板块整体表现 - 旅游及景区板块在10月27日整体上涨0.57%，表现优于大盘，当日上证指数上涨1.18%，深证成指上涨1.51% [1] - 板块内个股表现分化，大连圣亚以6.68%的涨幅领涨，而三峡旅游下跌0.50%领跌 [1][2] 领涨个股表现 - 大连圣亚收盘价为49.80元，涨幅6.68%，成交量为17.21万手，成交额为8.43亿元 [1] - 西藏旅游上涨1.75%，收盘价18.58元，成交量为9.79万手，成交额为1.81亿元 [1] - 配江股份上涨1.40%，收盘价8.72元，成交量为20.06万手，成交额为1.75亿元 [1] 资金流向分析 - 旅游及景区板块整体呈现主力资金和游资净流出状态，主力资金净流出7751.68万元，游资资金净流出1.1亿元 [2] - 散户资金呈现净流入状态，净流入金额为1.87亿元 [2] - 大连圣亚获得主力资金净流入6519.18万元，主力净占比达7.73%，但游资净流出3554.07万元 [3] - 凯撒旋业获得主力资金净流入3532.09万元，主力净占比7.67%，九华旅游主力净流入869.63万元，主力净占比高达13.54% [3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000430 证券简称：ST张家界 公告编号：2025-043 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 ■ （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 ■ 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明 √适用 □不适用 ■ （三） 主要会计数据和财务指标发 ...

公司财务表现 - 公司2025年第三季度实现营业收入1.43亿元，同比增长4.82% [1] - 公司2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1087.49万元，同比增长405.29% [1]

截至发稿，ST张家界市值为31亿元。 每经AI快讯，ST张家界（SZ 000430，收盘价：7.78元）10月24日晚间发布三季度业绩公告称，2025年 前三季度营收约3.37亿元，同比增加8.51%；归属于上市公司股东的净利润亏损约2240万元；基本每股 收益亏损0.06元。 （记者 曾健辉） 每经头条（nbdtoutiao）——中国创新药，今年海外授权已卖出800亿美元！对话创东方投资合伙人卢 刚：生物医药二级市场火热，一级市场为何募资遇冷？ ...

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[2] - 连续九十日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，特定情况下可自行召集和主持股东会[14] 股东权利 - 持有或合并持有公司3％以上有表决权股份的股东有权提名董事候选人及建议撤换其提名当选的董事[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会需10日内反馈[16][17] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[20] 审议事项 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产10%（含）的事项[11] - 审议超公司前一年度经审计后净资产30%（含）的单项投资等事项[11] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项，需特别决议通过[34] 会议通知与投票 - 年度股东会董事会应提前20日公告通知，临时股东会提前15日公告通知[14] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00且不得迟于当日上午9:30，结束不得早于现场会结束当日下午3:00[15] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[15] 提案与选举 - 董事会、审计委员会及单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权提提案[20] - 董事候选人名单以提案方式表决，选举董事可实行累积投票制[22] - 股东会拟讨论董事选举，通知应披露候选人详细资料[22] 决议规则 - 普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[33] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[33] 其他规定 - 股东每次发言不超5分钟，每人在一次大会发言不超3次[30] - 股东会会议记录保存10年，由董事会秘书保管3年[38] - 股东可60日内请求法院撤销违法违规的股东会决议[38]

审计委员会构成 - 成员至少3名，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 审计委员会职责 - 负责审核财务信息及披露，事项经半数同意提交董事会[6] 审计工作流程 - 审计工作组提供书面资料，会议评议报告并呈报董事会[9] 会议规则 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[11] - 三分之二以上成员出席，决议过半数通过[11] 其他 - 可聘请中介机构，费用公司支付[11] - 规则自董事会通过施行，解释权归董事会[14]

公司股份 - 公司于1996年8月6日首次发行1000万股人民币普通股，8月29日在深交所上市[6] - 2011年3月28日核准非公开发行10,079.97万股，4月29日上市流通[6] - 2017年5月23日核准非公开发行8,398.25万股，7月14日上市流通[7] - 公司注册资本为404,817,686元，股份总数为404,817,686股[9][16] - 1996年经批准发行普通股总数为6000万股，向发起人发行3570万股，占比59.5％[16] 股份交易与限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[23] - 董事等6个月内买卖股票收益归公司[24] - 公司收购股份合计不得超已发行股份总额的10%[21] - 收购股份属减资情形，应自收购日起10日内注销[21] 股东权利与义务 - 持有3％以上股份股东有权提名董事候选人及建议撤换提名当选董事[27][75] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形下可请求审计委员会诉讼[29] - 投资者持股达5%及增减5%需报告、公告且规定期限内不得买卖[31] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[31] 公司治理与决策 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超总资产10%等事项[40] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 董事会由9名董事组成，独立董事不少于3人，设董事长1人[81] - 董事会对部分投资、抵押、融资等事项有决策权限[82] 财务与利润分配 - 公司需按时报送年度、半年度、季度财报[122] - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[122] - 公司最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润为正值时的30%[124] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前10天通知[130] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[138][140] - 公司解散应在15日内成立清算组[144]

董事会构成与选举 - 董事会成员不少于9人，独立董事不少于成员总数三分之一，设董事长1人[4] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[7] 董事会秘书要求 - 董事会秘书需大专以上学历，从事相关工作三年以上[10] - 董事会聘任秘书时委任1 - 2名授权代表代行职责[14] 审议权限 - 审议批准投资额占公司最近经审计净资产10%以下、前一年度经审计净资产30%以下的投资项目[17] - 审议批准累计金额在公司最近经审计净资产10%以下、前一年度经审计净资产30%以下项目的资产抵押或质押[17] - 审议批准与关联自然人单笔或连续十二个月内30万元以上的关联交易[18] - 审议批准与关联法人单笔或连续十二个月内300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易，3000万元以上且占比5％以上的重大关联交易需提交股东会[18] - 审议批准收购、出售资产的资产总额占最近一期经审计总资产低于10%且绝对金额不超过3000万元的行为[18] - 审议批准被收购或出售资产相关净利润或亏损绝对值占上一年度经审计净利润或亏损绝对值低于10%且绝对金额不超过300万元的行为[18] 会议召开 - 董事会例会每半年召开一次，有特定情形应在五个工作日内召开临时董事会会议[24] - 董事会会议由董事长召集，董事长不能履职时，二分之一以上董事可推举一人召集[25] - 召开董事会会议通知应提前十日书面送达，全体董事批准可不经通知开临时会[26] 会议举行与决议 - 董事会会议需7名以上董事出席方可举行[27] - 董事会决议须经全体董事过半数通过，关联交易表决有利益冲突董事应回避[33] 会议记录 - 董事会会议记录由相关人员制作，保存至少二十年[35] 专门委员会 - 公司董事会可设战略、审计等专门委员会，委员任期三年，独立董事连任不超六年[38][39] - 审计委员会负责披露财务信息、聘用会计师事务所等事宜[40] - 薪酬与考核委员会制定薪酬计划、考评人员绩效并监督薪酬制度执行[41] - 提名委员会对董事会规模构成提建议，研究人员选择标准程序并搜寻人选[41] - 提名委员会确保董事和总经理聘任程序公正透明[42] - 战略委员会研究公司长期发展战略规划等重大事项并提建议[42] - 风险控制委员会拟定重大风险管理政策并评估重大决策风险[42] - 风险控制委员会每年至少评估一次公司及其附属公司风险状况[42] - 专门委员会每年至少召开两次会议，审计委员会每季度至少召开一次[44] - 专门委员会会议需三分之二以上委员出席方可举行[44] - 专门委员会会议决议须经全体委员过半数通过[44] - 专门委员会会议表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决[44] - 专门委员会会议记录由董事会秘书保存[45] - 专门委员会会议通过的议案及表决结果书面报公司董事会[45]

制度修订 - 公司2025年10月24日会议审议通过修订《公司章程》及部分治理制度议案，需提交股东会审议[1] - 《公司监事会议事规则》等监事会相关制度废止，监事会职权由审计委员会行使[1] - 《公司章程》中涉及监事会、监事表述修改为审计委员会等或删除[1] - 原章程第七章监事会章节删除[2] - 修订后第五章“董事会”新增第三节“独立董事”和第四节“董事会专门委员会”[4] 独立董事规定 - 不得担任独立董事的人员包括直接或间接持有公司已发行股份1%以上等相关人员[4][5] - 独立董事应每年对独立性自查并提交董事会，董事会每年评估并披露意见[4] - 担任独立董事需具备五年以上相关工作经验等条件[5] - 独立董事对公司及股东负有忠实、勤勉义务，履行相关职责[5] 审计委员会规定 - 审计委员会成员至少3名，独立董事应过半数[6] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，相关决议需成员过半数通过[7] 各委员会职责 - 战略委员会对公司重大事项研究提建议并检查实施情况[7] - 提名委员会拟定董事等选择标准和程序，遴选审核提建议[7] - 薪酬与考核委员会制定董事等考核标准和薪酬政策方案并提建议[8] 股东与会议相关 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东特定情形可诉讼[9] - 持有公司3％以上股份股东提议可召开股东会罢免协助侵占资产董事职务[9] - 三分之一以上董事或监事提议可召开董事会罢免协助侵占资产高管职务[9] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产10%事项[10] - 股东会审议超公司前一年度经审计后净资产30%的单项投资项目等[10] - 特定情形下公司2个月内召开临时股东会，相关反馈和通知有时间规定[10][11] - 董事会、审计委员会及持股1%以上股东有权向公司提提案[11] - 持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案[11] - 持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3％以上股东有权提名董事、监事候选人[12] - 持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数1％以上股东有权提名独立董事候选人[12] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，独立董事不得少于3人，设董事长1人[14] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[14] - 公司董事会制定利润分配预案需听取独立董事意见，审计委员会审议[14] 其他规定 - 《公司章程》及相关治理制度修订须经股东会审议，以市场监督管理机关最终核准为准[15] - 股东会选举董事、监事采用累积投票制[13] - 董事会以全体董事过半数选举产生董事长[14] - 专门委员会成员全部由董事组成，审计等委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人[14] - 审计委员会至少有一名独立董事为会计专业人士[14] - 董事候选人当选需同意接受提名等[13] - 股东会对提案表决前推举股东代表计票和监票，公布表决结果[13]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为11月17日14:30[3] - 网络投票时间为11月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（互联网投票系统）[3] - 股权登记日为2025年11月11日[4] 会议地点 - 会议地点在湖南省张家界市永定区张家界国际大酒店二楼会议室[6] 审议事项 - 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》等多个议案[6] 登记信息 - 法人与自然人股东登记所需材料不同[9] - 登记时间为2025年11月13日8:30 - 12:00、14:30 - 17:30[10] - 登记地点在公司董事会办公室[11] 投票信息 - 网络投票代码为360430，投票简称为张股投票[16]