公司治理动态 - 第九届第三次董事会会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开 审议《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》等文件 [1] 业务收入结构 - 2024年营业收入构成：酒店业占比86.42% 其他行业占比12.82% 房地产业占比0.76% [1] 市场表现 - 当前收盘价3.71元 公司市值38亿元 [1]

董事会组成 - 董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各1人，职工代表董事1人[4] - 董事会成员中1/3以上为独立董事，至少1名会计专业人士[4] 董事任期与提名 - 董事任期3年，独立董事连续任期不超6年[4] - 持股10%以上股东可提董事候选人[5] 会议召开 - 董事会每年至少开两次定期会议，提前10日书面通知[10] - 1/3以上董事联名提议等情况，10日内开临时会[10] 会议通知与变更 - 定期和临时会分别提前10日和3个工作日书面通知[13] - 变更定期会需在原定会前3日发书面通知[13] 选举与罢免 - 董事长、副董事长由全体董事过半数选举罢免[4] 董事辞职 - 董事辞职交书面报告，董事会2日内披露[6] 会议举行与决议 - 会议需过半数董事出席，普通决议全体董事过半数通过[17][22] - 特别决议全体董事2/3以上表决通过[22] 回避表决 - 董事回避时，过半数无关联董事出席，决议无关联董事过半数通过[23] - 无关联董事不足3人时提交股东会审议[23] 暂缓表决 - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事可提请暂缓表决[23] 会议记录 - 会议记录保管期限10年[24] 规则权属与实施 - 规则修订权属股东会，解释权属董事会[27] - 规则自股东会决议通过日起实施[28]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，情形出现时应在2个月内召开[5] 股东会召集与通知 - 独立董事等提议或股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6][7] - 审计委员会或股东自行召集，召集股东持股比例决议公告前不得低于10%[7] - 召集人应在年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[10] - 发出通知后延期或取消需提前2个工作日公告说明原因[12] 投票相关 - 互联网投票9∶15至下午3∶00，深交所交易系统按交易时间投票[14] - 股东买入超比例股份36个月内不得行使表决权[21] 决议相关 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[21] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施具体方案[28] - 回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[29] 其他 - 会议记录保存不少于10年[20] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[10] - 单独或合并持1%以上股份股东可提临时提案[10] - 单独或合并持10%以上股份股东或上届董事会可提董事候选人[24] - 特定情况应采用累积投票制[25] - 股东可请求撤销违法违规股东会决议[29] - 规则修订权属股东会，解释权属董事会，自决议通过之日起实施[32]

资产与负债 - 2025年6月30日公司资产总计44.54亿元，较期初下降3.73%[6][7][8] - 2025年6月30日公司负债合计35.44亿元，较期初下降1.14%[7][8] - 2025年6月30日公司所有者权益合计9.11亿元，较期初下降12.62%[8] - 2025年流动负债合计同比下降约3.46%，非流动负债合计同比增长约71.99%[12] 经营业绩 - 2025年半年度营业总收入同比下降约17.34%，营业总成本同比下降约5.73%[14][15] - 2025年半年度营业利润和净利润亏损扩大[15] - 2025年基本每股收益为 - 0.1047元，每股亏损增加[16] 现金流 - 2025年半年度经营活动现金流量净额为10,180,234.72元，较2024年减少[21] - 2025年半年度投资活动现金流量净额为 - 17,865,935.01元，筹资活动现金流量净额为 - 48,581,521.71元[22] 应收账款与坏账准备 - 2025年上半年公司应收账款期末余额较期初增长58.61%[6] - 按单项计提坏账准备的应收账款期末账面余额20,896,287.92元，计提比例100%[149][151] - 本期计提坏账准备259,500.32元，收回或转回170,000.00元[153] 存货与开发成本 - 2025年上半年公司存货期末余额较期初基本持平[6] - 开发成本期末余额中借款费用资本化金额为1.1559790483亿元[180] - 开发产品期末余额中借款费用资本化金额为5368.745221万元[180] 其他资产 - 采用公允价值计量模式的投资性房地产期末余额为2.83696345亿元[193] - 固定资产期末余额为19.4798639237亿元，较期初减少[195] - 其他权益工具投资期末余额为6733.414599万元，较期初增加[185]

非经营性资金占用 - 2025 年上半年非经营性资金占用期初 17148.94 万元，累计 171.98 万元，期末 17320.92 万元[1] 关联企业经营性往来 - 2025 年上半年控股股东及其附属企业经营性往来期末余额 1327.57 万元[2] - 2025 年上半年子公司及其附属企业非经营性往来期末余额 451999.97 万元[2] - 2025 年上半年其他关联方及其附属企业经营性往来期末余额 62670.48 万元[2] - 2025 年上半年其它关联资金往来期末余额 515998.02 万元[2] 子公司往来 - 长沙景江房屋租赁有限责任公司经营性往来期末余额 132.00 万元[1] - 湖南华天国际旅行社有限责任公司应收账款经营性往来期末余额 1.55 万元[1] - 湖南华悦阳光酒店有限公司应收账款经营性往来期末余额 61.25 万元[1] - 湖南金源阳光酒店有限公司应收账款经营性往来期末余额 115.31 万元[1]

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2025-021 华天酒店集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开第九届董事会第三次会议及第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>及附件的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司治理改革实际情况，公司拟对《公 司章程》及附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订，并废 止《监事会议事规则》，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护华天酒店集团股份有限公 | 第一条 为维护华天酒店集团股份有限公 | | 司（以下简称"公司"）、股东和债权人的 | 司（以下简称"公 ...

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2025-023 电话：0731-84442888-80889 传真：0731-84449370 电子邮箱：huatianzqb@163.com 通讯地址：长沙市芙蓉区解放东路 300 号华天大酒店贵宾楼五楼 华天酒店集团股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事会秘书申智明先生的书面辞职报告，申智明先生因个人原因，申请辞去公司董 事会秘书职务，辞职后不再在公司任职。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关 规定，申智明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日， 申智明先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。申智明先生 的辞职不会影响公司依法规范运作，也不会影响公司正常经营发展。在公司董事 会秘书空缺期间，公司董事会指定财务总监谢彩平女士代为履行董事会秘书职责。 公司将按照法定程序尽快完成董事会秘书的选聘工作。 申智明先生担任公司 ...

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2025-022 华天酒店集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 。 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 公司于 2025 年 8 月 22 日召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了《关 于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会定于 2025 年 9 月 10 日 召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 3.会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 10 日 14：30（参加现场会议的股东请于会 前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续） （2）网络投票时间：2025 年 9 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 10 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次会议 于 2025 年 8 月 22 日在湖南华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉 A 厅以现场结合通讯方式 召开。本次会议已于 2025 年 8 月 12 日以书面和电子邮件的方式通知全体监事， 公司监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。其中，监事江开发先生以通讯方式参 加表决。会议由监事会主席杨果女士主持，会议的召开程序符合《公司法》《公 司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2025-018 华天酒店集团股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 1.审议通过了《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第九届监事会第五次会议决议。 特此公告 华天酒店集团股份有限公司监事会 本次会议经审议形成如下决议： 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规及中国证监 ...

华天酒店集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 华天酒店集团股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-020 2025 年 8 月 1 华天酒店集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人杨宏伟、主管会计工作负责人谢彩平及会计机构负责人(会计 主管人员)李猛声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措 施"详细描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关 注相关内容。 半年度报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者保持足够的风险意识，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简 ...