会议安排 - 2025年10月20日召开第九届董事会临时会议，审议召开2025年第三次临时股东会议案[6] - 2025年10月21日发布召开2025年第三次临时股东会通知[6] - 本次股东会股权登记日为2025年10月30日[7] 参会情况 - 现场出席股东会股东及代理人4名，代表股份3,782,710,238股，占比72.75%[9] - 现场和网络投票股东共498名，代表股份3,979,739,518股，占比76.54%[9] 提案审议 - 审议《关于公司2025年度中期现金分红预案的提案》《关于续聘公司2025年度审计机构的提案》[12] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的提案》，全体出席股东同意比例99.9786%[14] - 《关于公司2025年度中期现金分红预案的提案》，全体出席股东同意比例99.9675%[15]

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2025-55 深圳市盐田港股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决提案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议时间：2025 年 11 月 6 日（星期四）下午 14:50 2.会议地点：深圳市盐田区深盐路 1289 号海港大厦一楼会议室。 3.会议召集人：公司董事会。 4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规 则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 498 人，代表股份 3,979,739,518 股，占 公司有表决权股份总数的 76.5411％。 其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 3,782,710,238 股，占公 司有表决权股份总数的 7 ...

港口运营与外贸回暖 - 盐田港10月31日美国航线货轮装卸量占当天全港总装卸量近60% [3] - 盐田港承担广东省超过三分之一的外贸进出口货量及全国对美出口超过四分之一的货量 [3] - 2025年前三季度中国货物贸易进出口总额33.61万亿元人民币，同比增长4%，第三季度增速提升至6%，实现连续8个季度同比增长 [3] 多式联运网络拓展 - 盐田港通过构建“国际航线+铁路动脉+驳船支线”的立体化物流体系，延伸港口服务至内陆腹地 [4] - 截至2025年10月，盐田港已布局25个内陆港及34条海铁联运线路，15个大湾区组合港及17条驳船支线 [4] - “醴陵-盐田港”集装箱铁水联运线路入选国家级十大典型案例，是广东省唯一入选的港口优秀线路 [5] 汽车出口新增长点 - 深汕小漠国际物流港2025年10月汽车出口量逼近1.7万辆，同比大幅增长超过170%，环比激增达183%，创下单月出口量历史新高 [6] - 小漠港二期工程新建2个7万吨级多用途泊位，可满足2艘9200车位汽车滚装船同时靠泊，建成后年汽车运输能力将达100万辆 [10] - 小漠港与周边汽车制造企业形成“前港后厂”高效联动模式，保障了稳定庞大的核心货源 [6] 基础设施与未来展望 - 盐田港本体拥有20个深水泊位全天候高效运转 [10] - 展望四季度，随着中美经贸合作深化及海外消费旺季临近，港口外贸热度有望持续攀升 [10] - 公司计划进一步加密国际航线、提升服务效能，以强化其全球贸易链接支点地位 [10]

公司股价与交易表现 - 11月5日公司股价上涨0.87%，成交额为1.72亿元，换手率为1.18%，总市值为241.26亿元 [1] - 当日主力资金净流出1430.78万元，占成交额0.08%，在所属行业中排名第30位，连续2日被主力资金减仓 [3] - 主力持仓未控盘，筹码分布非常分散，主力成交额为7383.89万元，占总成交额4.39% [4] - 筹码平均交易成本为4.60元，近期有吸筹现象但力度不强，股价靠近4.64元支撑位 [5] 公司业务与战略定位 - 公司主营业务包括码头开发与经营、货物装卸与运输、港口配套交通设施与仓储设施建设与经营等 [2] - 主营业务收入构成为：港口货物装卸运输59.49%，高速公路收费30.11%，仓储及其他服务10.41% [6] - 公司从事的港口行业属于国民经济基础产业，在"双循环"新发展格局下，港口作为连接国内与国际的交通枢纽价值凸显 [2] - 公司实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会，是深圳国企 [2] 公司财务与股东情况 - 2025年1-9月公司实现营业收入6.16亿元，同比增长0.49%；归母净利润10.71亿元，同比增长6.66% [7] - A股上市后累计派现70.00亿元，近三年累计派现15.57亿元 [7] - 截至9月30日股东户数为7.18万户，较上期增加10.42%；人均流通股44079股，较上期减少9.44% [7] - 香港中央结算有限公司为新进第十大流通股东，持股1851.72万股 [7] 投资主题与概念板块 - 公司所属概念板块包括航运概念、统一大市场、深圳国企改革、粤港澳大湾区、雄安新区等 [2] - 作为世界单港集装箱吞吐量最高的码头之一，市场对公司整体上市预期较大 [2] - 公司参股曹妃甸港集团股份有限公司35%的股份，有望受益于雄安新区发展 [2] - 所属申万行业为交通运输-航运港口-港口，概念板块还包括港口运输、中欧班列、RCEP概念、中俄贸易概念等 [6]

董事会会议基本情况 - 第九届董事会临时会议于2025年11月4日以通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事9名，实际全部出席 [2] - 会议由董事长李雨田女士召集并主持，监事及高级管理人员列席 [3] - 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司章程规定 [4] 会议审议通过事项 - 以9票同意、0票反对、0票弃权通过关于修订《公司章程》及其附件的议案 [5] - 审议关于购买2026年董事及高级管理人员责任保险的议案，保费不超过人民币12.5万元/年 [8] - 以9票同意、0票反对、0票弃权通过关于推荐控股企业副总经理人选的议案 [9] - 以9票同意、0票反对、0票弃权通过关于修订公司《招标及采购管理制度》的议案 [11] - 以9票同意、0票反对、0票弃权通过关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案 [12] 公司章程及治理规则修订 - 修订《公司章程》主要调整董事会审计委员会职权，将"股东大会"表述统一为"股东会"，并新增控股股东、实际控制人、独立董事等章节 [15] - 修订《股东会议事规则》进一步规范股东会组织和行为，提高议事效率，统一表述并优化召开方式及程序 [17] - 修订《董事会议事规则》完善公司治理结构，规范董事会运作机制，调整董事会及董事长相关职权 [19] - 所有修订内容均与修订后的《公司章程》保持一致，确保内部治理规则体系的统一性和合规性 [17][19] 临时股东会安排 - 公司定于2025年11月21日召开2025年第四次临时股东会 [22] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年11月14日 [25][27] - 现场会议地点为深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会议室 [29] - 网络投票通过深交所系统进行，时间为2025年11月21日9:15至15:00 [25][38]

公司近期动态 - 公司第九届董事会临时会议于2025年11月4日以通讯方式召开 [1] - 会议审议了《关于购买2026年董事及高级管理人员责任保险的议案》等文件 [1] 公司财务与运营概况 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为：装卸运输业占比59.49%，交通运输业占比30.11%，仓储租赁业占比10.41% [1] - 截至发稿，公司市值为239亿元 [1] - 公司股票收盘价为4.6元 [1]

股东会召开 - 董事会收到审计委员会召开临时股东会提议后10日内需给出书面反馈意见[2] - 董事会同意召开临时股东会，需在作出决议后5日内发出通知[2] 提案规则 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案[3] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[3] - 召集人收到临时提案后2日内需发出补充通知[3] - 股东大会和股东会通知中未列明或不符规定的提案不得表决[3] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不超7个工作日[4] - 股权登记日确定后不得变更[4] 董事选举 - 除累积投票制选董事外，每位董事候选人应以单项提案提出[4] - 股东会选举两名以上独立董事时，应实行累积投票制[8] 会议地点与人员要求 - 公司召开股东会地点为深圳市盐田港海港大厦一楼会议室或另行通知[5] - 股东会要求董事、高管列席会议，需接受股东质询[5] 会议主持 - 董事长不能主持股东会时，指定董事代为主持，否则过半董事推举主持[6] - 审计委员会召集股东会，召集人不能履职时，过半成员推举主持[6] 表决规则 - 股东与股东会审议事项有关联关系时，关联股东不参与表决，其股份不计入有效表决总数[6] - 股东会审议关联事项，需宣布关联股东名单、表决情况及非关联股东表决权股份数和占比[7] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项，对中小投资者表决单独计票并公开结果[7] - 股东超规定比例买入股份，超比例部分36个月内无表决权且不计入总数[7] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集，除法定条件无最低持股比例限制[7] 计票与监票 - 股东会对提案表决前推举2名股东代表参加计票和监票，关联股东及代理人不得参加[9] 会议记录 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，需记载多项内容，保存期限为10年[9][10] 股份回购 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东会回购决议需经出席会议的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的三分之二以上通过[10] - 公司应在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议[10] 决议效力与争议处理 - 公司股东会决议内容违反法律法规无效，股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销，轻微瑕疵除外[10][11] - 董事会等相关方对股东会相关事项有争议应及时起诉，判决或裁定前相关方应执行决议[11] - 人民法院判决或裁定后，上市公司应履行信息披露义务[11] 信息公布 - 本规则所称公告、通知或股东会补充通知，在规定媒体和证券交易所网站公布信息[11]

深圳市盐田港股份有限公司董事会议事规则 （2025 年）修订对比表 | 原规则内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | / | 第十四条 除前条第（一）项规定情形外，按 | | | 照前条规定提议召开董事会会议的，提议人 | | | 应当通过董事会秘书向董事长提交经签字 | | | （盖章）的书面提议。书面提议中应当载明 | | | 下列事项： | | | （一）提议人的姓名和身份； | | | （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； | | | （三）提议会议召开的时间或者时限、地点 | | | 和方式； | | | （四）明确或具体的提案； | | | （五）提议人的联系方式和提议日期。 | | | 提议内容应当属于《公司章程》规定的董事 | | | 会职权范围内的事项，与提议有关的材料应 | | | 当一并提交。 | | / | 第十五条 董事会会议议案提议人应对所提 | | | 议案内容和所附材料内容的真实性、准确性 | | | 和完整性负责。拟提交的会议议案由董事会 | | | 秘书收集，呈董事长审定。 | | | 第十六条 董事会会议应当与会议召开前十 | | | 日书面通知全体 ...

深圳市盐田港股份有限公司章程（2025 年）修订对比表 | 原章程内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | | 第一条 为规范深圳市盐田港股份有限公司 | | | （以下简称"公司"）的组织和行为，全面贯 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | 彻落实"两个一以贯之"重要要求，坚持和 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 加强党的全面领导，完善公司法人治理结构， | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | 维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， | | 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | 称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下 | 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 | | 简称《党章》）和其他有关规定，制订本 | 《证券法》）《中华人民共和国企业国有资产 | | 章程。 | 法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法 | | | 律、行政法规、部门规章和规范性文件，制 | | | 订本章程。 | | 第二条 公司系依照《中华人民共和国公 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 | | ...

关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 4 日召开第九届董事会临时会议，审议通过了关于修订《公司章程》及其附 件的议案，上述议案尚需提交公司股东会审议批准。现将有关事项公告如 下： 证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2025-53 深圳市盐田港股份有限公司 一、公司章程修订情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《上市公 司章程指引(2025 年修订)》（以下简称《章程指引》）、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、规范性文件 的规定，为进一步提高公司规范运作水平，加强股东权利保护，优化完善 公司治理结构，拟对公司章程进行修订。主要修订内容如下： 1.调整董事会审计委员会相应职权； 2.将"股东大会"的表述整体调整为"股东会"，并调整股东会和董 事会的部分职权； 3.根据《上市公司章程指引》的规定，新增控股股东及实际控制人、 独立董事和董事会专门委员会等章节； 1 4.根据法律法规 ...