公司财务表现 - 2025年前三季度营业收入为3.98亿元，同比减少12.52% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为亏损1.56亿元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损1.64亿元 [1] - 基本每股收益为-0.1533元 [1]

会议相关 - 华天酒店第九届董事会2025年第一次临时会议于2025年10月27日通讯表决召开[2] - 9名董事实际参加表决[2] 审议事项 - 审议通过《公司2025年第三季度报告》等多项议案[3][4][5][6] 股权交易 - 拟转让永州置业70%股权，挂牌底价不低于5,253.96万元[7]

公司概况 - 华天酒店集团股份有限公司注册资本为101,892.60万元人民币[22] - 永州华天城置业有限责任公司注册资本为5000万元人民币[24] - 永州华天城置业股东为湖南湘旅资产经营有限公司和华天酒店集团，持股比例分别为30%和70%[27] 财务数据 - 2023 - 2025年6月30日，公司资产总额从6277.08万元降至5719.52万元，负债总额从1082.72万元降至170.03万元，净资产从5194.36万元增至5549.49万元[28] - 2023年度、2024年度、2025年1 - 6月，公司营业总收入分别为271.54万元、未披露、48.99万元[28] - 2023年度、2024年度、2025年1 - 6月，公司利润总额分别为 - 705.89万元、 - 53.87万元、323.17万元[28] - 2023年度、2024年度、2025年1 - 6月，公司净利润分别为 - 705.89万元、 - 53.87万元、409.00万元[28] 项目情况 - 华天首府项目一期规划建筑面积125747.40平方米，实测建筑面积124726.90平方米，可销售面积106360.91平方米，已销售面积98825.81平方米[29] - 华天首府项目二期规划建筑面积103304.19平方米，可销售面积96352.00平方米，预计待销售面积76634.62平方米[29] - 华天首府项目总计规划建筑面积229051.59平方米，可销售面积202712.91平方米，预计待销售面积84169.72平方米[29] 评估相关 - 评估基准日为2025年6月30日[11][12][39] - 选用资产基础法和收益法，未选用市场法，因企业营业规模小难找到可比交易案例[51][52] - 股东全部权益价值以资产基础法评估结果为准，为7505.66万元[78] 收益分成 - 永州华天城按一期项目已销售房产销售额7%计提分成收益[16] - 若房产销售均价低于0.5万元/平方米，按0.5万元/平方米标准收取[19] 其他事项 - 2021年3月29日党委会审议并原则同意华星物业资产处置方案整体思路[132] - 2021年3月29日党委会审议永州华天城置业有限责任公司资产处置盘活事宜[132] - 2021年3月29日总经理办公会原则同意转让永州置业100%股权实现资产处置盘活[135]

财务数据 - 2025年6月30日资产总计57195221.85元，较2024年12月31日下降[14] - 2025年6月30日流动资产合计57193484.93元，2024年12月31日为60346378.61元[14] - 2025年6月30日货币资金为5387.10元，2024年12月31日为575342.42元[14] - 2025年6月30日应收账款为514357.53元[14] - 2025年6月30日其他应收款为56163740.30元，2024年12月31日为59725721.39元[14] - 2025年6月30日固定资产为1736.92元，2024年12月31日为2082.52元[14] - 2025年6月30日负债合计1700332.48元，较2024年12月31日大幅下降[15] - 2025年6月30日应交税费为24493.22元，2024年12月31日为2468949.56元[15] - 2025年6月30日其他应付款为1675839.26元，2024年12月31日为6441408.53元[15] - 2025年6月30日所有者权益合计55494889.37元，2024年12月31日为51404877.04元[15] 永州华天城置业业绩 - 2025年1 - 6月营业收入为489864.31元[17] - 2025年1 - 6月营业利润为3564902.76元，2024年度为 - 538406.35元[17] - 2025年1 - 6月利润总额为3231760.69元，2024年度为 - 538747.28元[17] - 2025年1 - 6月净利润为4090012.33元，2024年度为 - 538747.28元[17] - 2025年1 - 6月收到其他与经营活动有关的现金为3369688.37元，2024年为1244775.96元[18] - 2025年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为 - 59955.32元，2024年为 - 1398897.46元[18] - 2025年1 - 6月期末现金及现金等价物余额为515387.10元，2024年为575342.42元[18] - 2025年1 - 6月所有者权益合计为55494889.37元，2024年末为51404877.04元[19][20] 项目合作收益 - 公司向好棒美地产收取项目合作开发收益，基本承包费9600万元，收益承包费按销售额7%收取[110] - 截至2025年6月30日，取得基本承包费9600万元，结算收益承包费4077.74万元，一期销售面积99350.84平米，销售车位255个，累计销售额61166.15万元[112] - 公司累计已收取项目分公司结算收益承包费4026.31万元，本期确认剩余需支付收益承包费为51.43万元[112]

华天酒店集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"） 公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会提名委员会会（以下简称"提名委员会"），并制定本工 作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟 定公司董事、高级管理人员的选拔标准和程序，推荐适任人选并提出 建议。提名委员会向董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 5 名董事组成，其中过半数应当为独立 董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事、 或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第九条 当提名委员会委员人数低于本工作细则规定人数时，董 事会应当根据本工作细则规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第十条 提名委员会的主要职责权限： (一) 拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董 ...

股份转让限制 - 上市交易1年内董事和高管股份不得转让[2] - 离职后半年内董事和高管股份不得转让[2] - 年度、半年度报告公告前15日不得买卖股份[3] - 季度报告等公告前5日不得买卖股份[3] - 任职期间每年转让不超所持总数25%[4] - 所持不超1000股可一次全部转让[6] - 新增无限售条件股份当年可转让25%[8] 违规处理与报告 - 违规6个月内买卖股票收益归公司[10] - 减持首次卖出前15个交易日报告备案[10] - 每次披露减持时间区间不超3个月[12] 增持与信息披露 - 增持计划特定情况应通知公司披露[14] - 定期报告发布时未完成应披露实施情况[14] 管理与制度 - 董事和高管可申请解除限售股[14] - 董秘管理股份数据，季度检查披露[14] - 董秘指定人员办理信息申报[15] - 违规视情节处分[16][17] - 制度含“不超过”含本数[18] - 制度由董事会制定等[18] - 制度2025年10月29日起实施[19]

第四条 董事会办公室作为董事会常设工作机构，配备协助董事 会秘书工作的专职人员，对董事会秘书负责。董事会秘书处理董事会 日常事务，列席董事会会议、总经理办公会等公司重要决策会议。党 组织研究讨论重大经营管理事项时，董事会秘书可以列席。 华天酒店集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为提高董事会高效运作，规范董事会秘书履行职责，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法 律、法规、规范性文件和《华天酒店集团股份有限公司公司章程》(以 下简称"《公司章程》") 的要求，特制定本工作细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书一人。董事会秘书是公司高级 管理人员，依据《公司章程》和本制度赋予的职权开展工作，履行职 责，对董事会负责。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络 人，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资 料管理，办理信息披露事务等事宜。 第二章 任职条件 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法 律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。公司董事会应当在公 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全华天酒店集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，为董 事会有关决策提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本细则所称董事是指本公司董事会成员，高级管理人员 是指董事会聘任的总裁（总经理）、副总裁（副总经理）、董事会秘 书、财务负责人及由总裁（总经理）提请董事会认定的其他高级管理 人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 5 名董事组成，其中过半数应 当为独立董事。 华天酒店集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、或二分之一以上独立 董事、或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考 ...

审计委员会构成 - 成员由5名非高管董事组成，独立董事过半数且至少一名会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] 审计委员会会议 - 例会每季度至少召开一次[15] - 提前三天通知，主任委员主持[15] - 三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[15] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存十年[16] - 财务信息披露等经审计委员会同意后提交董事会[12] - 审计部负责决策前期准备[11] - 对董事会负责，议案提交审议[9] - 细则自通过生效，解释权归董事会[19][20]

战略委员会组成 - 由5名董事组成，含2名独立董事[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] - 任期与董事会任期一致，可连选连任[5] 下设小组 - 下设投资评审小组，组长由总裁担任[6] 主要职责 - 研究公司长期战略、重大投资融资等并提建议[8] - 投资评审小组负责前期准备，提供资料[12] 会议规则 - 不定期召开，提前三天通知委员[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[15] 细则生效 - 工作细则经董事会审议通过后生效，解释权归董事会[19]