政府补助基本情况 - 公司以现金方式收到与收益相关的政府补助资金165万元 [1] - 该笔补助占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的23.37% [1] - 补助与公司日常经营活动相关，不具备可持续性 [1] 补助类型及会计处理 - 补助属于与收益相关的政府补助，非资产相关类型 [1] - 根据会计准则，补助计入"其他收益"科目 [2] - 具体会计处理以会计师事务所审计结果为准 [2] 补助对公司财务影响 - 预计对损益影响额为165万元 [3] 备查文件 - 收款凭证作为本次公告的备查文件 [5]

获取补助的基本情况 - 公司近期以现金方式收到与收益相关的政府补助资金165万元 [1] - 该笔补助占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的23.37% [1] - 补助资金与公司日常经营活动相关，不具备可持续性 [1] 补助的类型及其对上市公司的影响 - 补助属于与收益相关的政府补助，按照《企业会计准则第16号》规定计入"其他收益" [1] - 补助与日常经营活动相关，将按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用 [1] - 预计对损益影响额为165万元，具体会计处理以会计师事务所审计结果为准 [1][2] 备查文件 - 收款凭证作为本次政府补助的备查文件 [2]

业绩总结 - 公司收到与收益相关政府补助资金165万元[3] - 补助占最近一期经审计归母净利润的23.37%[3] - 资金取得预计对损益影响额为165万元[5]

政府补助 - 公司以现金方式收到与收益相关的政府补助资金165万元 [2] - 补助金额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的23.37% [2] 业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入中工业(机床主业)占比76.37% [2] - 工业(机床配套)业务占比23.63% [2]

会议召开和出席情况 - 会议于2025年8月7日14:00在公司主楼B座822会议室召开，采用现场投票及网络投票方式 [2][3] - 网络投票通过深交所交易系统（9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00）和互联网投票系统（9:15-15:00）进行 [2] - 共有516名股东及授权代表出席，代表股份62,426,830股（占总股本2.6464%），其中515名通过网络投票参与（占比2.6458%） [3] - 会议由董事徐永明主持，召集程序及出席人员资格符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] 提案审议和表决情况 - 议案1《延长发行股份购买资产并募集配套资金决议有效期》获94.1607%同意票（58,781,559股），反对票5.6709%（3,540,171股），弃权0.1684%（105,100股） [4][6] - 议案2《延长董事会办理交易授权期限》获94.7763%同意票（59,165,859股），反对票4.9541%（3,092,700股），弃权0.2695%（168,271股） [6][7] - 中小股东表决结果与总体表决结果高度一致，两议案同意率均超94% [6][7] 法律意见及文件披露 - 北京金诚同达（沈阳）律师事务所出具法律意见书，确认会议程序、表决结果及决议合法有效 [8] - 议案详情已提前于2025年7月23日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》披露 [8] - 备查文件包括《法律意见书》 [9]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会召集 会议通知于指定媒体发布 载明会议时间地点及审议事项等关键信息 [3] - 会议采用现场与网络投票相结合方式 现场会议于公司主楼B822会议室召开 由董事徐永明主持 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [4][5] - 现场投票时间为2025年8月7日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00 互联网投票时间为9:15至15:00 [5] 出席会议人员情况 - 出席股东及授权代表共516人 代表股份62,426,830股 占公司有表决权股份总数2.6464% [5] - 现场出席股东1人 代表股份13,000股 占比0.0006% 网络投票股东515人 代表股份62,413,830股 占比2.6458% [5] - 中小股东出席516人 代表股份62,426,830股 其中现场出席1人代表13,000股 网络出席515人代表62,413,830股 [5] 审议议案内容 - 议案一为关于延长公司向特定对象发行A股股票决议有效期的议案 [6] - 议案二为关于延长授权董事会办理向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案 [6] 表决程序与结果 - 采用现场记名投票与网络投票结合方式 现场表决由股东代表监事代表及律师共同监票计票 网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供 [6] - 议案一表决结果：同意58,781,559股（94.1607%） 反对3,540,171股（5.6709%） 弃权105,100股（0.1684%） 其中中小股东同意58,781,559股（94.1607%） [7] - 议案二表决结果：同意59,165,859股（94.7763%） 反对3,092,700股（4.9541%） 弃权168,271股（0.2695%） 其中中小股东同意59,165,859股（94.7763%） [8] - 两项议案均以特别决议形式获得通过 所需赞成票比例达出席会议有效表决权股份三分之二以上 [7][8] 法律结论 - 股东大会召集召开程序、人员资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程规定 [9] - 表决结果合法有效 未对会议通知未列明事项进行表决 [8][9]

股东大会信息 - 2025年7月23日刊登召开2025年度第二次临时股东大会通知[5] - 2025年8月7日下午14时召开现场会议[6] - 交易系统网络投票时间为2025年8月7日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00 [7][8] - 互联网投票系统投票时间为2025年8月7日9:15至15:00 [8] 参会情况 - 出席股东及授权代表516人，代表股份62,426,830股，占比2.6464％[9] 议案审议 - 审议两项议案，均获表决同意通过[14][19] - 《关于延长发行股份购买资产并募集配套资金事宜相关决议有效期的议案》同意股数58,781,559股，占比94.1607％[18] - 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人全权办理本次交易相关事宜的议案》股东会同意票数59,165,859股，占比94.7763％[19] 法律意见 - 《法律意见书》2025年8月7日出具，正本一式二份[23] - 《法律意见书》经经办律师签字并加盖公章后生效[22]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会8月7日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议地点在公司主楼B座822会议室[2] 股东情况 - 出席股东及代表共516名，代表股份62,426,830股，占总股本2.6464％[2][3] - 网络投票参与股东共515名，占总股份2.6458％[3] 议案表决 - 《延长发行股份购买资产决议有效期议案》同意58,781,559股，占94.1607％[4] - 《延长授权董事会办理交易事宜议案》同意59,165,859股，占94.7763％[6] 结果认定 - 见证律师认为股东大会程序及决议合法有效[8] 公告信息 - 公告日期为2025年8月7日[11]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议8月7日14:00召开[2] - 网络投票8月7日9:15 - 15:00进行[2][10][11][12] 其他信息 - 股权登记日为2025年8月1日[3] - 需审议延长发行股份购买资产等议案[4] - 会议登记时间为2025年8月4 - 6日[6] - 现场会议地点为沈阳机床主楼B822会议室[3] - 普通股股东网络投票代码360410，简称为"沈机投票"[9]

会议信息 - 监事会会议通知于2025年7月16日以邮件发出[2] - 2025年7月22日现场结合视频召开，应到5人实到5人[2] - 会议由监事会主席由海燕主持[2] 议案审议 - 审议通过延长发行股份购买资产等事宜决议有效期议案[3] - 此事项尚需提交股东大会审议[3] - 关联监事回避表决，3票同意提交[3]