题会议纪要》形式发布执行[11] 组织与报告 - 综合办公室负责组织、记录和纪要整理，报董事长审定签发[14] - 董事长每年向董事会报告决策授权事项情况[15] 落实与督办 - 会议决定事项由经理层指导部门贯彻落实[15] - 综合办公室归口管理议定事项督办工作[15]

战略委员会细则 - 细则于2025年10月24日经第十一届董事会第三十八次会议审议通过[1] - 委员由五名董事组成，由相关提名并董事会选举产生[4] - 每年至少开1次会，紧急时可临时召开，三分之二以上委员出席方可举行[10] - 会议提前3天通知，紧急时可电话通知[11] - 决议需全体委员过半数通过，一人一票[11] - 会议记录等资料保存至少十年[12] - 决策程序先上报资料，初审形成提案报审议[11] - 细则修改由战略委员会提出，董事会审议通过[14] - 细则自审议通过之日起执行[14]

董事长制度 - 董事长工作规则于2025年10月24日经第十一届董事会第三十八次会议审议通过[1] - 公司董事会设董事长一人，副董事长一人，由全体董事过半数选举产生，履职前备案[3] - 子公司董事会设董事长一名，由公司在子公司董事会成员中指定[5] 董事长职责 - 确定董事会会议议题，审核议案并决定是否提交审议[7] - 召集和主持战略委员会会议，研究重大事项并提建议[7] - 听取报告，掌握决议执行情况并督促检查[7] - 协调审计委员会与经营管理层沟通，督促整改并报告监督情况[8] - 根据决议或授权签署相关文件，代表公司对外签署重要文件[8] - 提出专门委员会设置、调整方案及人选建议，提交董事会表决[8] 制度执行 - 本制度由董事会制定、通过后生效，自审议通过之日起执行[13]

第二条 提名委员会是董事会下设专门机构，依照《公司章 程》和董事会授权履行职责，提名委员会的提案应当提交董事会 审议决定。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事应 占半数以上。 第四条 提名委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董 事或全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 中兵红箭股份有限公司董事会提名委员会工作细则 （经公司2025年10月24日召开的第十一届董事会第三十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）董 事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《中 兵红箭股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定， 公司设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第五条 提名委员会设一名召集人（即主任委员，下同）负 责召集和主持提名委员会会议。主任委员在由独立董事担任的委 员中选举产生并报董事会批准。 - 1 - 第六条 提名委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2025-44 中兵红箭股份有限公司 关于 2025 年 1-9 月计提信用及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》和公司会计制度的相关规定，为更 加真实、准确地反映公司截至 2025 年 9 月 30 日的资产状况和财 务状况，基于谨慎性原则，公司对应收款项、合同资产、存货、 固定资产、投资性房地产、无形资产、长期股权投资等资产进 行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失 的资产计提减值准备。 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 24 日召开第十一届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于 2025 年 1-9 月计提信用及资产减值损失的议案》。具体情况如 下： 一、本期计提信用及资产减值损失的原因 二、本期计提资产减值损失的确认标准及计提方法 （一）应收款项和合同资产预期信用损失 公司基于组合及单项评估应收款项和合同资产的预期信用 损失，具体确认标准和计提方法如下： 1.按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项 ...

会议信息 - 董事会会议于2025年10月24日召开，9名董事参与表决[2] 业绩相关 - 2025年1 - 9月计提各项信用及资产减值损失合计5755.34万元[4] 议案审议 - 审议通过2025年第三季度报告等多项议案[3][4][5][6][7][8]

中兵红箭股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2025-43 中兵红箭股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 中兵红箭股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 1,231,096,597.13 | 44.82% | 3,424,220 ...

公司战略与经营重点 - 公司将持续聚焦主责主业 [2] - 公司将扎实做好当期生产经营 [2] - 公司将不断强化核心竞争力 [2] - 公司将多措并举改善盈利能力 [2] - 公司旨在促进健康可持续发展 [2]