会议信息 - 公司2025年8月22日刊登股东会通知，9月4日刊登提示性公告[5] - 网络投票时间为2025年9月8日，现场会议于9月8日下午14:45召开[5][6] 参会情况 - 出席现场会议707名股东及代理人，代表股份792,648,361股，占总股份35.4035%[8] - 网络有效投票702人，代表股份73,452,810股，占总股份3.2808%[8] - 中小投资者股东704人，代表有表决权股份74,003,110股，占总股份3.3053%[9] 议案表决 - 《关于修改<公司章程>》等四项议案中小股东同意占比超97%[11] - 四项议案同意占比67.9864% - 89.9166%，均获通过[12] 会议合规 - 股东会由十三届董事会六次会议决定召开，召集人是十三届董事会[4][8] - 股东会召集、召开及表决程序和结果合法有效[13][14]

股本结构 - 公司注册资本为人民币2238896753元[11] - 经批准发行的普通股总数为2238896753股[17] - 股份总数为2238896753股，均为普通股[17] 股份交易与收购 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有同一类别股份总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[24] - 连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%或低于最近一年最高收盘价格的50%，公司可收购股份[20] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、凭证[28] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求审计委员会、董事会诉讼或自己直接诉讼[30][31] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[39][44][45] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[47] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[37] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保须经股东会审议[38] 董事相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人[79] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[73] - 董事连续两次未能亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[76] 高管设置 - 公司设总裁1名，副总裁2 - 6名，总裁每届任期3年，经董事会连聘可连任[101] 委员会相关 - 审计委员会成员为三名以上，独立董事应过半数，每季度至少召开一次会议[95][96] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数[97] 利润分配 - 公司提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[107] - 年末资产负债率超60%或未来十二个月内拟对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产50%或总资产30%，可不进行现金分红[111] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[126] - 持有公司10%以上表决权的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[130] 章程相关 - 章程修改情形包括法律变更、公司情况变化、股东会决定[137] - 章程由公司董事会负责解释，自股东会审议通过之日起施行[140][141]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议或请求召开临时股东会，董事会应在收到后十日内反馈，同意则五日内发通知[6][8] 自行召集条件 - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东在决议公告前持股比例不得低于10%[10] 提案规则 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提临时提案，召集人应两日内发补充通知[12] 通知时间 - 年度股东会应在召开二十日前通知股东，临时股东会应在十五日前通知[13] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且确认后不得变更[16] 会议变更与取消 - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则应提前两日公告原因[16] - 现场会议地点变更应提前两个交易日通知说明原因[18] 投票时间 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[19] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[29][30] 董事选举 - 选举两名以上（含两名）董事实行累积投票制，当选者选票应达出席会议股东所代表有表决权股份数的二分之一以上[30] 表决回避与计票 - 股东有关联关系应回避表决，审议重大事项对中小投资者表决单独计票并披露[30] 表决方式 - 同一表决权只能选一种方式，重复表决以第一次为准[32] 表决结果处理 - 未填等表决票视为弃权[32] 决议披露 - 公司应在股东会结束当日报送决议等资料，经登记后披露公告[33] 出席要求 - 个人股东需出示有效证件，代理人还需委托书；法人股东代表需相应证件和授权书[20][22] 会议主持 - 董事长主持，不能履职时按顺序由副董事长、推举董事主持；审计委员会或股东召集的按规定主持[24][25] 报告要求 - 年度股东会上董事会应报告过去一年工作，独立董事应述职[28] 特殊事项披露 - 通报未披露重大事件应与决议公告同时披露[34] 公告提示 - 提案未通过或变更前次决议应特别提示[34] 会议记录 - 董事会秘书负责记录，相关人员签名保存不少于十年[34][35] 会议连续性 - 召集人应保证会议连续举行，特殊情况需措施并公告报告[36] 董事就任 - 新任董事在选举提案通过后会议结束立即就任[36] 方案实施 - 派现、送股或转增股本方案应在股东会结束后两个月内实施[36] 决议效力 - 决议内容违法无效，程序违规股东可60日内请求撤销[37] 规则修改与生效 - 规则修改由董事会提修正案提请股东会批准，经审议批准后生效，由董事会解释[39][40]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长一人[4] 选举与任职 - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[4] - 董事任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超总次数二分之一应书面说明并披露[7] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知全体董事[12] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[13][14] - 临时会议通知时限不少于三日，紧急情况除外[14] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[14] - 董事会会议由过半数非关联董事出席即可举行，决议经非关联董事过半数通过[23] 董事处理 - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会建议股东会撤换[15] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议股东会解除职务[16] 其他规定 - 独立董事被解除职务致比例不符等，公司60日内完成补选[16] - 董事会决议表决采用记名投票制，临时会议可通讯表决[17] - 两名及以上董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[18] - 独立董事对议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时同时披露异议意见[20][21] - 董事会决议违反规定致公司受损，参与决议董事负赔偿责任，表明异议并记载可免责[23] - 本规则由董事会制定，股东会审议批准，解释权属董事会[33][34] - 董事会会议记录保存期不少于10年[31] - 出席董事会会议非关联董事人数不足三人，公司将交易提交股东会审议[23]

控股股东股份解除质押情况 - 控股股东世纪新元近期办理了两笔与长安国际信托股份有限公司融资类质押的部分股份解除质押手续 [1] - 本次解除质押的具体情况通过表格形式详细列示但未提供具体数据 [1] 股东股份累计质押现状 - 截至公告披露日 世纪新元及其一致行动人的质押股份情况已通过表格形式披露但未提供具体数值 [1] 质押风险及控制权影响 - 控股股东及其一致行动人股份目前不存在平仓风险 [1] - 当前质押状况不会导致公司实际控制权发生变更 [1] - 股份质押情况不会对公司的经营成果和财务状况产生实质性影响 [1] 信息披露与文件备查 - 公司承诺将持续关注股东股份质押及质押风险情况并及时履行信息披露义务 [1] - 备查文件包括告知函 解除证券质押登记通知及证券质押登记证明（部分解除质押登记）[2]

控股股东股份解除质押情况 - 控股股东陕西世纪新元商业管理有限公司近期办理两笔股份解除质押手续 涉及长安国际信托股份有限公司作为质权人 [1] - 第一笔解除质押股份数量20,360,000股 占其所持股份比例3.30% 占公司总股本比例0.91% 起始日2023年12月13日 解除日2025年9月2日 [1] - 第二笔解除质押股份数量7,215,789股 占其所持股份比例1.17% 占公司总股本比例0.32% 起始日2024年2月26日 解除日2025年9月3日 [1] 股东股份累计质押现状 - 世纪新元持股比例27.52% 累计质押股份占其所持股份比例70.81% 未质押股份占其所持股份比例19.48% [1] - 一致行动人申华控股集团有限公司持股比例2.70% 已质押股份占其所持股份比例41.84% 占公司总股本比例1.13% [2] - 一致行动人曹鹤玲持股比例1.88% 已质押股份占其所持股份比例75.00% [2] - 控股股东及其一致行动人合计持股比例32.10% 累计质押股份占合计持股比例64.22% 占公司总股本比例20.61% [2] 质押风险控制说明 - 控股股东及其一致行动人股份不存在平仓风险 不会导致公司实际控制权发生变更 [2] - 股份质押事项不会对公司经营成果和财务状况产生实质性影响 [2]

股份解除质押 - 世纪新元两笔融资类质押办理部分股份解除质押[1] - 第一次解除2036万股，占所持3.30%、总股本0.91%[2] - 第二次解除721.5789万股，占所持1.17%、总股本0.32%[2] 股东持股及质押情况 - 世纪新元持股61606.198万股，比例27.52%，后累计质押43621.4211万股[3] - 申华控股持股60486.283万股，比例2.70%，累计质押25310.000万股[3] - 曹鹤玲持股42097.77万股，比例1.88%，未质押31573.3277万股[3] - 合计持股718645.251万股，比例32.10%，后累计质押461524.211万股[3] 其他 - 控股股东及其一致行动人股份无平仓风险[4] - 公告备查文件含告知函等[5]

会议基本信息 - 会议届次为2025年第一次临时股东会 [1] - 会议召集人为公司董事会 [2] - 会议召开时间为2025年9月8日下午2:45（现场会议） [3] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式 [3] - 股权登记日为2025年9月3日 [3] 参会人员资格 - 参会对象包括2025年9月3日收市时登记在册的所有股东 [4] - 公司董事、监事及高级管理人员有权出席会议 [4] - 公司聘请的律师可列席会议 [4] - 股东可委托代理人行使表决权（代理人无需为公司股东） [4] 会议审议事项 - 议案1为特别决议事项需获得2/3以上表决权通过 [6] - 议案4涉及选举一名董事且不适用累积投票制 [7] - 全部议案已通过第十三届董事会第六次会议审议 [8] 投票安排 - 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行 [12] - 交易系统投票时间为9月8日09:15-11:30及13:00-15:00 [3][16] - 互联网投票时间为9月8日09:15-15:00 [17] - 投票代码360516，简称"国医投票" [14] - 对总议案投票视为对所有提案表达相同意见 [15] 会议登记方式 - 登记时间为2025年9月4日至5日每日8:30-11:30及14:30-17:30 [11] - 登记地点为西安市高新区西太路777号证券管理部 [10] - 支持法人/自然人股东现场登记或传真/信函方式登记 [9] - 会议当日允许补登记 [11] 其他会务安排 - 现场会议地点为西安市高新区西太路737号保障楼5层会议室 [4] - 会议历时半天，参会人员食宿交通费用自理 [18] - 联系人为杜睿男、张艺，联系电话(029)88330516 [19]

会议基本信息 - 本次会议为2025年第一次临时股东会 由董事会召集 符合《公司法》及《公司章程》要求 [1] - 现场会议时间为2025年9月8日下午2:45 网络投票时间为同日上午9:15至下午3:00 [2][3] - 会议采用现场表决与网络投票结合方式 股东需选择单一投票方式 重复投票以第一次为准 [4] 参会与登记安排 - 股权登记日为2025年9月3日 登记在册股东及公司董事、监事、高管、律师可参会 [5][6][7] - 现场会议地点位于西安市高新区西太路737号西安国际医学中心医院保障楼5层 [9] - 登记时间为2025年9月4日至5日每日8:30-11:30及14:30-17:30 支持传真或信函方式登记 [12][13][14] 审议议案与投票规则 - 审议议案包括修改公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则及补选一名非独立董事 [15] - 议案1需获得出席股东所持表决权的2/3以上通过 议案4不适用累积投票制 [10][11] - 网络投票通过深交所交易系统或互联网系统进行 投票代码360516 简称"国医投票" [16][22] 投票操作细则 - 股东可通过交易客户端登录深交所交易系统投票 时间为9月8日9:15-11:30及13:00-15:00 [18] - 互联网投票需办理深交所数字证书或服务密码 投票时间为9月8日9:15至15:00 [19] - 对总议案投票视为对所有提案表达相同意见 重复投票以第一次有效投票为准 [17]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月8日下午2:45召开2025年第一次临时股东会，现场会议地点为西安市高新区西太路777号西安国际医学中心医院保障楼5层会议室 [1] - 网络投票时间为2025年9月8日全天，通过深交所交易系统投票的具体时段为09:15-09:25及09:30-11:30、13:00-15:00 [1][5] - 股权登记日为2025年9月3日，当日收市后登记在册的股东均有权参与表决 [2] 投票安排 - 股东需选择现场投票或网络投票中的一种方式，重复投票情况下以第一次有效投票为准 [2][5] - 网络投票可通过深交所交易系统（投票代码360516，投票简称"国医投票"）或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行 [5][12] - 互联网投票系统开放时间为2025年9月8日09:15至15:00，需提前办理深交所数字证书或服务密码完成身份认证 [5][13] 审议事项 - 本次会议审议事项为关于补选第十三届董事会非独立董事的议案，属于非累积投票提案 [11] - 议案已通过第十三届董事会第六次会议审议，具体内容可查阅相关公告 [2] - 该议案为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [2] 参会登记方式 - 法人股东需提供法定代表人身份证明及持股凭证，自然人股东需提供身份证及持股凭证 [3] - 异地股东可通过传真或信函方式办理登记，登记地址为西安市高新区西太路777号公司证券管理部 [3][14] - 现场登记可在会议召开当日办理，联系方式为电话(029)88330516，传真(029)88330170 [3][14]