2025年第三次临时股东会安排 - 公司董事会决定于2025年11月6日召开2025年第三次临时股东会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式 [1][4][5] - 股权登记日定为2025年10月30日，网络投票通过深交所系统进行，时间为2025年11月6日9:15-15:00 [4][6][18] - 会议地点为深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会议室，现场会议时间为2025年11月6日下午14:50 [4][9] 股东会议案及表决机制 - 本次股东会议案已分别经2025年9月15日和2025年10月20日召开的第九届董事会临时会议审议通过 [3][10] - 提案1为特别决议事项，需由出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过；提案2为普通决议事项，需由出席股东会的股东所持表决权的1/2以上通过 [10] - 公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露，中小投资者指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持股5%以上股东以外的其他股东 [10] 投资产业基金暨关联交易 - 公司拟作为有限合伙人投资设立深圳港弘盛海洋科技投资基金，基金总认缴出资额为人民币52,000万元，公司以自有资金认缴出资21,100万元，占基金总认缴出资金额的40.58% [25][27][28] - 该基金普通合伙人深圳港基金公司为公司关联法人，其51%股权由公司控股股东深圳港集团有限公司的全资子公司持有，本次交易构成关联交易 [25][29] - 基金投资方向聚焦于港口场景深度应用的海洋科技，如智慧港口操作系统、港口高端智能装备、绿色低碳港口技术等，旨在培育与港口主业协同的临港新兴产业生态 [27][37] 基金治理结构与收益分配 - 基金投资期内每年管理费按不超过实缴出资总额的1.5%收取，退出期内按累计项目投资成本总额扣除已分配项目投资成本总额的1%收取 [33] - 收益分配遵循“整体先回本后分利”原则，可分配收入先按实缴出资比例分配直至收回出资，再向全体合伙人分配6%的单利收益，剩余超额收益的80%按出资比例分配，20%分配给普通合伙人 [33][34] - 投资决策委员会由6名委员组成，其中国信弘盛推荐3名，港创基金推荐1名，本公司推荐1名，桂粤公司推荐1名，决议需经5名以上委员同意方能通过 [35] 第九届董事会临时会议决议 - 公司于2025年10月20日召开第九届董事会临时会议，审议通过了续聘2025年度审计机构、投资产业基金暨关联交易、调整参股企业副董事长人选及召开临时股东会四项议案 [54][55][59] - 续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构，审计费用为60.00万元，其中财务报表审计50.00万元、内部控制审计10.00万元，该议案尚需提交股东会审议 [59][66][75] - 关于投资产业基金的议案涉及关联交易，4名关联董事回避表决，最终以5票同意获得通过，该议案无需提交股东会审议 [30][59] 第八届监事会临时会议决议 - 公司第八届监事会临时会议于2025年10月20日以通讯方式召开，全体3名监事出席，会议审议通过了关于续聘公司2025年度审计机构的议案 [45][46][49] - 该议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过，尚需提交公司股东会审议批准 [49][50] 拟续聘会计师事务所详情 - 容诚会计师事务所2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元，共承担518家上市公司2024年年报审计业务 [66][67] - 该所已购买职业保险，累计赔偿限额不低于2亿元，近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施15次、自律监管措施8次 [69][71] - 2025年度审计项目合伙人及签字注册会计师为张莉萍和秦昌明，质量复核人为谭代明，上述人员近三年内未因执业行为受到刑事处罚或行政处罚 [72][73]

基金设立概况 - 盐田港拟作为有限合伙人与关联方共同投资设立深圳港弘盛海洋科技投资基金合伙企业 [1] - 该基金总认缴出资金额为5.2亿元 [1] - 盐田港以自有资金认缴2.11亿元，占基金总规模的40.58% [1] 战略目的 - 基金设立旨在响应"建设海洋强国"战略 [1] - 此举将引导港口主业向海洋板块进行创新拓展 [1]

基金设立概况 - 盐田港拟作为有限合伙人参与投资设立深圳港弘盛海洋科技投资基金合伙企业，该基金总认缴出资金额为人民币52,000万元 [1] - 公司以自有资金认缴出资人民币21,100万元，占该基金总认缴出资金额的40.58% [1] 合作方信息 - 普通合伙人为深圳港创新私募股权基金管理（深圳）有限公司和国信弘盛私募基金管理有限公司 [1] - 其他有限合伙人包括桂粤（深圳）产业合作发展有限公司、赣州市赣深产业股权基金合伙企业和深圳市光明科学城产业发展集团有限公司 [1]

拟设基金情况 - 拟设基金暂定名深圳港弘盛海洋科技投资基金合伙企业(有限合伙)，组织形式为有限合伙，注册地深圳[17] - 基金规模5.2亿元，出资方式为人民币现钞，初始拟实缴募集资金规模5.2亿元[17][63] - 存续期限7年，经全体合伙人一致同意最多可延长2年，投资期4年，退出期3年[17][64] - 发起人和普通合伙人包括国信弘盛、深圳港创新私募股权基金管理(深圳)有限公司，管理人是国信弘盛[17] - 合伙人数量为6名，投资覆盖从早期到Pre - IPO多阶段项目[58][67] - 围绕深圳港集团主业拓展产业链上下游，以参股、并购投资双主线进行投资[17] 各方投资情况 - 公司注册资本519948.3346万元，2024年度经审计净资产19393528466.48元，拟投资约21100万元[29][31] - 国信弘盛注册资本280625.26733万元，2024年度经审计净资产3087566945.13元，拟投资100万元[21][23] - 基金公司注册资本1000万元，2024年度经审计净资产28346210.62元，拟投资100万元[26][28] - 桂粤公司注册资本50000万元，2024年度经审计净资产203331682.53元，拟投资约13000万元[47][48] - 赣深基金出资额100000万元，拟投资约15000万元，于2025年6月25日成立，已备案为创业投资类FOF基金[50][51][53] - 光明科发注册资本500000万元，2024年度经审计净资产6786588637.71元，拟投资约2700万元[54][57] 费用及分配原则 - 投资期内管理费按实缴出资额0.765%/年向管理人支付，退出期为累计项目投资成本总额扣除已分配项目投资成本总额的0.51%/年[17][18] - 投资期内向GP2支付服务报酬比例为实缴出资额的0.735%/年，退出期为累计项目投资成本总额扣除已分配项目投资成本总额的0.49%/年[18] - 合伙企业采取“先回本后分利”分配原则，先100%分配各合伙人累计实缴出资额[18] 合规及其他要点 - 合伙型私募股权投资基金名称若无“股权基金”或“股权投资”字样，备案申请可能被驳回[20] - 上市公司与关联人、专业投资机构合作有相关披露及审议规定[35][36][43] - 依法设立并在基金业协会备案的投资计划可视为合格投资者[52] - 私募股权基金投资区域性股权市场可转债，投资金额应不超过基金实缴金额的20%[68] - 创业投资基金除规定外不得直接或间接投资不动产、上市公司股票[69][70] - 中基协提前认可拟设基金命名符合私募股权投资基金备案规则[71] - 股份公司以有限合伙人身份参与认购拟设基金份额，以认缴出资额为限对合伙企业债务承担责任[71]

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2025-47 深圳市盐田港股份有限公司 关于投资产业基金暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）拟作为有限合伙 人与普通合伙人深圳港创新私募股权基金管理（深圳）有限公司（以下简 称"深圳港基金公司"）、国信弘盛私募基金管理有限公司（以下简称"国 信弘盛"），以及有限合伙人桂粤（深圳）产业合作发展有限公司（以下 简称"桂粤公司"）、赣州市赣深产业股权基金合伙企业（有限合伙）（以 下简称"赣深基金"）、深圳市光明科学城产业发展集团有限公司（以下 简称"光明科发"）共同投资设立深圳港弘盛海洋科技投资基金合伙企业 （有限合伙）（暂定名，以企业登记机关最终核准登记为准，以下简称"该 基金"或"合伙企业"），该基金总认缴出资金额为人民币52,000万元， 公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币21,100万元，占该基金本 次总认缴出资金额的40.58%。 2.深圳港基金公司由两家股东合资成立，深圳市深圳港资本有限公司 （以下简 ...

特别提示： 1.拟续聘的审计机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 2.公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事 项无异议。本事项尚需提交公司股东会审议。 3.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 本公司于 2025 年 10 月 20 日召开第九届董事会临时会议，审议 通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）为公司 2025 年度审计机构。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2025-46 深圳市盐田港股份有限公司 关于拟续聘公司会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合 ...

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为11月6日14:50[5] - 网络投票时间为11月6日9:15 - 15:00[5][6][22][24] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年10月30日[7] 审议提案 - 审议2025年度中期现金分红预案、续聘2025年度审计机构等提案[11] 投票规则 - 提案1需2/3以上表决权通过，提案2需1/2以上通过[12] 登记信息 - 登记时间为股权登记日至会前工作日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[15] - 登记地点为深圳市盐田区盐田港海港大厦1812[16] 投票代码 - 普通股投票代码为“360088”，简称为“盐田投票”[21]

会议信息 - 公司第八届监事会临时会议于2025年10月20日上午通讯召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] - 会议由监事会主席凌平女士召集并主持[3] 议案审议 - 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过续聘2025年度审计机构议案[4] - 该议案尚需提交公司股东会审议批准[5]

会议决策 - 2025年10月20日召开第九届董事会临时会议[2] - 9票同意续聘容诚会计师事务所，审计费60万[4][6] - 5票同意投资深圳港弘盛海洋科技投资基金[6] - 9票同意调整参股企业副董事长人选[7] - 9票同意召开2025年第三次临时股东会议案[8]

来源：新浪证券-红岸工作室 10月17日，盐田港跌0.45%，成交额1.36亿元。两融数据显示，当日盐田港获融资买入额2226.02万元， 融资偿还2049.55万元，融资净买入176.48万元。截至10月17日，盐田港融资融券余额合计2.86亿元。 资料显示，深圳市盐田港股份有限公司位于广东省深圳市盐田区盐田港海港大厦十七层至十九层，成立 日期1997年7月21日，上市日期1997年7月28日，公司主营业务涉及港口投资开发与经营,码头建设工程 管理,收费高速公路经营管理,海关监管仓和其他港口配套仓储经营。主营业务收入构成为：港口货物装 卸运输59.49%，高速公路收费30.11%，仓储及其他服务10.41%。 截至6月30日，盐田港股东户数6.50万，较上期增加14.09%；人均流通股48673股，较上期增加23.26%。 2025年1月-6月，盐田港实现营业收入3.89亿元，同比减少4.49%；归母净利润6.53亿元，同比增长 4.07%。 分红方面，盐田港A股上市后累计派现70.00亿元。近三年，累计派现15.57亿元。 机构持仓方面，截止2025年6月30日，盐田港十大流通股东中，香港中央结算有限公司 ...