诉讼基本情况 - 公司及全资子公司张家界大庸古城发展有限公司于2025年5月14日收到湖南省张家界市中级人民法院送达的《民事起诉状》及《应诉通知书》[3] - 原告湖南建工集团有限公司起诉公司及子公司，并将上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司列为第三人的破产债权确认纠纷一案已于2025年5月12日被法院受理[3] - 2025年11月14日，公司董事会审议通过议案，公司与湖南建工集团达成调解[3] 诉讼进展 - 2025年11月18日，公司收到法院送达的《民事裁定书》，准许原告湖南建工集团有限公司撤诉[4] - 案件受理费为326,800元，减半收取163,400元，由原告湖南建工集团有限公司负担[5] 对公司的影响 - 本次诉讼事项为原告撤诉，不会对公司的日常生产经营产生负面影响[2][6] - 公司将密切关注诉讼事项，依法主张自身合法权益，维护公司名誉和股东利益[6]

诉讼进展 - 2025年5月12日张家界中院受理起诉案[3] - 2025年5月14日公司收到相关文书[3] - 2025年11月14日董事会通过调解议案[3] - 2025年11月18日公司收到准许撤诉裁定[4] 费用与影响 - 案件受理费减半后原告负担163,400元[4] - 原告撤诉对公司经营无负面影响[2][5]

公司重整进展 - 公司于11月17日公告获17家企业投资近15.86亿元，累计受让股票3.66亿股[1] - 在预重整阶段共有45家意向投资人提交了重整投资方案[1] - 公告发布后公司股价连续2日跌停，11月19日收盘价下跌3.34%至8.39元/股，总市值降至约33.98亿元[1] 投资方构成与战略意义 - 投资方覆盖文旅运营、资本投资、本土国资等多个领域，包括湖南电广传媒、芒果文旅、芒果超媒、凯撒旅业等8家战略投资人及天悦壹号等9家投资人[1][3] - 重整模式被视为以盘活项目为目的的、最积极主动的化债重组模式，值得相关文旅企业借鉴[2] - 地方政府在重组中起主要作用，张家界的地方平台资金及湖南省本土国企资金是本次重组的主体[2] 投资方赋能方向 - 湖南电广传媒、芒果文旅与芒果超媒将发挥其在产品研发、管理运营、营销策划等优势，重点围绕大庸古城项目进行赋能合作[3] - 凯撒旅业将围绕旅游资源对接、产品联合开发、线上线下渠道共享、供应链协同管理与公司开展合作[3] - 张家界产投将依托国资背景，协助公司对接各类金融资源，争取有利的地方产业政策支持[3] 公司经营与财务压力 - 公司归母净利润持续亏损，2022年至2024年分别为-2.6亿元、-2.39亿元、-5.82亿元，亏损幅度逐年扩大[5] - 截至2025年6月30日，公司流动负债合计7.57亿元，流动资产仅为1.15亿元，短期偿债能力严重不足[6] - 公司短期借款为5005.1万元，一年内到期的非流动负债达4.29亿元，期末现金及现金等价物余额仅6507.47万元[6] 大庸古城项目拖累 - 大庸古城项目为核心亏损源，占地240亩，投资规模达24.43亿元，自2021年6月试营业以来持续亏损[7] - 2021年至2024年，项目分别亏损0.84亿元、1.51亿元、2.49亿元、5.96亿元，四年累计亏损达10.8亿元[8] - 截至2024年底，大庸古城公司资产总额13.95亿元，负债总额16.97亿元，净资产额为-3.02亿元，已资不抵债[8] - 2024年大庸古城资产组计提减值金额高达4.78亿元，几乎吞噬公司全部利润[8] - 项目布局存在市场预判的主观性，是跟风全国古城古镇热潮的结果[8]

板块整体表现 - 旅游及景区板块在11月18日整体下跌1.58%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.81%，深证成指下跌0.92% [1] - 板块内个股普遍下跌，领跌股为*ST张股，跌幅达5.03% [1][2] - 板块整体资金呈净流出状态，主力资金净流出3.75亿元，游资资金净流出1362.41万元，但散户资金净流入3.88亿元 [2] 个股价格表现 - 涨幅居前的个股包括三峡旅游（上涨2.35%，收盘价6.54元）和大连圣亚（上涨1.24%，收盘价53.75元） [1] - 跌幅显著的个股包括西域旅游（下跌4.34%，收盘价36.60元）和凯撒旅业（下跌3.43%，收盘价7.89元，成交额19.21亿元） [2] - 部分个股成交活跃，凯撒旅业成交量达237.50万手，祥源文旅成交量达43.93万手 [2] 个股资金流向 - 天府文旅获得主力资金净流入531.40万元，主力净占比1.19%，是表中唯一主力资金净流入的个股 [3] - 大连圣亚主力资金净流入362.57万元，主力净占比0.45% [3] - 天目湖主力资金净流出489.53万元，主力净占比高达-12.95%，为表中主力净流出占比最高的个股 [3] - 三特索道主力资金净流出261.62万元，主力净占比-6.13%，同时游资净流出占比达-11.16% [3]

会议信息 - 董事会于2025年10月24日通知召开会议[2] - 会议于2025年11月17日14时30分召开[4] - 会议召集人为公司董事会[7] 参会情况 - 出席股东及代表共198名[4] - 所持股份总数162,922,084股[4] - 占公司股份总数的40.2458%[4] 投票情况 - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] - 采取现场与网络投票结合方式[8] 审议结果 - 本次会议审议的议案均获得通过[8]

股本结构 - 公司注册资本为人民币404,817,686元[9] - 公司股份总数为404,817,686股，均为普通股[16] - 1996年发行普通股6000万股，发起人获3570万股占59.5％[16] 股份交易与限制 - 董事、高管任职期每年转让股份不超所持总数25%[23] - 投资者持股达5%应3日内报告公告，增减5%按规报告公告[31] 股东权益与决策 - 3%以上股东可提名董事、建议撤换董事，1%以上可提名独立董事[67][75] - 股东会普通决议需出席股东表决权过半数，特别决议需2/3以上[63] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，独立董事不少于3人[81] - 审计委员会至少3人，独立董事过半，设召集人[97] 财务与利润分配 - 公司需按规定时间报送财报[122] - 分配利润提10%法定公积金，累计达注册资本50%可不再提[122] - 近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润正值时的30%[124] 公司重大事项 - 一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议[64] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[138][140]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[2] - 董事人数不足法定最低人数或少于《公司章程》所定人数的三分之二时，应在2个月内召开临时股东会[13] - 公司未弥补亏损达股本总额三分之一时，应在2个月内召开临时股东会[13] - 单独或合计持有公司有表决权股份总数10%以上股东书面请求时，应在2个月内召开临时股东会[13] - 连续九十日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东，在董事会和审计委员会不履行召集职责时可自行召集和主持股东会[14] 会议通知与登记 - 召开年度股东会，董事会应在会议召开二十日以前以公告方式通知股东；召开临时股东会，应在会议召开十五日以前通知[14] - 网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[15] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[15] 股东权利 - 持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3％以上股东有权向股东会提名董事候选人，有权建议撤换由其提名并当选的董事[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后十日内反馈[17] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到提案后二日内发补充通知[20] 股东会审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产10%（含10%）的事项[11] - 审议超过公司前一年度经审计后净资产30%（含30%）的单项投资项目[11] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，需股东会特别决议通过[34] 董事选举 - 董事选举可实行累积投票制，每股拥有与应选董事人数相同表决权且可集中使用[22] - 公司提交股东会的董事候选人名单由前届董事会提出，单独或合计持有公司3%以上股份股东有权提新候选人[22] - 股东会拟讨论董事选举，通知应披露候选人教育背景、关联关系、持股数量、处罚惩戒情况等[22] - 除累积投票制选董事外，每位候选人应以单项提案提出[23] 决议相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[33] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式违反法律或章程，或内容违反章程的股东会决议[38] - 股东会决议由董事会组织贯彻，高级管理人员具体实施，审计委员会事项由召集人组织实施[40] - 决议执行结果由董事会和审计委员会召集人向股东会报告[40][41] - 股东会结束后按证券交易所要求披露决议，董事长审查，董事会秘书实施[40] - 股东会决议需公告，注明出席股东人数、股份总数及比例等信息[40] 其他 - 股东每次发言时间不得超过五分钟，且每名股东或股东代理人在一次大会上的发言不得超过三次[30] - 会议记录保存期限为10年，股东会会议记录由董事会秘书负责保管，保管期限为3年[38] - 本规则为公司章程附件，股东会批准后生效[42] - 规则未尽事宜依据《公司法》等法律法规执行[43] - 规则修改由董事会提方案，股东会审议批准[43] - 规则由公司董事会负责解释[43]

张家界旅游集团股份有限公司 董事会议事规则 （经2025年11月17日2025年第二次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及 其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化， 适应建立现代企业制度的 需要，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》及相关法律法规以 及《公司章程》的有关规定，特制定本规则。 第二章 董事会的组成 第二条 董事会对股东会负责，由不低于9人组成，其中独立董事人数应不少 于董事会成员总数的三分之一，设董事长 1 人，不设职工代表董事。 第三条 董事 （一）公司董事不必为公司股东或其代表，符合法定条件的任何人士经股东 会选举均可当选董事。 （二）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低 于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公 司章程的规定，履行董事职务。 （三）公司根据自身业务发展的需要，可以增加或减少董事会成员。但董事 会成员任何变动，包括增加或减少董事会人数、罢免或补选董事均应由股东会 做出决定。 （四）当董事人数不足公司章程规定人数的三分之二时，应召开公司临 ...

| 证券代码：000430 | 证券简称：*ST张股 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 张家界旅游集团股份有限公司 | | | | 关于与重整投资人签署协议的公告 | | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 | | | 2025 年 11 月 3 日，张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"张 旅集团"或"公司"）收到张家界市中级人民法院（以下简称"张家 界中院"）送达的（2024）湘 08 破申 12 号《民事裁定书》及（2025） 湘 08 破 4 号《决定书》，张家界中院于 2025 年 11 月 3 日裁定受理 张旅集团的重整申请，并于 2025 年 11 月 3 日指定张家界旅游集团股 份有限公司清算组担任管理人。相关情况详见公司于 2025 年 11 月 4 日披露的《张家界旅游集团股份有限公司关于法院裁定受理公司重整 并指定管理人暨公司股票交易将被叠加实施退市风险警示的公告》 （公告编号 2025-048）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——破产 重整等事项》等相关规定，现将公司 ...

证券代码：000430 证券简称：*ST张股 公告编号：2025-053 关于张家界旅游集团股份有限公司 及子公司张家界大庸古城发展有限公司 拟与湖南建工集团有限公司达成调解的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 调解文书须由三方各自有权机关审批通过后签署，三方具体权利 义务以三方正式签署的相关协议为准，可能存在因未实现前提条件等 导致调解无法正常履行的风险。 一、案件背景 二、调解主要内容 原告：湖南建工集团有限公司 被告 1：张家界大庸古城发展有限公司 被告 2：张家界旅游集团股份有限公司 就张家界市中级人民法院受理的（2025）湘 08 民初 5 号湖南建 工集团与大庸古城公司、张旅集团之间破产债权确认纠纷一案，建工 集团与大庸古城公司、张旅集团三方同意达成调解，主要调解内容如 下： 一、湖南建工集团对大庸古城公司享有债权总额合计 194,506， 488.33 元，其中优先债权合计为 169,374,325.44 元，普通债权合计 为 25,132,162.89 元。 二、前述的债权性质最终根据《中华人民共和国企业破产法 ...