证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2025-038 西安国际医学投资股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1.股东会届次：本次股东会是 2025 年第一次临时股东会。 2.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会。 3.公司第十三届董事会第六次会议审议通过了关于召开公司 2025 年第一次 临时股东会的事项。会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《股 票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 9 月 8 日的交易时间，即 09:15—09:25，09:30—11:30 和 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 8 日 09:15—15:00 期间任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络 形式的投票平 ...

西安国际医学投资股份有限公司董事会于2025年8月11日以书面 方式发出召开公司第十三届董事会第六次会议的通知，并于2025年8 月20日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事7人， 实到董事7人，出席会议的董事有史今、刘旭、刘瑞轩、孙文国、师 萍、张宝通、李成，公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由史今董事长主持。 经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议： 一、通过公司《2025 年半年度报告》及其摘要（7 票同意、0 票 反对、0 票弃权）； 二、通过《关于修改<公司章程>的议案》（7 票同意、0 票反对、 0 票弃权）； 为了进一步提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的 相关规定，结合公司的实际情况，同意对《公司章程》进行修改。 证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2025-035 西安国际医学投资股份有限公司 第十三届董事会 ...

收入和利润（同比环比） - 2025年上半年营业收入为20.34亿元，同比下降15.95%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.65亿元，同比亏损收窄4.98%[21] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为-1.89亿元，同比亏损扩大36.09%[21] - 基本每股收益为-0.073元/股，同比改善4.95%[21] - 2025年上半年公司实现营业收入203,430.77万元，同比减少15.95%，归属于上市公司股东的净利润亏损16,496.18万元，亏损同比减少4.98%[31] - 营业收入同比下降15.95%，从24.2亿元降至20.3亿元[85][88] - 营业总收入同比下降15.96%，从24.20亿元降至20.34亿元[191] - 归属于母公司股东的净亏损同比收窄4.98%，从1.74亿元降至1.65亿元[192] - 基本每股收益从-0.0768元改善至-0.0730元[192] - 母公司净利润同比改善80.17%，从亏损7423.25万元收窄至1471.16万元[194] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降14.39%，从21.9亿元降至18.8亿元[85] - 营业总成本同比下降12.53%，从26.06亿元降至22.79亿元[191] - 财务费用同比下降11.75%，从8863.90万元降至7823.02万元[191] - 研发费用基本持平，仅增长0.46%，从391.59万元增至393.39万元[191] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5.93亿元，同比增长12.75%[21] - 2025年上半年公司经营性现金流量净额59,254.20万元，同比增长12.75%[31] - 经营活动现金流量净额同比增长12.75%，达5.93亿元[86] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为5.93亿元，同比增长12.8%[196] - 母公司2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为-1.17亿元，同比改善55.7%[199] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流量净额同比改善61.98%，流出从3.14亿元减少至1.19亿元[86] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为-1.19亿元，同比改善62%[197] - 母公司2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为0.88亿元，同比增长68.8%[200] 筹资活动现金流量 - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-7.56亿元，同比扩大54.8%[197] - 母公司2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-0.99亿元，同比由正转负[200] 现金及现金等价物 - 2025年半年度现金及现金等价物净增加额为-2.83亿元，同比减少2.2%[197] - 2025年半年度期末现金及现金等价物余额为2.66亿元，同比下降60.2%[197] - 母公司2025年半年度期末现金及现金等价物余额为0.75亿元，同比下降78.6%[200] 业务线表现 - 医疗业收入占比96.46%，但同比下降17.08%[88][89] - 其他社会服务业收入同比增长33.61%，达7206万元[88] - 西安高新医院2025年上半年收入63,874.14万元，同比下降17.30%，净利润3,097.74万元，同比下降37.48%[48] - 2025年上半年西安国际医学中心医院实现收入138,327.49万元，同比下降15.37%，净利润-11,320.98万元，同比下降44.63%[56] - 西安高新医院有限公司净利润为3,097.74万元人民币，对公司净利润影响达10%以上[103] - 西安国际医学中心有限公司净利润为-1.13亿元人民币[103] - 西安圣心医疗管理有限公司净利润为-1.17亿元人民币[103] 服务量表现 - 2025年上半年公司门急诊服务总量达131.91万人次，同比增长5.42%，住院服务量9.63万人次，同比减少4.01%[31] - 西安高新医院2025年上半年门急诊服务量57.87万人次，同比增长3.04%，住院服务量3.03万人次，同比下降6.48%[37] - 西安高新医院2025年上半年最高日门急诊服务量4,182人次，最高日在院患者1,544人[37] - 西安国际医学中心医院2025年上半年门急诊服务量74.05万人次，同比增长7.37%，住院服务量6.60万人次，同比下降2.80%[49] 研发与创新 - 西安高新医院2025年上半年完成限制类技术临床应用备案612例（其中国家级66例，省级546例）[39] - 西安高新医院2025年上半年新获批科研项目9项，发表学术论文22篇（其中6篇被SCI收录），获得4项专利授权[40] - 西安高新医院2025年上半年新签订临床试验合同6项，完成8项药物及医疗器械临床试验立项，推进3项全球多中心临床试验项目[41] - 医院发表学术论文100篇（SCI收录33篇），获批国家授权专利20项，贺西京总院长获陕西省科技进步一等奖[52] - 质子中心项目完成建设进入验收阶段，预计2025年内投入使用[50] - 钇-90治疗肝肿瘤累计病例突破百例，tubeless单孔胸腔镜手术突破百例[51] - 人工智能大模型(DeepSeek32B)为超过10,000名患者提供AI智能咨询服务[53][54] 人才与学术 - 西安高新医院2025年上半年引进博硕士及高级职称人才11名，新增国家级及省级重要学术任职49人次[39] - 西安国际医学中心医院引进人才121名，包括学科带头人7名、高级职称人才23名、博士/硕士研究生31名[51] - 公司人才团队由"国之名医"、三级以上教授等学科带头人领衔[80] 社会责任与公益活动 - 医院组织义诊活动163次，惠及群众6,653人，提供免费疾病筛查服务27,046人次，为29名困难患者申请慈善基金救助[46] - 公司组织义诊、巡诊活动72场，惠及群众超12,000人次，提供免费超声筛查服务620余人次，完成免费筛查服务9,817人次[56] - 公司累计完成无偿献血活动2次，献血量达80,600毫升[56] 医疗合作与网络建设 - 公司新增3家保险合作单位，第三方平台覆盖14个科室的7大特色服务网络[43] - 新签约医疗联合体18家，组建专科联盟1个，出具远程心电诊断报告5,431份[48] - 公司年度新增医联体合作医院13家，合作医疗机构总数达145家，其中三级医院18家、二级医院69家、社区卫生院58家[56] - 公司持续推进"线上+线下"相结合的互联网医疗服务网络建设[67] 资产与负债 - 总资产为100.06亿元，较上年度末下降5.93%[21] - 长期借款占总资产比例下降2.48%，从28.18%降至25.70%[90] - 固定资产占总资产比例上升1.15%，达69.65%[90] - 交易性金融资产公允价值变动收益232万元，期末余额2.69亿元[93][94] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动收益为2342.9万元[25] - 货币资金期末余额为397,812,399.82元，较期初减少192,749,603.56元[182] - 交易性金融资产期末余额为15,335,398.00元，较期初减少73,738,779.50元[182] - 应收账款期末余额为594,164,437.89元，较期初减少145,229,680.11元[182] - 存货期末余额为60,881,548.14元，较期初减少20,123,557.12元[182] - 流动资产合计期末余额为1,185,953,128.62元，较期初减少429,121,923.22元[182] - 非流动资产合计从期初的9,021,246,941.05元降至期末的8,819,558,543.50元，下降2.24%[183] - 固定资产从期初的7,285,642,716.34元降至期末的6,968,701,386.18元，下降4.35%[183] - 长期股权投资从期初的1,377,139.03元增至期末的1,708,984.08元，增长24.11%[183] - 流动负债合计从期初的4,151,485,482.84元增至期末的4,210,763,756.21元，增长1.43%[184] - 长期借款从期初的2,996,791,673.38元降至期末的2,570,997,911.21元，下降14.21%[184] - 归属于母公司所有者权益合计从期初的3,674,927,755.19元降至期末的3,466,264,833.36元，下降5.68%[184] - 货币资金从期初的203,630,397.76元降至期末的75,375,012.72元，下降62.99%[186] - 交易性金融资产从期初的89,074,177.50元降至期末的15,335,398.00元，下降82.78%[187] - 母公司长期股权投资从期初的3,423,043,182.19元增至期末的3,803,043,182.19元，增长11.10%[187] - 母公司未分配利润从期初的1,694,254,989.71元降至期末的1,679,543,380.15元，下降0.87%[188] 担保与负债 - 报告期内对外担保实际发生额合计为0万元[147] - 对子公司提供连带责任担保，单笔最高金额为80,000万元[148] - 子公司担保期限最长7年（2019年1月25日签署）[148] - 子公司担保类型均为无抵押连带责任担保[148] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为59,995.6万元[157] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为660,000万元[157] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为420,812.1万元[157] - 实际担保总额占公司净资产的比例为121.40%[157] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为383,862.1万元[157] - 公司担保总额中超过净资产50%部分的金额为247,498.86万元[157] 股东与股权 - 有限售条件股份从36,218,371股（1.60%）减少至34,040,484股（1.52%）[165] - 无限售条件股份从2,224,164,344股（98.40%）减少至2,204,856,269股（98.48%）[165] - 公司总股本从2,260,382,715股减少至2,238,896,753股[166][167] - 2025年5月28日完成回购注销19,304,400股[166][168] - 2025年6月13日完成回购注销2,181,562股限制性股票[167][168] - 2022年限制性股票激励计划中2,181,562股限售股全部解除限售并回购注销[170] - 报告期末普通股股东总数为110,458户[171] - 陕西世纪新元商业管理有限公司持股比例为27.52%，持股数量为616,061,198股，其中质押501,760,000股[171] - 申华控股集团有限公司持股比例为2.70%，持股数量为60,486,283股[171] - 曹鹤玲持股比例为1.88%，持股数量为42,097,770股，其中有限售条件股份31,573,327股[171] - 银河德睿资本管理有限公司持股比例为1.24%，持股数量为27,667,483股，报告期内减持5,342股[171] 风险管理 - 公司面临医疗政策风险、市场竞争风险、管理运营风险和人力资源短缺风险[105][106][107][108] - 未结案诉讼涉案金额为1,166.74万元，可能形成或有负债[133] - 已结案诉讼涉案金额为348.58万元，对公司日常经营无影响[133] - 公司报告期内无重大诉讼、处罚及整改情况[133][134] - 公司及其控股股东、实际控制人无失信行为[135] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为-4.60%，同比下降0.06个百分点[21] - 公司报告期未进行现金分红、送股或公积金转增股本[6] - 研发费用未在主要财务指标中单独披露，需关注后续章节[21] - 所得税费用同比下降35.37%，主要因应纳税所得额减少[86] - 2025年半年度末受限资金为1.32亿元人民币[95] - 报告期投资额为3.85亿元人民币，较上年同期的980万元人民币增长3,828.57%[96] - 公司未进行半年度利润分配或资本公积金转增股本[114] - 公司无证券投资和衍生品投资[98][99] - 委托理财发生额为1,000万元，未到期余额为0万元[159] 公司战略与管理 - 公司旗下医疗机构已构建拥有万张床位的服务体系与能力[30] - 公司旗下西安国际医学中心医院为超大型单体医院，床位规模突破万张[77] - 公司拥有全国首家社会办三级甲等医院西安高新医院[76] - 公司采用集团化管理、分院区经营模式，旗下医疗机构均实现医保覆盖[79] - 公司辅助生殖医学项目具备每年4万例IVF周期运行能力[65] - 公司正在建设全国第6家、西北首家获批质子放射治疗系统配置许可的医疗机构[65] - 公司旗下医疗机构拥有万张床位的服务规模[64] - 公司深化节能降耗管理，天然气与电力消耗量实现稳步下降[55] - 公司持续完善单病种管理系统建设，病案首页管理质量控制关键指标持续向好[55] - 公司制定了《市值管理制度》以提升市值管理规范性和有效性[110] - 公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》，保障职工合法权益，建立完善的薪酬体系和激励机制[124] - 公司实际控制人承诺股份减持价格不低于12.00元/股，承诺严格履行[127] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[128] 行业与市场环境 - 截至2024年末，我国60岁及以上人口达3.1亿人，占总人口的22.0%；65岁及以上人口达2.2亿人，占总人口的15.6%[70] - 2024年居民人均医疗保健消费支出为2,547元，同比增长3.6%，占人均消费支出的比重为9.0%[70] - 2025年我国"银发经济"规模有望突破9万亿元，年均复合增长率超过15%；至2035年市场规模预计达30万亿元，占GDP比重约10%[71] - 国家推动125个国家区域医疗中心下沉基层，累计服务基层患者400多万人次[74] - 2025年DRG/DIP 2.0版分组方案全国实施，推动医疗行业向精细化转型[75] - 2025年9月至2026年8月居民个人健康医疗等领域消费贷款可享财政贴息[74]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在两个月内召开[2] 提议召开流程 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知[3] - 单独或合计持10%以上股份股东请求召开，董事会10日内书面反馈，同意5日内发通知[4] 召集相关规定 - 自行召集股东会需书面通知董事会，向证券交易所备案，召集股东持股比例不低于10%[5] - 单独或合计持3%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[6] 通知与投票 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[6] - 拟超募集资金10%闲置资金补流、投资总额占净资产50%以上且超5000万证券投资需网络投票[9] 会议其他规定 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[14] - 选举或更换两名以上董事实行累积投票制[14] - 会议记录保存期限不少于10年[18]

西安国际医学投资股份有限公司 独立董事工作细则 （第十三届董事会第六次会议修订通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善西安国际医学投资股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，规范独立董事行为，充 分发挥独立董事在公司治理的作用，明确独立董事的职责权限，保证 独立董事依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规范性文件以及《西安国际医学投资股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整 ...

西安国际医学投资股份有限公司 《董事会议事规则》修订对照表 2025 年 8 月 20 日，西安国际医学投资股份有限公司（以下简称 "公司"）第十三届董事会第六次会议审议通过了《关于修改<董事 会议事规则> 的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券 监督管理委员会《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交 易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、 行政法规、部门规章和规范性文件及《西安国际医学投资股份有限公 司章程》（以下简称：公司章程）的有关规定，结合公司的实际情况， 拟对《董事会议事规则》中的部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为规范董事会议事程序，提高 | 本条无变化 | | 董事会工作效率和决策水平，根据《中华 | | | 人民共和国公司法》《中华人民共和国证 | | | 券法》《上市公司治理准则》《深圳证券 | | | 交易所股票上市规则》（以下简称《股票 | | | 上市规 ...

西安国际医学投资股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （第十三届董事会第六次会议修订通过） 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略决策委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会战略决策委员会是董事会按照股东会决议设立的 专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和投资决策进行研究并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会成员由五名董事组成，其中包括公司董 事长和至少一名独立董事。 第四条 战略决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略决策委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董 事长担任。 1 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可 以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，董事会应根据《公司 ...

西安国际医学投资股份有限公司 对外担保管理制度 （第十三届董事会第六次会议修订通过） 第一章 总则 第一条 为加强西安国际医学投资股份有限公司（以下简称： "公 司"）内部控制，规范公司对外担保行为，维护投资者利益，有效控 制公司对外担保风险，保证公司资产安全，促进公司健康、稳定的发 展，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件以及《西安国际医学 投资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并 结合公司实际，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（"公司 的全资、控股子公司"以下简称"控股子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司（包括公司的控股子公司） 以第三人的身份为债务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人 不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为，包括 公司对控股子公司提供的担保。担保形式包括保证、抵押及质押等。 本制度所称"公司及本公司控股子公司的对外担保总额 ...

西安国际医学投资股份有限公司 信息披露管理制度 （第十三届董事会第六次会议修订通过） 第一章 总则 第一条 为加强西安国际医学投资股份有限公司（以下简称"公 司"）的信息披露事务管理，规范公司及董事、高级管理人员、股东、 实际控制人等相关信息披露义务人的信息披露行为，保证披露信息的 真实性、准确性、完整性、及时性、公平性，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证 监会《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定，结合公司 的实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： 1、公司董事和董事会； 2、公司高级管理人员； 3、公司董事会秘书和证券管理部； 4、公司总部各部门以及公司下属各分公司、子公司； 5、公司控股股东和持股5%以上的大股东； 信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法 规和中国证监会的规定。 第五条 公司应当及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品 种交易价格可能产生较大影响的信息，并将公告和相关备查文 ...

募集资金管理制度 （第十三届董事会第六次会议修订通过） 第一章 总则 第一条 为加强西安国际医学投资股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理，规范募集资金的使用，维护投资者的权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指：公司通过发行股票（包括首 次公开发行股票、上市后公开发行股票和非公开发行股票）、或者其 他具有股权性质的证券募集用于特定用途的资金，但不包括公司为实 施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。募集资金的使用应当符合 国家产业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任， 原则上应当用于主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 西安国际医学投资股份有限公司 第五条 公司必须按发行申请文件中承诺的募集资金投向和股东 会、董事会决议及审批程序使用募集资金，并按要求披露募集资金的 使用情况，非经公司股东会依法作出决议，任何人无权改变募集资金 使用用途。 第六条 公司应 ...