公司治理与内控体系建设 - 公司建立了上下贯通、横向协调的立体式监督体系 [1] - 公司通过日常警示教育、加强制度建设等方式，不断健全完善廉洁风险防控机制 [1]

公司市场地位 - 公司生产的工业金刚石及立方氮化硼产品全球市场占有率持续保持领先 [1] - 其中工业金刚石产品稳居世界第一 [1] 产品销售情况 - 公司石墨产品未向日本市场进行销售 [1]

董事会会议决议 - 公司于2025年12月3日以通讯表决方式召开了第十一届董事会第四十次会议，会议由董事长魏军主持，应出席董事9人，实际出席9人，会议召开符合相关规定 [2] - 董事会审议并全票通过了《关于2025年度固定资产投资调整计划的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票 [3][5] - 该固定资产投资调整计划议案已事先获得公司董事会战略委员会审议通过 [4] 临时股东会召开情况 - 公司于2025年12月4日召开了2025年第三次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合的方式 [9] - 出席本次股东会的股东及代理人共计1,798人，代表有表决权股份555,011,152股，占公司总股份的39.8555% [10] - 其中，现场参会股东3人，代表股份353,121,755股，占比25.3578%；通过网络投票股东1,795人，代表股份201,889,397股，占比14.4977% [10] 股东会议案审议结果 - 议案一：续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，获总表决股份99.6232%同意通过，中小股东表决同意比例为83.9765% [10][11] - 议案二：修订《独立董事工作制度》，获总表决股份98.8193%同意通过，中小股东表决同意比例为49.7883% [13] - 议案三：修订《关联交易决策制度》，获总表决股份98.8165%同意通过，中小股东表决同意比例为49.6691% [15] - 议案四：修订《累积投票实施制度》，获总表决股份98.8193%同意通过，中小股东表决同意比例为49.7879% [17] - 本次股东会所有议案均获通过，未出现否决提案或变更以往决议的情形 [8][9] 法律意见与文件 - 北京市京师律师事务所律师对本次股东会出具法律意见，认为会议召集、召开及表决程序合法有效，表决结果合法有效 [17][18] - 相关董事会决议及股东会决议文件已存档备查 [6][18]

培育钻石概念板块市场表现 - 截至12月4日收盘，培育钻石概念板块整体下跌2.18%，位居概念板块跌幅榜前列 [1][2][3][4] - 板块内个股表现分化，股价上涨的仅有4只，其中博云新材、恒林股份、沃尔德涨幅居前，分别上涨2.56%、0.36%、0.30% [1][3] - 板块内跌幅居前的个股包括恒盛能源、四方达、力量钻石等 [1][3] 板块资金流向 - 从资金面看，培育钻石概念板块当日整体获主力资金净流出5.10亿元 [2][4] - 板块内共有14只个股遭遇主力资金净流出，其中6只个股主力资金净流出额超过3000万元 [2] - 主力资金净流出额居首的个股是四方达，净流出1.72亿元，国机精工、黄河旋风、中兵红箭紧随其后，分别净流出1.41亿元、1.22亿元、8676.22万元 [2][4] - 主力资金净流入的个股较少，净流入额居前的有沃尔德、博云新材、恒盛能源，分别净流入1.17亿元、2083.87万元、254.52万元 [2][4][5] 相关个股具体数据 - 四方达：股价下跌6.46%，换手率22.49%，主力资金净流出1.72亿元 [2][4] - 力量钻石：股价下跌4.49%，换手率8.29%，主力资金净流出3791.43万元 [2] - 恒盛能源：股价下跌9.30%，换手率3.46%，主力资金净流入254.52万元 [2][5] - 博云新材：股价上涨2.56%，换手率14.39%，主力资金净流入2083.87万元 [2][5] - 沃尔德：股价上涨0.30%，换手率6.06%，主力资金净流入1.17亿元 [2][5]

关联定义 - 关联法人包括持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人等[6] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等[6] 关联交易审议 - 与关联自然人成交超30万元交易经成本经经独独超3000万元超3000万元且且占最近一期经审计净资产绝对值超5%，提交股东会审议[10] - 与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%，经独董同意后董事会审议并披露[10] - 与关联自然人成交超30万元交易，经独董同意后董事会审议并披露[9] 交易规则 - 关联交易相关相关额度使用期限不超十二个月，任一时点金额不超投资额度[19] - 公司与关联人签订日常关联协议期限超三年，每三年重新履行审议程序并披露[17] 监督管理 - 公司董事等应及时报送关联人名单及关系说明[7] - 公司关联交易内部负责部门为财务金融部，负责档案管理和资料更新[20] - 审计委员会委员会和内部审计部门对关联交易全过程监督，必要时向股东会报告[21] 其他规则 - 公司为关联人提供担保，经董事会审议通过后提交股东会审议[13] - 公司不得为关联人提供财务资助，向关联参股公司资助且其他股东按比例资助除外[13] - 公司不得审议交易标的状况不清等情形的关联交易[9] - 董事会审议关联交易时关联董事应回避表决[10] - 股东会审议关联交易时关联股东应回避表决[11] - 公司与关联人发生交易涉及或有对价，以预计最高金额为成交金额[17] - 公司连续十二个月内与同一关联人或不同关联人就同一同一标的交易，按累计计算原则适用规定[17] - 公司与关联人首次发生日常关联交易，依协议交易金额履行审议程序并披露，无金额提交股东会审议[15] - 公司与关联人日常关联交易实际执行超预计金额，以超出金额履行审议程序并披露[16]

累积投票制度 - 中兵红箭累积投票实施制度于2025年12月4日经2025年第三次临时股东会审议通过[1] - 一次股东会选举两名以上董事时应采取累积投票制[3] 投票权规则 - 出席股东投票权数等于所持股份数乘以应选董事人数[2] - 股东所投投票权数不得超实际拥有数，否则无效[4] - 选票上使用投票权数≤拥有总数，有效，差额视为弃权[4] 投票统计与当选规则 - 累积投票制仅对同意票累积，不统计反对、弃权票[4] - 每位当选董事获投票权数应不少于出席股东所持表决权股份数的1/2[4] - 获超出席股东所持表决权股份数1/2投票权数的候选人数超应选人数，按得票排序当选[5] - 两名或以上候选人得票总数相等且最少致超应选人数，需再次选举[5] - 当选人数少于应选董事人数，对未当选候选人进行第二轮选举，仍未选足缺额留待以后选举[5]

独立董事制度审议 - 公司独立董事制度于2025年12月4日经2025年第三次临时股东会审议通过[1] 独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一且至少含一名会计专业人士[3] - 特定自然人股东及其亲属、特定任职人员及其亲属不得担任独立董事[5] 独立董事选举 - 董事会、持股百分之一以上股东可提候选人[7] 独立董事任期 - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[8] 独立董事补选 - 因不符合规定或辞职致比例不符等，公司六十日内完成补选[10] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[14] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[16] 会议资料提供 - 董事会、独立董事专门会议，公司会前三日提供资料[20] 费用与津贴 - 公司承担独立董事聘请专业机构等费用[22] - 津贴标准由董事会制订、股东会通过并年报披露[22] 股东与企业定义 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[24] - 中小股东指持股未达5%且非董高人员[24] - 附属企业指受相关主体控制企业[24] 制度执行与解释 - 未尽事宜按法律及章程执行，冲突以章程为准[25] - 制度由董事会解释，自股东会通过日执行[25]

特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情 形。 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2025-49 中兵红箭股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：董事长魏军先生 一、会议召开情况 1.会议召开时间： 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）2025年第三次临 时股东会现场会议的召开时间为2025年12月4日（星期四）下 午14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025 年 12 月 4 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2025 年 12 月 4 日 9:15-15:00 中的任意时间。 2.现场会议召开地点：河南省南阳市仲景北路1669号中南 钻石有限公司院内。 3.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相 - 1 - 结合的方式召开。 ...

会议基本信息 - 会议由董事会提议召开，召集议案于2025年11月17日通过[4] - 2025年11月19日公告会议通知[5] - 现场会议于2025年12月4日召开，董事长主持，网络投票同日9:15 - 15:00[6] 出席情况 - 1798名股东参会，代表股份555,011,152股，占比39.8555％[7] - 现场3名股东，代表股份353,121,755股，占比25.3578％[8] - 网络投票1795名股东，代表股份201,889,397股，占比14.4977％[8] 议案表决 - 拟续聘天健会计师事务所议案，同意股数占比99.6232%[11] - 多份修订议案同意股数占比超98%，表决通过[13][15] - 中小股东对议案有不同表决情况，均表决通过[15]

会议信息 - 公司第十一届董事会第四十次会议通知于2025年12月1日邮件发出[2] - 会议于2025年12月3日通讯表决召开，董事长魏军主持[2] - 9名董事实际参与表决[2] 议案审议 - 审议通过《关于2025年度固定资产投资调整计划的议案》[3] - 议案已通过战略委员会审议，表决9票同意[3]