公司公告核心 - 沈阳机床宣布向其全资子公司沈阳中捷航空航天机床有限公司增资人民币10,000万元 [1] 子公司概况 - 沈阳中捷航空航天机床有限公司成立于2018年5月，注册资本为10,000.00万元 [1] - 该公司是沈阳机床的全资子公司 [1] - 公司主要从事高端数控机床的研发、制造、集成和销售 [1] - 主要产品包括桥式五轴加工中心、龙门五轴加工中心、柔性自动化加工生产线 [1] 公司战略与市场定位 - 子公司定位于高端数控机床市场 [1] - 通过定制化设计、高质量产品和全方位服务逐步实现进口替代并提升行业地位 [1] - 通过持续迭代升级产品性能以满足下游客户变化的需求 [1] 增资目的 - 增资旨在助力航空航天公司的进一步发展，增强其核心竞争力 [1] - 增资资金来源为公司的自有资金 [1]

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，沈机公司为公司控股股东通用技术集 团下属公司，因此本次交易构成关联交易。 公司第十届董事会第三十二次会议于 2025 年 12 月 9 日召开，会议审议并通过了公司 《关于与沈机公司签订土地房屋租赁协议暨关联交易的议案》。表决时关联董事张旭先生、 张际飞先生进行了回避。非关联董事一致通过该关联交易议案。相关议案已经独立董事专 门会议审议通过。 中信证券股份有限公司 关于沈阳机床股份有限公司与 通用技术集团沈阳机床有限责任公司 签订土地房屋租赁协议暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为沈阳机床 股份有限公司（以下简称"沈阳机床"或"公司"）发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易的独立财务顾问及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对沈阳机床全资子公司沈阳机床中捷友谊厂有限 公司（下文简称"中捷友谊厂"）与中 ...

由于南京二机主营业务为齿轮机床的研发、生产与销售，与公司同属金属切削机床行 业，存在潜在同业竞争可能。经公司审慎分析研判，拟放弃本次收购南京二机商业机会。 公司放弃收购南京二机商业机会后，通用技术集团将从整体战略规划出发，实施南京二机 商业机会的收购。通用技术集团根据 2024 年 11 月 22 日出具的《关于避免与沈阳机床股 份有限公司同业竞争的补充承诺函》，及时向公司书面告知商业机会，已履行承诺函中的 义务，不存在违反承诺的情形。 中信证券股份有限公司 关于沈阳机床股份有限公司放弃南京二机齿轮机床有限公司收购 机会的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为沈阳机床 股份有限公司（以下简称"沈阳机床"或"公司"）发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易的独立财务顾问及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对沈阳机床股份有限公司放弃南京二机齿轮机床 有限公司收 ...

公司战略与资本运作 - 沈阳机床拟向子公司沈阳中捷航空航天机床有限公司增资1亿元人民币 [1] - 增资资金来源于公司自有资金 [1] - 增资目的为助力子公司进一步发展并增强其核心竞争力 [1]

公司决策 - 沈阳机床收到控股股东通用技术集团关于投资南京二机齿轮机床有限公司68.87%股权的商业机会通知函 [1] - 公司经审慎分析研判，决定放弃本次收购南京二机商业机会 [1] - 公司放弃收购后，通用技术集团将从整体战略规划出发，实施对南京二机的收购 [1] 行业与业务分析 - 南京二机主营业务为齿轮机床的研发、生产与销售 [1] - 沈阳机床与南京二机同属金属切削机床行业 [1] - 由于业务相同，本次收购存在潜在同业竞争可能 [1]

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-84 沈阳机床股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、增资情况概述 （一）本次增资的基本情况 沈阳中捷航空航天机床有限公司（以下简称"航空航 天"）成立于 2018 年 5 月，注册资本 10,000.00 万元，是 公司全资子公司，主要从事高端数控机床的研发、制造、集 成和销售，主要产品为桥式五轴加工中心、龙门五轴加工中 心、柔性自动化加工生产线等。航空航天公司定位于高端数 控机床市场，用定制化设计、高质量产品和全方位服务逐步 实现进口替代并提升行业地位，通过持续迭代升级产品性 能，满足下游客户变化需求。 为助力航空航天公司的进一步发展，增强核心竞争力， 公司拟向航空航天增资 10,000 万元，资金来源为自有资金。 （二）本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章 程》等相关规定，本次增资事项属于公司董事会权限范围内， 无需提交股东会。 1 二、增资 ...

3.董事会审议情况：公司第十届董事会第三十二次会议 于2025年12月9日召开，会议审议并通过了公司《关于与沈 机公司签订土地房屋租赁协议暨关联交易的议案》。表决时 关联董事张旭先生、张际飞先生进行了回避。非关联董事一 致通过该关联交易议案。本议案已经独立董事专门会议审议 通过，同意将此项关联交易提交董事会审议。 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。 证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2025-86 沈阳机床股份有限公司关于与沈机公司 签订土地房屋租赁协议暨关联交易的公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1.关联交易的基本情况 为满足公司全资子公司沈阳机床中捷友谊厂有限公司 （下文简称"中捷友谊厂"）生产经营需要，中捷友谊厂与 通用技术集团沈阳机床有限责任公司（以下简称"沈机公司"） 拟签订土地房屋租赁协议，协议期三年，从2026年-2028年， 预计三年租金共计1,600.26万元。 2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，通用 技术集团沈阳 ...

证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2025-85 沈阳机床股份有限公司 关于放弃南京二机齿轮机床有限公司收购机会的公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 近日，公司收到控股股东中国通用技术（集团）控股有 限责任公司（以下称"通用技术集团"或"控股股东"）《 关于投资商业机会的通知函》，本次交易标的为南京二机齿 轮机床有限公司68.87%股权（简称"商业机会"）。由于南 京二机齿轮机床有限公司（简称"南京二机"）主营业务为 齿轮机床的研发、生产与销售，与公司同属金属切削机床行 业，存在潜在同业竞争可能。通用技术集团根据2024年11月 22日出具的《关于避免与沈阳机床股份有限公司同业竞争的 补充承诺函》（简称"前次避免同业竞争承诺函"）及时告 知商业机会。 经公司审慎分析研判，拟放弃本次收购南京二机商业机 会。公司放弃收购南京二机商业机会后，通用技术集团将从 整体战略规划出发，实施南京二机商业机会的收购。通用技 术集团已根据前次避免同业竞争承诺函，及时向公司书面告 知商业机会，已履行承诺函中的义务，不存在违反承诺的情 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-83 沈阳机床股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 公司于 2025 年 12 月 9 日召开第十届董事会第三十二次会议， 审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2025 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议。本次续 聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年 的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准 转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊 1 普通合伙）。 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠 ...

证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2025-87 沈阳机床股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025年第五次临时股东会。 2.召集人：公司董事会。公司于2025年12月9日召开 第十届董事会第三十二次会议，审议通过《关于召开2025 年第五次临时股东会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 要求。 4.召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年12月25日（星期 四）14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2025年12月25日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为2025年12月25日9:15至2025年 12月25日15:00期间的任意时间。 5.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网 ...