证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2024-027 张家界旅游集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会类型和届次 2024年第一次临时股东大会 2、召集人：张家界旅游集团股份有限公司董事会 公司于2024年9月11日召开的第十一届董事会第五次会议审议通 过了《关于审议董事会提议召开2024年第一次临时股东大会的议案》 （详见2024年9月13日披露的第十一届董事会第五次会议决议公告编 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平 台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或 互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只 能选择现场投票和网络投票的其中一种表决方式。同一表决权出现重 复表决的以第一次有效投票结果为准。 6、有权出席股东大会股东的股权登记日：2024年9月23日； 7、会议出席对象： （1）截止2024年9月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公 ...

声明人彭锡明，作为张家界旅游集团股份有限公司 12届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人张家 界旅游集团股份有限公司董事会提名为张家界旅游集团股份有限公司（以下简称该公司） 12届董事会独立董事候选人 一、本人已经通过张家界旅游集团股份有限公司股份有限公司第11届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 张家界旅游集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

会议信息 - 公司第十一届监事会第五次会议于2024年9月11日召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 审议事项 - 审议通过提名田元清、江汇为第十二届监事会非职工监事候选人[1][2] - 两名候选人经股东大会通过后与职工代表监事组成第十二届监事会[3] - 议案尚须获2024年第一次临时股东大会审议通过[3]

提名人张家界旅游集团股份有限公司董事会现就提名王兆峰 张家界旅游集团股份有限公司 12届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任张家界旅游集团股份有限公司 12届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过张家界旅游集团股份有限公司股份有限公司第11届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 张家界旅游集团股份有限公司 独 ...

董事会换届 - 公司第十一届董事会任期于2024年7月5日届满拟换届[1] - 9月9日召开提名委员会会议，9月11日审议通过换届议案[1] - 第十二届董事会由9名董事组成，6名非独立董事，3名独立董事[1] - 董事候选人选举议案提交2024年第一次临时股东大会，用累积投票制表决[3] - 董事任期三年，自股东大会通过日起算[3] 人员情况 - 截至2024年9月11日，张坚、赵辉、覃鸿飞等多人未持有公司股票[7][10][13][16][18][19][21][22][24] - 覃鸿飞等多人在多家公司任职，部分与公司有关联[12][13][15][17][19][20][22] - 上述人员均符合任职资格，莫路明已取得资格证书，王兆峰承诺参加培训取得[13][16][18][19][21][22][23][24][25]

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2024-028 张家界旅游集团股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9 月11日召开第十一届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于修订 <公司章程>部分条款的议案》。根据国家及监管部门修订的相关法律、 法规和其他有关规定，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》 部分条款进行修订，具体如下： | 原条款原 | 修订后条款 | | --- | --- | | 原章程中所有"股东大会" | 全部修订为"股东会" | | 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规 | 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规 | | 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 | 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 | | 间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 | 间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 | | 股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力 | 股东、董事、监事、高级管理 ...

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2024-030 张家界旅游集团股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事 会任期已于 2024 年 7 月 5 日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易 所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》的有关规定，公司于 2024 年 9 月 11 日召开的第十一届监事会 第五次会议审议通过了《关于监事会换届选举及提名第十二届监事会 监事候选人的议案》。公司第十二届监事会由 3 名监事组成，其中非职 工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司监事会同意提名田元清先 生、江汇女士为公司第十二届监事会非职工代表监事，上述候选人简 历详见附件。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第十二 届监事会非职工代表监事候选人的议案需提交公司 2024 年第一次临 时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。上述两位非职工代表 监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选 ...

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2024-025 张家界旅游集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第五次会议于 2024 年 9 月 11 日在张家界国际大酒店会议室召开。 会议通知以电子邮件方式于 2024 年 9 月 6 日通知相关与会人员。会 议应到董事 11 人，实到董事 8 人，董事资旭先生因公务出差未亲自 出席本次会议，授权董事谷占亚先生代为出席并行使表决权，独立董 事袁凌先生、莫路明女士因公务出差未亲自出席本次会议，分别授权 独立董事鲁明勇先生、许长龙先生代为出席并行使表决权。监事会 3 名成员及公司高管人员列席了会议。会议由董事长张坚持先生主持。 所议事项表决情况如下： 一、审议通过《关于修订<张家界旅游集团股份有限公司章程〉 部分条款的议案》 本议案事项尚须获得 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 二、审议通过《关于董事会换届选举及提名第十二届董事会非独 立董事候选人的议案》 同意提名：张坚持先 ...

界旅游集团股份有限公司董事会提名为张家界旅游集团股份有限公司（以下简称该公司） 12届董事会独立董事候选人 一、本人已经通过张家界旅游集团股份有限公司股份有限公司第11届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 声明人莫路明，作为张家界旅游集团股份有限公司 12届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人张家 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 张家界旅游集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ ...

声明人王兆峰，作为张家界旅游集团股份有限公司 12届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人张家 界旅游集团股份有限公司董事会提名为张家界旅游集团股份有限公司（以下简称该公司） 12届董事会独立董事候选人 一、本人已经通过张家界旅游集团股份有限公司股份有限公司第11届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 张家界旅游集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如 ...