板块整体表现 - 12月1日酒店餐饮板块整体上涨1.83%，领涨股为同庆楼，涨幅达4.96% [1] - 当日上证指数上涨0.65%，深证成指上涨1.25%，酒店餐饮板块表现优于大盘 [1] - 板块内个股普遍上涨，8只主要成分股中6只录得上涨，仅2只出现小幅下跌 [1] 个股价格与成交表现 - 同庆楼收盘价19.89元，涨幅4.96%，成交量9.98万手，成交额2.01亿元 [1] - 锦江酒店收盘价25.98元，涨幅2.32%，成交量13.45万手，成交额3.47亿元 [1] - 首旅酒店收盘价15.62元，涨幅2.23%，成交量16.26万手，成交额2.52亿元 [1] - 西安饮食成交额最高达4.06亿元，成交量43.61万手，涨幅0.87% [1] - 全聚德和金陵饭店出现小幅下跌，跌幅分别为0.17%和0.26% [1] 资金流向分析 - 酒店餐饮板块整体主力资金净流出2381.9万元，游资净流出670.24万元，散户资金净流入3052.14万元 [1] - 同庆楼获得主力资金净流入2534.56万元，主力净占比达12.60%，为板块内资金流入最显著个股 [2] - 首旅酒店主力净流入1163.66万元，游资净流入1570.47万元，显示机构资金积极介入 [2] - 西安饮食主力净流出2979.54万元，金陵饭店主力净流出1336.06万元，全聚德主力净流出1532.80万元，资金流出压力较大 [2] - 锦江酒店主力净流出101.60万元，但散户资金净流入1860.74万元，显示散户接盘意愿较强 [2]

人事变动 - 公司董事长杨宏伟代行董事会秘书职责 [2] - 原董事会秘书申智明因个人原因于8月26日辞职 [3] - 在董秘空缺期间，公司先指定财务总监谢彩平代为履职，后因空缺超过三个月改由董事长代行职责 [3] - 公司公告表示将尽快完成董事会秘书的选聘工作 [3] 业务构成 - 公司主业为酒店服务业 [4] - 辅业包括物资商贸及洗涤、家政、物业、团餐等生活服务业 [4] - 主要产品和服务为酒店住宿、餐饮和生活服务 [4] 财务表现 - 三季报实现营业收入3.98亿元，同比减少12.52% [4] - 三季报净亏损1.56亿元，同比减少39.99%，由盈转亏 [4] - 第三季度实现营业收入1.45亿元，同比减少2.60% [4] - 第三季度净亏损4950.46万元，同比减少50.87%，由盈转亏 [4]

板块整体表现 - 11月28日酒店餐饮板块整体上涨0.22%，领先个股为金陵饭店，涨幅达2.10% [1] - 当日上证指数上涨0.34%，深证成指上涨0.85%，板块表现略弱于大盘 [1] - 板块内个股涨跌互现，金陵饭店、华天酒店、全聚德涨幅居前，分别为2.10%、1.74%和1.51% [1] 个股价格与交易情况 - 金陵饭店收盘价7.79元，成交量11.73万手，成交额9019.70万元 [1] - 全聚德成交额最高，达1.11亿元，收盘价12.11元 [1] - 西安饮食跌幅最大，为-1.91%，但成交量最为活跃，达61.76万手，成交额5.65亿元 [1] - 锦江酒店成交额2.48亿元，首旅酒店成交额1.29亿元 [1] 板块资金流向 - 酒店餐饮板块整体主力资金净流出660.97万元 [1] - 游资资金净流入208.19万元，散户资金净流入452.78万元 [1] - 全聚德主力净流入最高，达1910.51万元，主力净占比17.24% [2] - 金陵饭店和华天酒店主力净流入分别为1130.20万元和1128.08万元，主力净占比分别为12.53%和16.20% [2] - 西安饮食主力净流出规模最大，为-2911.22万元，主力净占比-5.15% [2]

公司高层人事变动 - 公司原董事会秘书申智明因个人原因已于2025年8月26日辞职 [1] - 董事会秘书空缺期间，公司先指定财务总监谢彩平代为履职，代行职责已满三个月 [1] - 根据深交所规定，自2025年11月26日起，由公司董事长杨宏伟代行董事会秘书职责 [1] - 公司虽表示将尽快完成董事会秘书的选聘工作，但该职位已空缺三个月 [3] 公司经营与财务状况 - 公司主营业务为酒店服务业，辅以物资商贸、洗涤、家政、物业、团餐等生活服务业 [3] - 公司自1996年上市，但在行业变革中逐渐掉队，持续亏损 [3] - 2014年至2024年，公司扣非净利润持续11年亏损，累计净亏损额达35.76亿元 [3] - 2025年前三季度，公司营业收入为3.98亿元，同比减少12.52% [3] - 2025年前三季度，公司归母净利润为-1.56亿元，同比下降39.99% [3] - 2025年前三季度，公司扣非净利润为-1.64亿元，同比下降28.45% [3] - 2025年前三季度，公司经营活动现金流净额为2273.87万元，同比下降61.57% [3] 资本市场表现 - 截至2025年11月26日收盘，公司股价报3.39元/股，当日下跌1.17% [3] - 公司总市值为34.54亿元 [3] - 当日股票成交量为18.08万手，成交额为6190.79万元 [4] - 公司市盈率（动）、市盈率（TTM）、市盈率（静）均显示为亏损 [4] - 公司市净率为2.48，每股净资产为1.37元 [4] - 公司总股本为10.19亿股，全部为流通股 [4] - 52周内，公司股价最高为4.32元，最低为2.73元 [4]

公司治理动态 - 公司原董事会秘书申智明因个人原因辞职 财务总监谢彩平曾代为履行董事会秘书职责三个月 [1] - 根据深交所规定 董事会秘书空缺超过三个月后 自公告披露日起由公司董事长杨宏伟代行董事会秘书职责 [1] - 公司两次公告均表示将尽快完成董事会秘书选聘工作 但该职位已空缺三个月 [3] 公司业务与行业地位 - 公司业务以酒店服务业为主业 辅以物资商贸 洗涤 家政 物业 团餐等生活服务业 [4] - 公司是1996年上市的老牌酒店集团 但在行业变革中逐渐呈现掉队趋势 [4] 公司财务表现 - 2014年至2024年 公司扣非净利润持续11年亏损 累计净亏损额达35.76亿元 [4] - 2025年前三季度 公司实现营业收入3.98亿元 同比减少12.52% [4] - 2025年前三季度 公司归母净利润为-1.56亿元 同比下降39.99% 扣非净利润为-1.64亿元 同比下降28.45% [4] - 2025年前三季度 公司经营活动现金流净额为2273.87万元 同比下降61.57% [4]

内幕信息范围 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%属内幕信息[5] - 营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属内幕信息[5] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5] 档案管理 - 内幕信息知情人档案自记录起至少保存10年[10] - 内幕信息公开披露后五个交易日内报送相关档案和备忘录[10] 备案流程 - 内幕信息知情人备案需告知董秘，董秘组织填表核实后报备[11] - 要求将外部单位相关报送人员作为内幕知情人登记备案[16] 违规处理 - 发现内幕信息知情人违规，2个工作日内报送情况及处理结果[19] - 外部单位或个人泄露信息，向深交所报告并公告[16] - 内幕信息知情人违规致公司损失，要求赔偿并追责[19] - 保荐人等中介人员违规，董事会可视情节处理[20] - 内幕信息知情人操作股价致重大损失，交行政或司法机关处理[20] - 相关责任人未履职，公司可视情节通报批评及追偿[20] - 内幕信息知情人擅自泄露信息，公司保留追责及追偿权利[20] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效执行[23]

会议通知与召开 - 独立董事专门会议提前三天通知，全体同意可不受限[3] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[3] 会议举行与主持 - 三分之二独立董事出席或委托出席方可举行[3] - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[4] 会议表决与审议 - 表决一人一票，书面意见需全体过半数同意[4] - 关联交易等经会议讨论且过半数同意后提交董事会审议[4] 职权行使与记录 - 行使特别职权前经会议讨论，部分需全体过半数同意[4] - 会议记录保存不少于十年[6] 细则执行与解释 - 细则经董事会审议通过执行，由董事会负责解释[7]

投资者沟通 - 多渠道多方式与投资者沟通，涵盖发展战略等多方面[5] - 设立专门咨询电话、传真和电子邮箱并专人负责[6] - 在官网开设投资者关系专栏开展活动[6] 信息披露与会议 - 及时、公平履行信息披露义务，确保信息真实准确完整[6] - 考虑股东会便利性，提供网络投票方式[6] - 按规定召开投资者说明会，包括业绩、分红等[7] - 特定情形必须召开投资者说明会[7] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会并提前征集问题[8] 投资者权益维护 - 支持配合投资者依法行使权利及维护权益活动[8] - 承担处理投资者诉求首要责任，依法处理及时答复[8] 管理职责 - 董事长是投资者关系管理事务第一负责人[11] - 董事会是投资者关系管理决策机构[11] - 董事会秘书为工作实施负责人[11] - 证券事务部履行具体职责[11] 工作规范 - 不得透露未公开重大信息[12] - 工作人员应具备相应素质技能[12] - 负责部门及时收集信息，其他部门1个工作日内提供资料[13] - 定期对相关人员进行系统性培训[13] - 建立健全投资者关系管理档案[13] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效执行[16]

人事变动 - 2025年8月26日原董事会秘书申智明因个人原因辞职[1] - 财务总监谢彩平代行董事会秘书职责已满三个月[1] - 2025年11月27日起董事长杨宏伟代行董事会秘书职责[1][2]

会议信息 - 公司第九届董事会2025年第二次临时会议于2025年11月26日通讯表决召开[2] - 9名董事实际参加表决[2] 议案审议 - 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，9票同意[3] - 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，9票同意[4] - 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》，9票同意[5]