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张旅集团(000430)
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张家界:关于聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告
2024-10-09 09:15
人事变动 - 2024年10月9日聘任赵辉为总经理等多人任职[2] - 原董事会秘书金鑫不再续任该职[2] - 原工程总监张子鹏、原财务总监向秀退休不再续任[3] 人员信息 - 朱笑驰、周丰富未持股且与大股东无关联[4] - 周丰富2024年3月取得《董事会秘书资格证书》[4] - 吴艳已取得深交所董事会秘书资格证书[5] 履历情况 - 赵辉等多人2024年10月起任职公司相关职务[8][10][11][12][13][15] - 朱笑驰、周丰富有过往工作经历[13][14]
张家界:张家界旅游集团股份有限公司章程
2024-10-09 09:15
公司股份 - 1996年8月6日首次发行1000万股普通股,8月29日在深交所上市[4] - 2011年3月28日非公开发行10,079.97万股,4月29日上市流通[4] - 2017年5月23日非公开发行8,398.25万股,7月14日上市流通[5] - 公司注册资本为404,817,686元,股份总数404,817,686股[7][13] - 1996年经批准发行普通股总数6000万股,发起人获3570万股占59.5%[13] 股份交易限制 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[20] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[21] 股东权益与义务 - 3%以上股东有权提名董、监事候选人及建议撤换[24] - 1%以上股东特定情形可请求诉讼[25] - 5%以上股东质押股份当日书面报告公司[27] - 投资者持股达5%应3日内报告公告,报告期及后2日不得买卖[27] - 持股达5%后比例每增减5%需报告公告,报告期及后2日不得买卖[27] 股东会相关 - 年度股东会每年1次,上一会计年度结束后6个月内举行[55] - 特定情形下2个月内召开临时股东会[41] - 董事会收到提议10日内书面反馈,同意后5日内发通知[43] - 召集股东持股比例不低于10%[45] - 1%以上股东可提提案,10日前可提临时提案[47][48] - 召集人收到提案2日内发补充通知[48] - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知[48] - 股东会网络投票时间规定[49] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[49] - 延期或取消需提前2日公告说明原因[50] - 会议记录保存10年[57] - 普通决议过半数通过,特别决议2/3以上通过[59] - 重大资产或担保超30%需特别决议通过[60] - 选举董、监事采用累积投票制[65] - 同一表决权选一种方式,重复表决以首次为准[100] - 记名投票,表决前推举计票和监票人员[101][102] - 利润分配方案2个月内实施[69] 董事会相关 - 董事任期三年,可连选连任,兼任及职工代表董事不超总数1/2[73] - 3%以上股东有权建议撤换董事[73] - 董事连续两次未出席董事会,董事会建议撤换[74] - 董事会2日内披露董事辞职,保密义务3年有效[75] - 董事会由9名董事组成,独立董事不少于3人,设董事长1人[79] - 董事会对特定投资、抵押质押、融资事项有决策权[81] - 对外担保需全体董事过半数且2/3以上出席董事通过[82] - 董事长职责[83] - 董事会每年至少召开两次会议,提前10日书面通知[84] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议,董事长10日内召集[84] - 会议记录保存10年[86] 管理层相关 - 总经理每届任期三年,连聘可连任[87][88] 监事会相关 - 监事任期三年,连选可连任[95] - 10%以上股东有权建议撤换监事[95] - 监事会由3名监事组成,设主席1人[97] - 每6个月至少召开一次会议[98] - 决议需全体监事过半数通过[98] - 会议记录保存10年[98] 财报与利润分配 - 按规定时间报送年度、半年度、季度财报[110] - 分配利润时提取10%法定公积金,累计达50%以上可不再提取[110] - 法定公积金转增资本留存不少于25%[114] - 股东会决议后2个月内完成股利派发[114] - 近三年现金分配利润不少于年均可分配利润30%[114] - 不同发展阶段现金分红占比规定[115] 其他 - 党委和纪委每届任期5年[101] - 聘用会计师事务所聘期1年,费用股东会定,解聘提前10天通知[121] - 合并、分立、减资时通知债权人及公告规定[128][130] - 10%以上股东可请求法院解散公司[132] - 特定情形解散15日内成立清算组,通知债权人及申报债权规定[133] - 调整利润分配政策需董事会论证、股东会2/3通过[116] - 修改章程使公司存续需股东会2/3以上通过[132] - 通知送达方式规定[124][125] - 指定媒体刊登公告和披露信息[127] - 合并方式及债权债务承继规定[128] - 清算组成员失职担责[135] - 破产依企业破产法律清算[135] - 三种情形下修改章程[137] - 章程修改审批、登记及公告规定[137] - 控股股东定义[139] - 董事会可制订章程细则[139] - 章程以中文版为准,自股东会通过实施[140]
张家界:关于选举第十二届监事会职工代表监事的公告
2024-10-09 09:15
人事变动 - 公司选举聂柯为第十二届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 聂柯出生于1987年04月[5] - 聂柯有张家界市杨家界索道有限公司等工作经历[5] - 聂柯未持有公司股票,与大股东无关联关系[5] 监事会规定 - 第十二届监事会职工代表监事比例不低于三分之一[1]
张家界:2024年第一次临时股东大会决议公告
2024-10-07 08:14
股东参会情况 - 出席股东大会现场和网络投票股东及代表187人,代表股份152,618,441股,占比37.7005%[7] - 出席现场会议股东及代表3人,代表股份150,665,451股,占比37.2181%[8] - 网络投票股东184人,代表股份1,952,990股,占比0.4824%[9] - 参加投票中小股东及代表185人,代表股份9,725,390股,占比2.4024%[10] 议案表决情况 - 《关于公司控股股东及一致行动人延期解决同业竞争承诺的议案》同意9,418,400股,占比96.8434%[13] - 《关于公司子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》同意9,055,500股,占比93.1119%[13] - 《关于修订<张家界旅游集团股份有限公司章程>部分条款的议案》同意152,474,851股,占比99.9059%[14] 人员选举情况 - 选举张坚持为非独立董事,同意股份151,435,820股,占比99.2251%[15] - 选举彭锡明为独立董事,同意股份151,433,593股,占比99.2237%[19] - 选举莫路明为独立董事,同意股份151,174,694股,占比99.0540%[19] - 选举田元清为第十二届监事会非职工代表监事,同意股份151,433,498股,占比99.2236%[20] - 中小股东对选举田元清表决,同意股份8,540,447股,占比87.8160%[21] - 选举江汇为第十二届监事会非职工代表监事,同意股份150,847,599股,占比98.8397%[21] - 中小股东对选举江汇表决,同意股份7,954,548股,占比81.7916%[21] 其他 - 律师认为股东大会召集和召开等程序符合规定,表决结果合法有效[22] - 备查文件含《张家界旅游集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》[23] - 备查文件含《湖南人和人(张家界)律师事务所关于张家界旅游集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》[23]
张家界:2024年第一次临时股东大会法律意见书
2024-10-07 07:40
湖南人和人(张家界)律师事务所 关于张家界旅游集团股份有限公司 2024 年 第一次临时股东大会的法律意见书 湘人张(2024)法意字 168 号 致:张家界旅游集团股份有限公司 不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和 数据的真实性和准确性发表意见。 2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》、《网络投票细 则》及《公司章程》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法 性发表法律意见,法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈 述及重大遗漏,否则将承担相应的法律责任。 3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文 件公告,并依法对本所出具的法律意见承担责任。 本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行 核查、判断,现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下: 一、本次会议的召集、召开程序 (一)本次会议的召集 湖南人和人(张家界)律师事务所接受张家界旅游集团股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次会议")。本所律师根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上 市公司股东大会规则》(2022 修订) ...
张家界(000430) - 关于参加2024年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
2024-10-07 07:38
公司概况 - 张家界旅游集团股份有限公司是一家上市公司,证券代码为000430,证券简称为张家界[1] - 公司将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动[1] 活动安排 - 本次活动将采用网络远程的方式举行[1] - 投资者可通过登录"全景路演"网站、关注"全景财经"微信公众号或下载"全景路演"APP参与本次互动交流[1] - 活动时间为2024年10月10日(星期四)14:00-17:00[1] - 届时公司将在线就公司经营状况、公司治理、发展战略等问题,与投资者进行沟通交流[1] 公司邀请 - 公司欢迎广大投资者踊跃参与本次活动[1]
张家界:关于公司股票交易异常波动的公告
2024-09-26 09:43
股票情况 - 2024年9月24 - 26日公司股票连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%属异常波动[2] - 异常波动期间控股股东等无买卖公司股票情况[4] 子公司重整 - 2024年8月26日披露子公司被申请重整提示公告[3] - 9月18日披露法院裁定受理子公司重整并指定管理人公告[3] - 9月24日披露法院同意子公司重整期间继续营业及部分债务逾期公告[3] 其他 - 公司目前经营正常,内外部环境无重大变化[4] - 指定信息披露媒体为《上海证券报》等及巨潮资讯网[4]
张家界:关于公司部分债务逾期、提前到期涉及诉讼暨部分银行账户被冻结的公告(1)
2024-09-24 10:23
债务情况 - 公司部分债务逾期、提前到期涉及金额占最近一期经审计净资产的4.26%[1] - 交通银行两笔共3700万元贷款提前到期[1] 诉讼情况 - 2024年9月4日法院立案审理交通银行起诉公司偿还本息案,未判决[3] 账户冻结情况 - 9个银行账户被冻结,余额324,674.03元,占净资产0.04%[4][5][6] - 被冻结账户数占总数15.25%,未实质影响经营[6]
张家界:关于法院同意全资子公司在重整期间继续营业及自行管理财产和营业事务的公告(1)
2024-09-24 10:21
重整进程 - 2024年9月11日张家界中院裁定受理大庸古城重整申请[2] - 9月12日指定清算组担任管理人[2] - 9月23日同意继续营业,准许自行管理财产事务[2][3][5] 风险提示 - 重整存在计划表决、执行等不确定性,可能破产[6] - 提醒投资者谨慎决策,注意风险[6] 信息披露 - 指定《证券时报》等及巨潮资讯网为信息披露媒体[6]
张家界:关于法院裁定受理全资子公司重整并指定管理人的公告
2024-09-18 08:08
| 证券代码:000430 证券简称:张家界 | 公告编号:2024-031 | | --- | --- | | 张家界旅游集团股份有限公司 | | 关于法院裁定受理全资子公司重整并指定管理人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.2024 年 8 月 27 日,张家界旅游集团股份有限公司(以下简 称"公司")披露了《关于全资子公司被债权人申请重整的提示性公 告》(公告编号:2024-024),公司全资子公司张家界大庸古城发展 有限公司(以下简称"大庸古城")于 2024 年 8 月 26 日收到湖南省 张家界市中级人民法院(以下简称"张家界中院"或"法院")送达 的《通知书》,申请人湖南泓瑞电梯有限公司(以下简称"泓瑞电梯") 向张家界中院申请对大庸古城进行重整。 2.2024 年 9 月 14 日,大庸古城收到张家界中院送达的(2024) 湘 08 破申 11 号《民事裁定书》及(2024)湘 08 破 4 号《决定书》, 张家界中院于 2024 年 9 月 11 日裁定受理泓瑞电梯对大庸古城的重整 申请,并指定张家界大庸古 ...