公司基本信息 - 公司于1997年6月27日首次发行58,500万股人民币普通股，7月28日在深交所上市[4] - 公司注册资本为5,199,483,346元[6] - 公司设立时发行股份585,000,000股，面额股每股1元[12] - 公司股份总数为5,199,483,346股，均为人民币普通股[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[12] - 公司因特定情形收购股份后，部分情形合计持有的股份数不超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[16] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超其所持同一类别股份总数25%[18] 股东权益与要求 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅、复制公司有关材料[22] - 股东可要求董事会30日内执行收回董事等收益规定，未执行可起诉[19] - 股东会、董事会决议程序等违规，股东有权自决议作出之日起60日内请求撤销[23] 重大事项审议 - 股东会审议公司及所属企业一年内购买、出售重大资产超上市公司最近一期经审计总资产30%的事项[32] - 重大交易行为涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需股东会审议[33] - 提供财务资助单笔金额超上市公司最近一期经审计净资产10%等情况需股东会审议[35] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求等情形需2个月内召开临时股东会[40] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[46] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[107] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[108] - 公司拟实施现金分红，当年每股收益不低于0.1元[109] 其他 - 公司党委每届任期一般为5年，党的纪律检查委员会每届任期和党委相同[66] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定[117][119] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司无需经股东会决议[125]

董事会会议安排 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知全体董事[7] - 董事长应在10日内召集和主持临时董事会会议有6种情形[7] - 董事会会议提前10日书面通知，临时会议提前3日通知[10] 会议审议规则 - 三分之一以上董事对拟审议事项有重大分歧，该事项暂缓上会，同一议案缓议不超两次[11] - 董事会会议过半数董事出席方可举行[14] - 董事不能出席可书面委托，一名董事一次接受委托不超两名董事[14] 下设委员会及秘书职责 - 董事会下设五个非常设咨询委员会[3] - 审计委员会审核事项经全体成员过半数同意后提交董事会[5] - 公司设董事会秘书负责会议筹备等事宜[5] 会议表决与决议 - 董事会主要议事为会议审议，补充为通讯审议[16] - 决议表决为记名投票，每名董事一票表决权[16] - 董事会决议须全体董事过半数通过[16] - 关联董事不得对相关决议表决，无关联董事过半数出席可开会[17] 会议记录与责任 - 董事会会议记录含多项内容，保存10年[19][20] - 董事对决议承担责任，异议记载可免责[20] 决议实施与信息披露 - 董事会决议由总经理组织实施[21] - 董事长跟踪检查决议实施情况[21] - 董事会秘书经授权协调组织信息披露[21]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形应在事实发生之日起两个月内召开[2] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司应召开临时股东会[3] 提议与通知 - 董事会收到提议后10日内给出书面反馈意见[6][7] - 董事会同意召开，应在作出决议后5日内发出通知[6][8] - 审计委员会同意请求，应在收到请求5日内发出通知[8] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[11] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[11][12] 股东权利 - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，特定情况下可自行召集和主持股东会[8] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[11] - 持有百分之一以上有表决权股份的股东可公开征集股东投票权[20] 会议相关 - 股权登记日与会议日期间隔不超过7个工作日且不得变更[13] - 选举两名以上独立董事时应实行累积投票制[20] - 股东会对提案表决前推举2名股东代表参加计票和监票[23] - 会议记录保存期限为10年[25] 表决与决议 - 股东会审议关联事项需宣布非关联股东有表决权股份总数及占比[19] - 审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并披露结果[20] - 股东会决议公告应列明出席会议股东及代理人人数等信息[24] - 会议记录应记载会议时间、地点、议程等内容[25] 方案实施 - 股东会通过派现等提案，公司应在结束后2个月内实施具体方案[27] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股，决议需经出席会议普通股股东等所持表决权三分之二以上通过[27] - 公司应在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议[27] 其他事项 - 股东可请求法院撤销违规决议，但轻微瑕疵且无实质影响的除外[27] - 相关方对股东会事项有争议应及时诉讼，判决前执行决议[28] - 法院判决或裁定后，公司应依规履行信息披露义务[29] - 涉及更正前期事项，公司应及时处理并履行信息披露义务[29] - 本规则由公司董事会负责解释[31] - 本规则自公司股东会审议通过之日起施行，原议事规则同时废止[31]

会议信息 - 2025年11月21日在深圳盐田召开第四次临时股东会[3] 投票情况 - 330人投票代表3891569747股，占比74.8453％[4] - 3人现场投票代表3782856106股，占比72.7545％[4] - 327人网络投票代表108713641股，占比2.0909％[5] - 329名中小股东投票代表337205143股，占比6.4854％[5] 提案结果 - 修订《公司章程》提案同意3875365529股，占比99.5836％[6] - 购买2026年责任险提案同意3887786452股，占比99.9028％[7] 会议结论 - 律师认为会议合法有效[10] - 无否决提案，未变更以往决议[2] - 审议通过两项提案[6][7]

会议安排 - 2025年11月4日召开第九届董事会临时会议，审议召开2025年第四次临时股东会议案[6] - 2025年11月5日发布召开2025年第四次临时股东会通知[6] - 本次股东会股权登记日为2025年11月14日[7] 参会情况 - 现场出席股东及代理人3名，代表股份3,782,856,106股，占比72.7545%[9] - 现场和网络投票股东共330名，代表股份3,891,569,747股，占比74.8453%[9] 提案审议 - 审议《关于修订<公司章程>及其附件的提案》《关于购买2026年董事及高级管理人员责任保险的提案》[12] - 《关于修订<公司章程>及其附件的提案》全体出席股东同意比例99.9028%，中小股东98.8780%[15] - 《关于购买2026年董事及高级管理人员责任保险的提案》全体出席股东同意比例99.5836%，中小股东95.1946%[14] 会议合规 - 公司2025年第四次临时股东会召集、召开程序合法有效[16] 法律意见 - 法律意见书正本一式贰份，2025年11月21日签署生效[16][17]

股价表现与资金流向 - 11月21日盘中股价下跌2.18%至4.48元/股，成交额为7240.16万元，换手率为0.50%，总市值为232.94亿元 [1] - 当日主力资金净流出318.05万元，特大单净卖出316.4万元，大单净流出1.65万元 [1] - 今年以来股价下跌5.49%，近5个交易日、近20日和近60日分别下跌4.07%、1.75%和2.40% [2] 公司基本面与业务构成 - 公司主营业务收入构成为：港口货物装卸运输59.49%，高速公路收费30.11%，仓储及其他服务10.41% [2] - 2025年1-9月实现营业收入6.16亿元，同比增长0.49%，归母净利润10.71亿元，同比增长6.66% [2] - A股上市后累计派现74.58亿元，近三年累计派现20.15亿元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日股东户数为7.18万，较上期增加10.42%，人均流通股为44079股，较上期减少9.44% [2] - 香港中央结算有限公司为新进第八大流通股东，截至2025年9月30日持股1851.72万股 [3]

海铁联运网络布局 - 盐田港区海铁联运量已连续6年实现正增长，今年以来新增9个海铁联运内陆港，服务网络延伸至华南、华中和西南地区 [2] - 截至目前，公司已构建“26个内陆港+34条海铁联运线路”的内陆服务网络，并搭配“15个大湾区组合港+17条驳船支线”的区域联动体系，形成覆盖广泛的多式联运格局 [2] 未来投资与发展规划 - 公司未来将重点推进粤东、深西及长江经济带三个核心组团布局，与盐田母港形成业务联动与协同 [3] - 公司计划围绕集装箱、煤炭、铁矿石、新能源汽车四大领域打造核心专业能力，构建专业化港口集群，同时积极寻求海外优质港口项目以推进海外布局 [3] 基金设立与更名计划 - 深圳港弘盛海洋科技投资基金目前处于筹备设立阶段，尚需取得中国证券投资基金业协会备案后方可实施 [4] - 公司明确表示目前没有深交所挂牌名称变更计划 [4]

海铁联运与内陆港网络建设 - 盐田港区拥有深圳唯一直接开进港区的铁路，海铁联运量已连续6年实现正增长 [2] - 2025年以来已新增9个海铁联运内陆港，服务网络拓展至华南、华中和西南地区 [2] - 已构建“26个内陆港 + 34条海铁联运线路”的内陆服务网络 [3] - 搭配“15个大湾区组合港 + 17条驳船支线”的区域联动体系，形成多式联运格局 [3] - 相继推出“渝深港图定班列”“蓉深港图定班列”及“醴陵-盐田港图定班列”等服务模式 [3] 投资与业务拓展战略 - 公司深耕深圳，立足粤港澳大湾区，协同长江经济带发展机遇 [3] - 深度进行粤东、深西及长江经济带三个核心组团布局 [3] - 重点围绕集装箱、煤炭、铁矿石、新能源汽车打造四个核心专业能力 [3] - 布局重要节点港口或多式联运项目，打造专业化港口集群 [3] - 积极寻求海外优质港口项目，推进海外港口布局，丰富港口项目库储备 [3] 特定项目与计划状态 - 深圳港弘盛海洋科技投资基金合伙企业目前处于筹备设立阶段，尚需取得中国证券投资基金业协会备案 [4] - 公司目前没有在深交所更改挂牌交易名称的计划 [4] - 关于盐田港东港区注入上市公司，根据控股股东2020年承诺，在东港码头取得经营许可之日起36个月内解决股权或资产转让问题 [5]

融资活动分析 - 11月18日融资买入2391.52万元，融资偿还2173.4万元，融资净买入218.12万元 [1] - 近3个交易日融资连续净买入累计达1346.07万元 [1] - 融资余额为2.78亿元，占公司流通市值的1.92% [1][2] 融资余额趋势 - 融资余额从11月12日的2.67亿元增长至11月18日的2.78亿元，五个交易日增长1100万元 [2][4] - 融资余额占流通市值比例由11月12日的1.82%上升至11月18日的1.92% [2] - 11月18日融资融券余额较前一日上涨0.77% [3] 融券活动分析 - 11月18日融券净买入1.12万股，融券余量为6.84万股 [2] - 融券余量对应融券余额为31.26万元 [3] - 近五个交易日融券余量呈现波动，11月18日较前一日减少1.12万股 [2][3] 两融市场环境 - 个人投资者参与融资融券需满足至少6个月交易经验及前20个交易日日均资产50万元的条件 [5] - 深交所将非注册制股票的标的数量由800只扩大到1200只 [5]

分红派息方案 - 公司2025年中期利润分配方案为每10股派发现金红利0.88元人民币（含税）[2] - 股权登记日确定为2025年11月25日[2] - 除权除息日确定为2025年11月26日[2]