股东大会召开情况 - 2024年年度股东大会于2025年5月21日下午3:00现场召开，并通过网络投票方式同步进行[1][2] - 会议地点位于广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层公司会议室[3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开[4] - 会议由董事长苗德山先生主持，公司董事会负责召集[5][6] - 出席会议股东及代理人共249人，代表股份1,286,824,551股，占公司有表决权总股份的61.5468%[6] - 其中A股股东176人代表股份1,251,532,585股（占比59.8589%），B股股东73人代表股份35,291,966股（占比1.6880%）[7][8] 提案表决结果 - 《2024年度财务决算报告》获99.9860%同意票通过，反对票仅占0.0038%[9] - 《2024年度利润分配方案》获99.9940%高票通过，中小股东支持率达99.9256%[12][15] - 《2025年度全面预算》议案通过率为97.3814%，但B股股东反对比例达1.6712%[16][18] - 董事会和监事会工作报告均以超过99.9859%的同意率获得通过[19][22] - 高速公路改扩建工程项目议案获99.8679%同意票通过，中小股东支持率99.3500%[27][30] - 发行中期票据议案以99.9884%的同意率通过[30][32] 董事会决议事项 - 董事会审议通过变更会计师事务所议案，拟聘请广东中职信会计师事务所[40] - 2025年度财务报告审计费用不超过117万元，较2024年减少8万元[40][67] - 2025年度内部控制审计费用不超过22.5万元，较2024年减少7.5万元[44][67] - 提名陆振波博士为独立董事候选人，其具有智慧高速和交通安全领域专业背景[48][56] - 修订公司《合规管理制度》[52][53] - 决定于2025年6月6日召开第一次临时股东大会审议上述事项[54] 会计师事务所变更 - 变更原因为前任事务所永拓已连续服务5年达到最高续聘次数[59][69] - 新聘事务所广东中职信2024年收入2.09亿元，证券业务收入572.83万元[59] - 新事务所具备上市公司审计经验，近三年审计客户包括珠江啤酒等企业[63][64] - 变更程序符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定[70] - 审计委员会和董事会均全票通过变更议案[70][71]

其他新策略 - 陆振波2025年5月21日承诺参加独董培训并获深交所认可资格证[1][2] - 公司将公告陆振波上述承诺[1]

财务审计 - 2024年度财务报告审计意见为标准无保留意见[3] 审计机构变动 - 前任会计师事务所达最高续聘次数，拟聘广东中职信担任2025年审计机构[3] 新审计机构情况 - 2024年末合伙人31人，注会183人，签过证券报告注会16人[5] - 2024年收入20869.86万元，审计收入12895.02万元，证券收入572.83万元[5] - 2024年上市公司审计客户2家，收费187.74万元，职业保险限额10000万元[5] 审计费用 - 2025年财报审计费不超117万，内控审计费不超22.5万，均较2024年减少[11] 后续流程 - 聘任会计师事务所事项需股东大会审议通过[18]

董事会提名 - 公司董事会提名陆振波为第10届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[3] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职情况[6] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[6] - 提名时间为2025年05月21日[8]

独立董事提名 - 陆振波被提名为粤高速第10届董事会独立董事候选人[2] 任职承诺 - 陆振波承诺参加深交所履职学习并取得证明[3] - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[6] 任职资格 - 陆振波具备相关知识和五年以上工作经验[4] - 陆振波及亲属无相关任职和持股情况[5][6]

会议安排 - 2025年4月29日董事会审议通过召开2024年年度股东大会议案[5] - 2025年5月21日15时股东大会现场会议召开，网络投票同日[6] - 股权登记日为2025年5月14日，B股股东5月9日或更早买入可参会[8] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表249人，代表股份1286824551股，占比61.5468%[11] - 现场出席47人，代表股份1068226276股，占比51.0916%[11] - 网络出席202人，代表股份218598275股，占比10.4552%[12] - 中小股东出席246人，代表股份104584124股，占比5.0021%[13] 议案表决 - 股东大会审议9项提案，含2024年度财务决算报告等[15] - 各议案表决同意股数及占比情况公布，均获通过[18][22][23][24][25][26][27][28] - 《关于2025年度投资计划的议案》有反对和弃权情况[25]

股东大会时间 - 现场会议6月6日下午3:30召开[3] - 网络投票6月6日进行[3] - 股权登记日为2025年5月30日[5] - 登记时间为6月5日[15] 会议信息 - 地点在广州市利通广场45层公司会议室[9] - 召集人为公司董事会[2] - 会期半天，费用自理[16] 审议事项 - 聘请2025年度审计机构[10] - 选举陆振波为独立董事[10] 投票信息 - 普通股网络投票代码为"360429"[24] - 交易系统投票时间为6月6日多时段[24] - 互联网投票系统9:15开始，15:00结束[24]

股东出席情况 - 出席会议股东及代理人共249人，代表股份1286824551股，占公司有表决权总股份的61.5468%[11] - 出席现场会议股东及代理人47人，代表股份1068226276股，占公司有表决权总股份的51.0916%[11] - 通过网络投票股东及代理人202人，代表股份218598275股，占公司有表决权总股份的10.4552%[11] 议案表决情况 - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意1286643751股，占出席会议有表决权总股份的99.9860%[15] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意1286746751股，占出席会议有表决权总股份的99.9940%[16] - 《关于2025年度全面预算的议案》同意1253127803股，占出席会议有表决权总股份的97.3814%[18] - 《2024年度董事会工作报告》同意1286643551股，占出席会议有表决权总股份的99.9859%[20] - 《2024年度监事会工作报告》同意1286643051股，占出席会议有表决权总股份的99.9859%[21] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意1286644151股，占出席会议有表决权总股份的99.9860%[23] - 《关于2025年度投资计划的议案》总体同意1250074212股，占97.1441%[24] - 《关于向广东广惠高速公路有限公司增资投资相关工程的议案》总体同意253740860股，占99.8679%[26] - 《关于向广东广惠高速公路有限公司增资投资相关工程的议案》中小股东同意51310933股，占99.3500％[26] - 《关于发行中期票据的议案》总体同意1286675251股，占99.9884%[27] 股份数据 - 公司有表决权总股份为2090806126股[11]

审计安排 - 聘请广东中职信为2025年财务报告审计机构，费用不超117万元[3] - 聘请广东中职信为2025年度内部控制审计机构，费用不超22.5万元[7] 人事变动 - 曾小清担任独立董事满6年拟不再任职，提名陆振波为候选人[11] 制度修订 - 同意修订公司《合规管理制度》[15] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会6月6日下午3:30召开，审议3项议案[17]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 活动参与人员包括华夏、长江证券、招商证券等机构人员 [1] - 活动时间为2025年5月21日9:00 - 10:00，地点在公司会议室，形式为现场交流 [1] 公司情况介绍 - 董事会秘书介绍2025年一季度经营情况、主要参控股路段改扩建工程进展、主要财务数据同比变动情况 [1] 问答环节要点 深中通道影响 - 深中通道开通改变区域路网结构，预计2025年对广珠东路段分流影响将持续，总体影响程度待进一步跟踪和评估 [1] 广惠高速改扩建 - **融资安排**：董事会已审议通过增资投资广惠高速改扩建项目，待股东大会审议通过后实施；项目估算总投资305.2亿元，项目资本金为总投资的35％，其余65%为银行贷款；公司按51%股比承担资本金出资，约54.48亿元，建设期5年；公司将统筹协调做好资金保障，拓宽融资渠道，寻求低成本融资 [2] - **必要性**：广惠高速位于珠三角交通枢纽核心区域，车流量大，通行费收入为公司提供稳定收入支撑；增资改扩建有利于扩大提升公司高速公路资产规模，聚焦主业，推动可持续高质量发展；改扩建后可核定收费经营期，巩固公司高速公路业务 [2] 公司资本支出计划 - 近年主要资本支出是参控股高速公路改扩建项目，如广珠东、粤肇高速、惠盐高速改扩建项目等，公司将按工程进度出资保障资金需求 [2]