股东大会召开情况 - 2024年年度股东大会于2025年5月21日下午3:00现场召开，并通过网络投票方式同步进行[1][2] - 会议地点位于广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层公司会议室[3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开[4] - 会议由董事长苗德山先生主持，公司董事会负责召集[5][6] - 出席会议股东及代理人共249人，代表股份1,286,824,551股，占公司有表决权总股份的61.5468%[6] - 其中A股股东176人代表股份1,251,532,585股（占比59.8589%），B股股东73人代表股份35,291,966股（占比1.6880%）[7][8] 提案表决结果 - 《2024年度财务决算报告》获99.9860%同意票通过，反对票仅占0.0038%[9] - 《2024年度利润分配方案》获99.9940%高票通过，中小股东支持率达99.9256%[12][15] - 《2025年度全面预算》议案通过率为97.3814%，但B股股东反对比例达1.6712%[16][18] - 董事会和监事会工作报告均以超过99.9859%的同意率获得通过[19][22] - 高速公路改扩建工程项目议案获99.8679%同意票通过，中小股东支持率99.3500%[27][30] - 发行中期票据议案以99.9884%的同意率通过[30][32] 董事会决议事项 - 董事会审议通过变更会计师事务所议案，拟聘请广东中职信会计师事务所[40] - 2025年度财务报告审计费用不超过117万元，较2024年减少8万元[40][67] - 2025年度内部控制审计费用不超过22.5万元，较2024年减少7.5万元[44][67] - 提名陆振波博士为独立董事候选人，其具有智慧高速和交通安全领域专业背景[48][56] - 修订公司《合规管理制度》[52][53] - 决定于2025年6月6日召开第一次临时股东大会审议上述事项[54] 会计师事务所变更 - 变更原因为前任事务所永拓已连续服务5年达到最高续聘次数[59][69] - 新聘事务所广东中职信2024年收入2.09亿元，证券业务收入572.83万元[59] - 新事务所具备上市公司审计经验，近三年审计客户包括珠江啤酒等企业[63][64] - 变更程序符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定[70] - 审计委员会和董事会均全票通过变更议案[70][71]

核心观点 - 公司传达并部署全省财务工作会议精神 强调坚持稳中求进、以进促稳、先立后破的工作基调 围绕财务共享建设中心工作 提出“三个聚焦”以推动高质量财务发展 [1] 制度体系建设 - 聚焦制度完善以强化统一规范 积极完善财务制度体系 为核算工作提供基础和规范指引 [1] - 重点对照行业政策要求梳理现有财经制度 制定及修订计划以增强制度体系的针对性、有效性和可操作性 [1] - 目标形成科学规范的财务管理制度体系 从源头堵塞管理漏洞 完善财会监督长效机制 发挥财务监督“探头”作用 督促企业建强内控体系以防范风险 [1] 预算与成本管控 - 聚焦预算引领以强化降本增效 将全面预算作为战略规划目标的年度分解和量化 [2] - 贯彻落实发展新质生产力和“习惯过紧日子”要求 着力加强成本费用管控 持续加强重点费用管控力度 [2] - 将费用执行情况作为财务监督检查重点 严防重点费用反弹 科学谋划并挖掘管理创新潜力以实现成本预算既能满足工作又能深挖降本潜力 [2] 数字化转型与应用 - 聚焦数智赋能以构建共享应用 以行业规划为纲领分析问题短板 以业财深度融合为着力点 [2] - 不断收集服务需求 梳理政策法规、制度规范、流程指引 服务协同各部门以实现信息数据的互联共享 [2] - 在数据治理上进行探索 深入挖掘和利用财务共享大数据 以提升自动化、智能化水平 [2]