会议召开情况 - 2024年股东大会召开2次，独立董事均列席[5] - 2024年董事会召开9次，独立董事现场出席4次，通讯或视频出席5次[6][7] 费用情况 - 2024年财务报告审计费用预计132万元，内控审计费用预计不超30万元[12] 议案审议情况 - 2024年1月25日审议通过广珠东与广珠北段公司2024 - 2026年委托营运管理合同议案[12] - 2024年3月11日审议通过2023年度内部控制评价报告等多项议案[12] - 2024年10月22日审议通过与广东省交通集团财务有限公司签署金融服务协议补充协议议案[13] - 2024年12月10日审议通过广珠段公司委托通驿公司负责中山服务区加油站开发经营议案[13] 未来展望 - 2025年独立董事将按规定履职，为公司决策提建议维护投资者权益[30]

会议召开情况 - 2024年股东大会召开2次，独立董事均列席[5] - 2024年董事会召开9次[6] 委员会出席情况 - 2024年战略委员会应出席1次，独立董事实出席1次[7] - 2024年独立董事专门会议应出席4次，实出席4次[7] 费用预计 - 预计2024年度财务报告等审计费用132万元[7] - 预计2024年度内部控制审计费用不超30万元[8] 独立董事工作情况 - 2024年未出现需独立董事行使特别职权事项[10] - 2024年独立董事累计现场工作15个工作日[13] 独立董事审议事项 - 审议通过4项关联交易事项[16] - 审议多项财务及内控报告议案并肯定[17] - 审议聘请审计机构议案[18] - 认为会计估计变更合规，无操纵财务指标情况[20] - 审议通过增补董事候选人议案[21] - 审阅高级管理人员薪酬相关议案[22]

业绩数据 - 2024年营业收入456,990.31万元，净利润156,212.22万元，现金分红109,349.16万元，纳税总额86,344万元[27] - 2024年市值累计增幅大于深证成指、公路指数增幅，位居同行业前列[23] - 2022 - 2024年每股现金分红分别为0.428元、0.547元、0.523元[138] - 2022 - 2024年现金分红金额分别为89486.50万元、114367.10万元、109349.16万元[138] - 2022 - 2024年现金分红占归属上市公司股东净利润的比例均为70%[138] 业务数据 - 截至报告期末，控股高速公路总里程达306.78公里，按权益折算参股和控股里程合计295.88公里[34] - 2024年ETC使用率为64.5%[29] - 2024年应急道路救援25,801次[29] - 佛开高速异常事件主动发现率达85.21%[66] - 2024年监控中心与各部门协同处理异常停车平均时长约9分钟，同比减少37.27%[67] 投入数据 - 2024年环保总投入822.6万元，能源消耗强度0.54吨标准煤/万元，温室气体排放强度1.12吨二氧化碳当量/万元营收，废弃物处理和回收率100%[28] - 2024年员工培训277场，投入312.31万元，研发投入749.27万元，安全生产投入492.96万元[29] - 2024年佛开分公司智慧化改造投入超3000万元[65] 产品与技术 - 2024年8月7日，“粤通行”正式版上线[57] - 2024年广东首个“近零碳”新能源特色服务区佛开高速—址山服务区（北区）建成[52] - 采用“光储充直柔一体化”技术，打造址山服务区为新能源特色服务区典范[21] 市场与策略 - 以微改造方式建设雅瑶服务区为“助农兴业”示范服务区[21] - 推进参控股路产改扩建项目投资建设，加强项目开拓与管理[22] - 推进沿线土地资源开发[22] - 将“双碳”目标纳入自身战略[85] - 制定《未来三年股东回报规划（2024年度—2026年度）》完善分红政策[136] 公司治理 - 2024年召开2次股东会，审议通过12项事项[109] - 2024年召开4次监事会，审议通过10项事项[110] - 2024年召开9次董事会，审议通过44项事项[112] - 截至报告期末，董事会有13名董事，女性董事占比23.08%，独立董事占比38.46%[113] - 2024年《合规承诺书》签署率100%[115] 风险与应对 - 暴雨、台风等灾害短期影响运营增加成本，高温天气长期影响减少营收，植被破坏等增加营业外支出[181] - 政策、市场、转型风险发生概率和影响程度均为高[182] - 依据灾害等级划分三个响应等级，完善应急流程应对气候挑战[184] 社会责任 - 2024年开展170次党建活动，含12次党委理论学习中心组学习，14次党委会会议[156] - 全年累计开展志愿服务活动552场次，服务时长4.43万小时，6292人次参加[166] - 2024年组织观看警示教育片14场次，497人次参加，开展廉政教育4场次，249人次参加[171]

会议情况 - 2024年召开4次监事会会议[1] - 监事会列席公司管理工作会议27次[5] 合同金额 - 广东京珠高速公路广珠北段2024 - 2026年委托营运管理合同不超8400万元[10] - 2024年度预计日常关联交易金额总计不超6381.15万元[10] - 中山（原民众）服务区加油站合同总金额不超5400万元[11] 财务相关 - 与财务公司约定吸收存款每日余额最高不超35亿元[11] - 永拓对2023年度财务报告审计并出具无保留意见[7] 审议事项 - 2024年3月15日会议审议通过2023年年度报告及摘要[13] - 2024年3月15日会议审议通过2023年度内部控制评价报告[14] 其他情况 - 报告期内无募集资金使用和收购事项[8][9]

公司基本信息 - 公司于2014年12月12日成立，注册资本20亿元[7][8] - 2023年5月31日股权结构变更，广东省交通集团出资19.2亿，新粤(广州)投资出资0.8亿[8] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，资产总额2,833,708.19万元，营业总收入69,648.15万元，净利润14,930.78万元[22] - 2024年资本充足率16.39%，拆入资金比例0.00%，担保比例0.00%，投资比例59.47%，自有固定资产比例0.03%[26] 用户数据 - 截至2024年12月31日，吸收存款本金余额2,522,081.07万元，吸收广东省高速公路发展股份及其子公司存款本金余额276,182.87万元，占比10.95%[26][27] - 截至2024年12月31日，发放贷款及垫款本金余额1,557,808.51万元，向广东省高速公路发展股份及其子公司发放贷款本金余额85,200.00万元，占比5.47%[28] 公司治理与制度 - 建立股东会、董事会、监事会和管理层治理架构，董事会下设3个专门委员会，管理层下设2个评审会[10] - 设立8个部门，实施前、中、后台分离[10] - 制订以资产安全为核心的风险防范控制制度，完善风险管理体系[11] - 资金集中管理遵循要求，结算业务实行“白名单”付款限制管理[12] - 开展信贷业务对象为广东省交通集团成员单位，建立完整信贷管理制度[13] - 针对投资业务及人员考核制定相关管理制度[15] 业务管理 - 投资管理部起草投资实施方案，经领导审批后实施，投后各部门分工监督[16][17] - 核心业务信息系统与10家银行对接[20] 合规与风控 - 内部控制制度完善且执行有效，能控制资金流转和业务风险[21] - 建立信息系统安全与管理体系，制定相关制度，未发生重大事件[20] - 2024年未发生重大事项，未发现风险控制体系重大缺陷，各项监管指标符合规定要求[24][25]

关联交易金额 - 2025年度预计日常关联交易金额不超7823.20万元，占2024年末所有者权益0.75%[2] - 过去十二个月累计已发生关联交易13223.20万元，占比1.26%[2] - 上一年度日常关联交易实际发生4886.27万元，占预计76.57%[7] 业务差异 - 租赁业务上一年实际与预计差异 -98.41%[7] - 广告业务上一年实际与预计差异16.29%[7] - 道路养护等业务上一年实际与预计差异 -26.35%[7] - 软件维护上一年实际与预计差异83.41%[7] 关联方情况 - 广东省交通集团2024三季度末总资产4894.38亿元，净资产1064.89亿元[9] - 广东省交通集团2024前三季度营收409.03亿元，净利润26.70亿元[9] 定价原则 - 关联交易价格按市场化或行业标准确定，不损害中小股东利益[10]

人员与资质 - 截至2024年12月31日，永拓合伙人109人，注册会计师357人，签过证券服务业务审计报告的152人[2] 业绩数据 - 2023年业务收入35172万元，审计业务收入29644万元、证券业务收入14106万元[2] - 2023年上市公司审计客户34家，同行业上市公司审计客户1家[2] 风险保障 - 截至2024年12月31日，累计责任赔偿限额3000万元，职业风险基金2832.84万元[6] 审计合作 - 2023年同意续聘永拓为2024年度审计机构，预计审计费用132万元[11][17] 审计进展 - 2025年多次会议听取审计汇报，审议通过《2024年年度报告》等[17][18]

内部控制评价 - 基准日为2024年12月31日，无重大内控缺陷[5] - 范围涵盖公司及6家分、子公司，资产和营收占比100%[6] - 关注人力资源、财务等9个高风险领域[6] 控制措施与依据 - 采取不相容职务分离、授权审批等控制措施[9] - 依据企业内控规范体系及制度开展评价[10] 缺陷评价标准 - 财务与非财务报告内控缺陷分重大、重要、一般，有定量定性标准[10][14][15] 报告期情况 - 报告期无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[16][17] - 本年度无其他内控相关重大事项[18]

业绩数据 - 省高速2024年上半年营收63.63亿元，净利润1.48亿元[6] - 广惠公司2024年度营收19.39亿元，净利润9.06亿元[8][10] 项目投资 - 公司拟向广惠公司增资305.2亿元改扩建项目[3] - 公司按股比承担出资约54.48亿元，占2024年末所有者权益52.04%[3][5] 项目情况 - 项目里程约153.9公里，2025年初开工，2029年底通车[11][13] - 项目资本金收益率5.08%，贷款偿还期18.57年[15] 关联交易 - 省高速持广惠公司16.5%股权，交易构成关联交易[3] - 2024年初至披露日，公司与省高速累计交易54.48亿元[17]

独立董事情况 - 公司有5位独立董事，分别是曾小清、尤德卫、虞明远、张仁寿、刘衡[1] - 5位独立董事符合独立性要求[1] 评估相关 - 董事会于2025年3月4日出具独立董事独立性评估专项意见[2]