会议召开情况 - 2024年公司股东大会召开2次，独立董事均列席参会[5] - 2024年公司董事会召开9次，独立董事现场出席3次，通讯或视频会议出席6次[7] 委员会出席情况 - 2024年审计委员会应出席6次，独立董事实际出席6次[7] - 2024年薪酬与考核委员会应出席3次，独立董事实际出席3次[7] - 2024年战略委员会应出席1次，独立董事实际出席1次[7] - 2024年独立董事专门会议应出席4次，实际出席4次[12] 议案审议情况 - 2024年1月15日听取粤高速2023年度财务报告审计计划并提出修改意见[9] - 2024年2月28日审议通过多项内部控制相关议案，对2023年年度审计报告初稿提出问询[9] - 2024年3月11日同意粤高速《2023年年度报告》等，同意续聘2024年度审计机构[9] - 2024年10月22日认为会计估计变更符合规定，同意相关议案[11] - 2024年1月25日审议通过广珠东与广珠北段2024 - 2026年委托营运管理合同议案[13] - 2024年3月11日审议通过2023年度内部控制评价报告等多项议案[13] - 2024年10月22日审议通过与广东省交通集团财务有限公司金融服务协议补充协议议案[14] - 2024年12月10日审议通过广珠段公司委托通驿公司负责中山服务区加油站开发经营议案[14] - 报告期内独立董事共审议通过4项关联交易事项[24] - 独立董事审阅《粤高速领导班子2023年薪酬分配结果》等议案并审查年度工资总额分配方案和高管薪酬[30] 费用情况 - 2024年预计年度财务报告等审计费用132万元，内部控制审计费用不超过30万元[13] 其他 - 独立董事累计现场工作时间达15个工作日[20] - 独立董事对公司财务会计报告、定期报告财务信息及内部控制评价报告予以肯定[25] - 独立董事对拟聘请的2024年度财务和内部控制审计机构资格、履职能力进行审查[27] - 独立董事认为会计估计变更符合规定，不存在操纵财务指标情况[28] - 2024年独立董事积极履职，审议议案、参与决策、沟通问题[31] - 2025年独立董事将按规定履职，为公司决策提建议，维护投资者权益[31]

会议召开情况 - 2024年公司股东大会召开2次，独立董事均列席参会[5] - 2024年公司董事会召开9次，独立董事现场出席3次，通讯或视频出席6次[6] 委员会出席情况 - 2024年审计委员会应出席6次，独立董事实际出席6次[6] - 2024年薪酬与考核委员会应出席3次，独立董事实际出席3次[6] - 2024年风险管理委员会应出席2次，独立董事实际出席2次[6] - 2024年合规委员会应出席1次，独立董事实际出席1次[6] 独立董事工作事项 - 2024年1月15日，独立董事对粤高速年度财务报告审计计划提修改意见[8] - 2024年2月28日，独立董事对2023年年度审计报告初稿审阅并提问询[8] - 2024年3月11日，独立董事同意粤高速《2023年年度报告》等，同意续聘审计机构[8] - 2024年10月22日，独立董事认为会计估计变更符合规定，同意该议案[8] 费用预计 - 2024年预计年度财务报告等审计费用132万元，内部控制审计预计费用不超过30万元[11] 议案审议情况 - 2024年12月10日审议通过《2023年度公司经理层成员任期制契约化考核结果》议案[9] - 2024年12月24日审议通过《粤高速2024年工资总额预算分配方案》议案[9] - 2024年12月26日审阅通过《2024年度全面风险管理与内控体系总结报告》等[9] - 2024年1月25日审议通过广珠东公司与广珠北段公司委托运营管理合同书议案[11] - 2024年3月11日审议通过《2023年度内部控制评价报告》等多项议案[11] - 2024年10月22日审议通过与财务公司签订《金融服务协议》补充协议议案[11] - 2024年12月10日审议通过广珠段公司委托通驿公司经营加油站议案[12] 其他情况 - 报告期内独立董事累计现场工作时间达15个工作日[18] - 报告期内独立董事审议通过4项关联交易事项[22] - 2025年独立董事将按规定继续履职并为公司决策提建议[29]

会议召开情况 - 2024年股东大会召开2次，独立董事均列席[5] - 2024年董事会召开9次，独立董事现场出席2次，通讯或视频出席7次[7] 费用预计 - 2024年度财务报告等审计费用预计132万元[8] - 2024年度内部控制审计费用预计不超30万元[8] 议案审议 - 2024年1月25日通过广珠东与广珠北段委托营运管理合同议案[8] - 2024年10月22日通过与财务公司签订补充协议议案[8] - 2024年12月10日通过广珠段公司委托通驿公司经营加油站议案[9] 独立董事履职 - 报告期内现场工作15个工作日，审议多项议案[13] - 2025年将继续履职提建议[24]

会议召开情况 - 2024年股东大会召开2次，独立董事均列席[5] - 2024年董事会召开9次，独立董事现场出席4次，通讯或视频出席5次[6][7] 费用情况 - 2024年财务报告审计费用预计132万元，内控审计费用预计不超30万元[12] 议案审议情况 - 2024年1月25日审议通过广珠东与广珠北段公司2024 - 2026年委托营运管理合同议案[12] - 2024年3月11日审议通过2023年度内部控制评价报告等多项议案[12] - 2024年10月22日审议通过与广东省交通集团财务有限公司签署金融服务协议补充协议议案[13] - 2024年12月10日审议通过广珠段公司委托通驿公司负责中山服务区加油站开发经营议案[13] 未来展望 - 2025年独立董事将按规定履职，为公司决策提建议维护投资者权益[30]

会议召开情况 - 2024年股东大会召开2次，独立董事均列席[5] - 2024年董事会召开9次[6] 委员会出席情况 - 2024年战略委员会应出席1次，独立董事实出席1次[7] - 2024年独立董事专门会议应出席4次，实出席4次[7] 费用预计 - 预计2024年度财务报告等审计费用132万元[7] - 预计2024年度内部控制审计费用不超30万元[8] 独立董事工作情况 - 2024年未出现需独立董事行使特别职权事项[10] - 2024年独立董事累计现场工作15个工作日[13] 独立董事审议事项 - 审议通过4项关联交易事项[16] - 审议多项财务及内控报告议案并肯定[17] - 审议聘请审计机构议案[18] - 认为会计估计变更合规，无操纵财务指标情况[20] - 审议通过增补董事候选人议案[21] - 审阅高级管理人员薪酬相关议案[22]

CONTENTS 目录 | 可持续发展治理 | 13 | | --- | --- | | ESG治理体系 | 13 | | 可持续发展目标 | 14 | | 利益相关方沟通 | 16 | | 实质性议题 | 17 | | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 2024年可持续发展亮点 | 04 | | 走进粤高速 | 05 | | 公司简介 | 05 | | 发展历程 | 07 | | 专题聚焦 | 09 | | 数智赋能新动力，创新驱动新未来 | 09 | | 坚守法规底线 | | | --- | --- | | 构建坚实基础 | 19 | | 治理架构 | 21 | | 三会运作 | 21 | | 合规内控 | 23 | | 信披与投关管理 | 27 | | 股东与债权人权益保护 | 28 | | 商业道德 | 29 | | 党建凝聚力量 | | | --- | --- | | 夯实兴企根基 | 31 | | 党委组织 | 33 | | 党的建设 | 34 | | 反腐倡廉 | 36 | | 践行绿色理念 | | | --- | --- | | 呵护地球家 ...

会议情况 - 2024年召开4次监事会会议[1] - 监事会列席公司管理工作会议27次[5] 合同金额 - 广东京珠高速公路广珠北段2024 - 2026年委托营运管理合同不超8400万元[10] - 2024年度预计日常关联交易金额总计不超6381.15万元[10] - 中山（原民众）服务区加油站合同总金额不超5400万元[11] 财务相关 - 与财务公司约定吸收存款每日余额最高不超35亿元[11] - 永拓对2023年度财务报告审计并出具无保留意见[7] 审议事项 - 2024年3月15日会议审议通过2023年年度报告及摘要[13] - 2024年3月15日会议审议通过2023年度内部控制评价报告[14] 其他情况 - 报告期内无募集资金使用和收购事项[8][9]

公司基本信息 - 公司于2014年12月12日成立，注册资本20亿元[7][8] - 2023年5月31日股权结构变更，广东省交通集团出资19.2亿，新粤(广州)投资出资0.8亿[8] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，资产总额2,833,708.19万元，营业总收入69,648.15万元，净利润14,930.78万元[22] - 2024年资本充足率16.39%，拆入资金比例0.00%，担保比例0.00%，投资比例59.47%，自有固定资产比例0.03%[26] 用户数据 - 截至2024年12月31日，吸收存款本金余额2,522,081.07万元，吸收广东省高速公路发展股份及其子公司存款本金余额276,182.87万元，占比10.95%[26][27] - 截至2024年12月31日，发放贷款及垫款本金余额1,557,808.51万元，向广东省高速公路发展股份及其子公司发放贷款本金余额85,200.00万元，占比5.47%[28] 公司治理与制度 - 建立股东会、董事会、监事会和管理层治理架构，董事会下设3个专门委员会，管理层下设2个评审会[10] - 设立8个部门，实施前、中、后台分离[10] - 制订以资产安全为核心的风险防范控制制度，完善风险管理体系[11] - 资金集中管理遵循要求，结算业务实行“白名单”付款限制管理[12] - 开展信贷业务对象为广东省交通集团成员单位，建立完整信贷管理制度[13] - 针对投资业务及人员考核制定相关管理制度[15] 业务管理 - 投资管理部起草投资实施方案，经领导审批后实施，投后各部门分工监督[16][17] - 核心业务信息系统与10家银行对接[20] 合规与风控 - 内部控制制度完善且执行有效，能控制资金流转和业务风险[21] - 建立信息系统安全与管理体系，制定相关制度，未发生重大事件[20] - 2024年未发生重大事项，未发现风险控制体系重大缺陷，各项监管指标符合规定要求[24][25]

关联交易金额 - 2025年度预计日常关联交易金额不超7823.20万元，占2024年末所有者权益0.75%[2] - 过去十二个月累计已发生关联交易13223.20万元，占比1.26%[2] - 上一年度日常关联交易实际发生4886.27万元，占预计76.57%[7] 业务差异 - 租赁业务上一年实际与预计差异 -98.41%[7] - 广告业务上一年实际与预计差异16.29%[7] - 道路养护等业务上一年实际与预计差异 -26.35%[7] - 软件维护上一年实际与预计差异83.41%[7] 关联方情况 - 广东省交通集团2024三季度末总资产4894.38亿元，净资产1064.89亿元[9] - 广东省交通集团2024前三季度营收409.03亿元，净利润26.70亿元[9] 定价原则 - 关联交易价格按市场化或行业标准确定，不损害中小股东利益[10]

人员与资质 - 截至2024年12月31日，永拓合伙人109人，注册会计师357人，签过证券服务业务审计报告的152人[2] 业绩数据 - 2023年业务收入35172万元，审计业务收入29644万元、证券业务收入14106万元[2] - 2023年上市公司审计客户34家，同行业上市公司审计客户1家[2] 风险保障 - 截至2024年12月31日，累计责任赔偿限额3000万元，职业风险基金2832.84万元[6] 审计合作 - 2023年同意续聘永拓为2024年度审计机构，预计审计费用132万元[11][17] 审计进展 - 2025年多次会议听取审计汇报，审议通过《2024年年度报告》等[17][18]