文章核心观点 4月22日华天酒店公告4月21日召开董事会和监事会 两位董事和一名监事因营收下滑、持续亏损、战略执行不力等原因对多项议案投反对票 公司净利润已连续3年为负 [1][2][7] 会议情况 - 4月21日公司召开董事会和监事会 [1] - 董事会上董事向军和邓永平对多项议案投反对票 [3] - 监事会监事江开发对多项议案投反对票 [5] 董事反对理由 对《公司2024年度总经理工作报告》 - 2024年度营收大幅下滑 公司继续亏损 利润总额亏损同比增幅达63% 营收预算达成率仅77% 对年度经营结果不满意 [3] 对《公司2024年年度报告全文及摘要》 - 对2024年全年经营结果不满意 公司战略执行不到位 酒店业主业营收萎缩 轻资产拓展与增量无突破 连续亏损导致公司资产总额缩水 公司经营规模和行业影响力受影响 [3] 对《公司2025年第一季度报告》 - 一季报亏损6700万 主业经营继续恶化 营收同比下滑14% 同比增亏逾30% 公司扭亏脱困目标迟迟不能达成 [3] 对《关于公司2024年度利润分配的预案》 - 公司已连续10年没有对股东现金分红、派息 与上市公司的监管方向不符 影响和削弱投资者信心 以及资本市场对公司财务健康状况的关注 [3] 对《关于公司2025年度财务预算报告的议案》 - 继2023、2024两个年度连续亏损后 2025年度预算目标仍然亏损1.96亿元 经营结果不可接受 酒店主业14家直营酒店 仍有9家酒店继续亏损 在公司现金流困难情况下 建议对外投资和工程改造类支出保持审慎原则 [4] 公司基本情况 - 实际控制人为湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 通过湖南旅游发展投资集团有限公司控制公司32.48%的股份 [6] - 截至2024年底 直营加托管酒店共41家 已开业40家（其中直营酒店16家 托管酒店24家） 未开业1家 累计拥有会员超370万名 [6] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -1.8亿元 已经连续3年为负 [7] 相关人员情况 - 向军由湖南华信提名 担任董事至今 履历长期在资本投资领域 [7] - 邓永平由湖南华信提名 担任董事 曾任北京摩达斯投资有限公司总经理等职务 [7] - 截至今年一季度末 湖南华信位列公司第二大股东 持股比例为22.72% [8] - 监事江开发曾任长沙金海林置业有限公司财务总监 [8] 年报季报情况 - 董事和监事确认2024年年报和今年一季报内容真实、准确、完整 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [8]

审计机构聘请 - 公司聘请中审众环为2024年度审计机构，聘期一年[4] - 2024年6月14日、9月13日相关会议审议通过选聘[4] - 2024年6月14日审计委员会会议审议通过选聘[5] 审计机构情况 - 2024年末中审众环合伙人216人、注会1304人、签过证券报告注会723人[3] - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元等多项收入数据[3] - 2023年度中审众环上市公司审计客户家数201家等情况[3] 审计相关进展 - 2025年1月20日审计委员会沟通2024年度审计初步预审情况[6] - 2025年4月10日审计委员会会议审议通过多项议案并同意提交董事会[7] 审计结果评价 - 中审众环对公司2024年度审计出具标准无保留意见报告[5] - 经评估，中审众环履行职责规范，报告及时准确客观公正[7]

业绩总结 - 2024年公司营业收入60389.55万元，同比降12.17%[2] - 2024年酒店业营收52189.18万元，同比降15.40%[2] - 2024年归母净利润-18125.99万元，同比增亏5960.66万元[2] - 2024年扣非归母净利润同比减亏1345.27万元[2] - 2024年经营活动现金流净额8781.40万元[2] 公司治理 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会[4][5] - 2024年6月完成换届及选聘工作[3] - 2024年各专门委员会按规定履职[6] 未来展望 - 2025年董事会围绕目标工作，提升治理水平[10] - 2025年选定信息披露报纸及网站[10] 信息披露与投资者沟通 - 2024年披露75份公告及文件[8] - 2024年解答投资者提问53次，邮件回复2次，接听咨询18次[8] 内幕信息管理 - 报告期内推进内幕管理，未发现内幕交易[9]

监事会会议 - 2024年监事会召开6次工作会议[2] - 各次会议审议报告、预案及换届等议案[2] 审计情况 - 天健对2023年度审计出具标准无保留意见[4] 未来计划 - 2025年参加培训提升能力[7] - 2025年履行职责完善机制[7]

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2025-008 华天酒店集团股份有限公司 关于 2025 年度综合授信及担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.被担保对象：公司合并报表范围内子公司（包括全资子公司或控股子公司）。 2.担保金额：预计担保总额不超过 8.5 亿元。 3.本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发 生的担保合同为准。 4.本次预计的担保总额占公司最近一期经审计净资产的 55%；本次担保对象 中，拟为资产负债率大于或等于 70%的担保对象提供担保额度不超过人民币 5.5 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产 35%，敬请投资者关注相关风险。 华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第九届董事会第二次会议及第九届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于申 请 2025 年度综合授信及担保额度预计的议案》，该事项需提交公司股东大会审 议，现将有关情况公告如下： 一、授信及担保事项概述 （一）申请 2025 年度授信额度 35 ...

华天酒店集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 华天酒店集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合华天酒店集团股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

关联交易金额 - 公司预计2025年日常关联交易总金额10000万元，2024年实际发生5090.76万元[2] - 2025年向关联方销售等预计3800万元，已发生458.14万元，2024年发生2622.74万元[4] - 2025年向关联方提供场地租赁预计600万元，已发生114.56万元，2024年发生434.88万元[4][5] - 2025年接受关联方提供的产品等预计3200万元，已发生296.1万元，2024年发生747.72万元[5] - 2025年接受关联方场地租赁预计2400万元，已发生294.05万元，2024年发生1285.42万元[5] 关联交易占比及差异 - 2024年向关联方销售等实际发生额占比4.34%，与预计差异 -13%[7] - 2024年向关联方提供场地租赁实际发生额占比12.44%，与预计差异 -38%[7][8] - 2024年接受关联方提供的产品等实际发生额占比1.47%，与预计差异 -89%[8] - 2024年接受关联方场地租赁实际发生额占比60.47%，与预计差异 -8%[8] 关联方财务数据 - 湖南旅游发展投资集团2024年末总资产138.12亿元、净资产61.20亿元等[12] - 湖南华天国际旅行社2024年末总资产0.17亿元、净资产 - 0.24亿元等[12] - 湖南华天装饰有限公司2024年末总资产1.90亿元、净资产0.50亿元等[12] - 湖南旅游发展有限责任公司2024年末总资产1.97亿元、净资产1.04亿元等[12] 关联交易协议及影响 - 公司与湖南旅游集团签署《日常关联交易框架协议》，有效期2025 - 2027年[16] - 关联交易以市场价为依据，遵循公平公正原则[15] - 关联交易对公司财务和经营无重大影响[18] 审议流程 - 公司2025年第一次独立董事专门会议审议日常关联交易额度预计事项[19] - 日常关联交易议案经董事会审议后需提交股东大会批准[19] 备查文件 - 备查文件包含第九届董事会第二次会议决议等[20]

财务资助 - 公司拟向兴湘集团申请5亿元财务资助展期1年，年利率按当期市场利率执行[3] - 湖南旅游集团为5亿元财务资助提供连带责任保证担保，预计总费用不超250万元[3] - 公司以部分股权质押为湖南旅游集团提供反担保[3] 股权与业绩 - 截至公告日，湖南旅游集团持有公司330,908,920股，占总股本32.48%[7] - 2024年末，湖南旅游集团未经审计总资产1,381,235.12万元，净资产612,048.18万元[8] - 2024年，湖南旅游集团未经审计主营业务收入244,963.58万元，净利润4,228.82万元[8] 关联交易与担保 - 年初至公告日与湖南旅游集团累计关联交易总金额为1,162.85万元[13] - 截至公告披露日，公司及控股子公司累计审批对外担保总额度为162,442.9万元[14] - 公司及控股子公司对外担保总余额为27,442.9万元，占最近一期经审计净资产的17.71%[14] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位担保总余额为24,692.9万元，占最近一期经审计净资产的15.93%[14]

审计机构聘任 - 公司拟聘中审众环为2025年度审计机构，服务期一年，收费75万元（含税）[1][9] 审计机构情况 - 2024年末中审众环合伙人216人、注会1304人、签过证券审计报告注会723人[3] - 2023年中审众环总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[3] - 2023年中审众环上市公司审计客户201家，收费26115.39万元，同行业客户1家[3] - 中审众环职业保险累计赔偿限额8亿元[4] 审计机构合规 - 中审众环近3年受行政处罚1次、自律监管措施1次、纪律处分1次、监督管理措施12次[5] - 43名从业执业人员近3年受行政处罚6人次等[5] 人员履历 - 项目合伙人等近三年签署或复核上市公司审计报告情况分别为2、0、15[6] 审议流程 - 公司审计委员会同意续聘并提交董事会审议[10] - 董事会审议通过续聘议案并提交股东大会审议[11]

股东大会安排 - 2025年5月15日14：30召开2024年度现场股东大会[2] - 股权登记日为2025年5月12日[3] - 登记时间为2025年5月13 - 14日9:00 - 11:30，14:00 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月15日[2] - 投票代码为"360428"，简称为"华天投票"[12] 议案情况 - 会议审议10项议案，议案5、6需2/3以上表决权通过[5][6] - 议案8、10关联交易，湖南旅游发展投资集团回避表决[6]