董事和高级管理人员离职管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理 人员的离职管理，保障公司治理结构的稳定性，维护公司及全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《天马微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员的离职管理。 第二章 离任程序 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面报告， 辞任报告中应说明辞任原因等情况，公司收到辞任报告之日辞任生效。 第四条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。 天马微电子股份有限公司 无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第五条 除法律法规、规范性文件等规定不得被提名担任上市公司董事情形外， 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法规、 深圳证券交易所相关规定和《公司章程》的规定继续履行职责： （ ...

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2025-054 天马微电子股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘 2025 年度会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的 规定。公司董事会审核委员会、董事会对续聘 2025 年度会计师事务所不存在异 议。 天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第 十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议 案》，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计 师事务所"）为公司 2025 年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构，该议 案尚需提交公司股东大会审议。 具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 第 1 页 共 5 页 成立日期：1988 年 8 月成立，由原 ...

统一社会信用代码：91110000710934756T 金融许可证机构编码：L0081H211000001 法定代表人：周春华 注册地址：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号 中航工业财务的经营范围为下列全部本外币业务：吸收成员单位存款；办理 成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成 员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业 务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费 信贷；从事固定收益类有价证券投资。具体经营范围以国家金融监督管理总局或 其派出机构批准且市场监督管理机关核定的经营范围为准。 关于与中航工业集团财务有限责任公司 关联存贷款的风险持续评估报告 一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中航工业财务"）是经国家金融 监督管理总局批准，在国家市场监督管理总局登记注册，具有企业法人地位的非 银行金融机构。 中航工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工 业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及所属成员 单位共 12 家共同出资组建，于 2 ...

天马微电子股份有限公司 战略规划管理制度 （2025 年 8 月修订） 1.0 目的 本制度规定了天马微电子股份有限公司（以下称"公司"）企业战略规划管 理的要求，旨在通过系统化和全面化的战略规划和实施程序，加强对公司发 展战略的管理，促进企业自主创新，增强企业的核心竞争力，有效控制因战 略规划失误而丧失发展机遇和动力，或因过度扩张而经营失控，资源浪费等 风险，实现公司持续、稳定、健康发展。 2.0 定义和范围 2.1 定义 2.1.1 战略：本制度所称的"战略"，是指公司在对现实状况和未来形势进行综 合分析和科学预测的基础上，制定并实施的具有全面性和长期性的发展目 标与战略规划，包括中长期发展规划和战略规划年度滚动调整。 2.2 范围 2.2.1 本制度适用于结合公司使命、愿景和实际经营状况制定的战略规划管理， 涉及战略的提出、制定、实施及评估与调整。 3.0 关键控制点 第 1 页 共 4 页 3.1 避免缺乏明确的发展战略或发展战略实施不到位，可能导致企业盲目发展， 难以形成竞争优势，丧失发展机遇和动力。 3.2 避免发展战略过于激进，脱离企业实际能力或偏离主业，可能导致企业过度 扩张，甚至经营失败。 ...

董事会提名 - 天马微电子提名梁新清为第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需符合独立董事任职资格及独立性要求[2] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[5] - 被提名人及其直系亲属等有多项任职和持股限制[5][6][7] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[7]

财务数据 - 2025年6月30日流动资产205.54亿元，较期初下降8.99%[7][8] - 2025年6月30日非流动资产570.63亿元，较期初下降2.69%[8] - 2025年6月30日资产总计776.17亿元，较期初下降4.45%[8] - 2025年6月30日流动负债247.40亿元，较期初下降3.90%[9] - 2025年6月30日非流动负债230.94亿元，较期初下降12.25%[9] - 2025年6月30日负债合计478.34亿元，较期初下降8.12%[9] - 2025年6月30日归属于母公司所有者权益275.09亿元，较期初增长0.95%[10] - 2025年6月30日少数股东权益22.73亿元，较期初增长18.21%[10] - 2025年6月30日所有者权益合计297.83亿元，较期初增长2.09%[10] - 2025年半年度营业总收入174.75亿元，同比增长9.92%[16] - 2025年半年度营业利润2.22亿元，扭亏为盈[17] - 2025年半年度净利润1.74亿元，扭亏为盈[17] - 应付票据2025年为18.99亿元，同比增长132.63%[13] - 一年内到期的非流动负债2025年为43.82亿元，同比下降24.93%[14] - 利息费用2025年为4.13亿元，同比下降24.17%[16] - 信用减值损失2025年为0.90亿元，同比增长174.45%[17] - 其他收益2025年为4.47亿元，同比下降27.05%[16] - 基本每股收益2025年为0.0838，2024年为 -0.1991[18] - 稀释每股收益2025年为0.0838，2024年为 -0.1991[18] - 母公司2025年半年度营业收入为35.41亿元，2024年为26.18亿元[18] - 母公司2025年半年度净利润为1.16亿元，2024年为0.41亿元[18] - 合并报表经营活动现金流量净额2025年半年度为39.68亿元，2024年为26.73亿元[22] - 合并报表投资活动现金流量净额2025年半年度为 -16.23亿元，2024年为 -22.30亿元[22] - 合并报表筹资活动现金流量净额2025年半年度为 -38.96亿元，2024年为 -14.03亿元[23] - 合并报表期末现金及现金等价物余额2025年为46.45亿元，2024年为72.72亿元[23] 其他信息 - 截至2025年6月30日，公司总股本为24.58亿股[52] - 财务报表及附注经公司第十届董事会第三十三次会议于2025年8月21日批准[54] - 公司会计期间为每年1月1日至12月31日[68] - 公司营业周期为12个月[69] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[70] 会计政策 - 同一控制下企业合并，取得资产和负债按被合并方在最终控制方合并报表账面价值计量[72] - 非同一控制下企业合并，取得被购买方资产和负债按购买日公允价值计量[74] - 合并财务报表以控制为基础确定范围，包括子公司和结构化主体[77] - 编制合并财务报表需合并母子公司资产等项目，抵销相关影响并调整特殊交易[79][80][81] - 同一控制下企业合并增加子公司，编制报表时调整期初数和比较报表[82] - 非同一控制下企业合并增加子公司，编制资产负债表不调整期初数[83] - 处置子公司，编制报表时将期初至处置日的收入等纳入[85][86] - 购买子公司少数股东股权，差额调整资本公积，不足冲减依次冲减盈余公积和未分配利润[87] - 多次交易分步实现同一控制下企业合并，初始投资成本按规定确定，差额调整资本公积等[88] - 多次交易分步实现非同一控制下企业合并，股权按公允价值重新计量，差额计入相关收益[90] - 处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权，差额调整资本公积，不足冲减调整留存收益[91] - 处置对子公司长期股权投资且丧失控制权，剩余股权按公允价值重新计量，差额计入投资收益[92] - 合营安排分为共同经营和合营企业[95] - 现金为库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物需具备期限短等四个条件[97] - 外币业务按交易发生日即期汇率折算为记账本位币金额[98] - 资产负债表日，外币货币性项目采用即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[100] - 境外子公司外币财务报表折算时，资产和负债用资产负债表日即期汇率，股东权益除未分配利润用发生日即期汇率[101] - 公司成为金融工具合同一方时确认金融资产或金融负债[105] - 金融资产满足收取现金流量合同权利终止等条件时终止确认[106] - 金融资产初始确认分为以摊余成本计量等三类[108] - 金融负债初始确认分为以公允价值计量且变动计入当期损益和以摊余成本计量两类[115] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债按公允价值后续计量，相关利得、损失等计入当期损益[116] - 贷款承诺按预期信用损失模型计提减值损失，财务担保合同负债按规定孰高进行后续计量[117] - 其他金融负债采用实际利率法按摊余成本后续计量，终止确认或摊销利得或损失计入当期损益[118] - 衍生金融工具以签订当日公允价值初始计量并后续计量，正公允价值确认为资产，负公允价值确认为负债[124] - 公司以预期信用损失为基础对四类项目进行减值会计处理并确认损失准备[128] - 金融工具分三阶段计量预期信用损失，低信用风险按未来12个月预期信用损失计量[129] - 应收票据、应收账款、长期应收款按整个存续期预期信用损失计量损失准备[132] - 公司对单项重大且已信用减值的应收账款单独确定信用损失[133] - 应收票据和应收账款按信用风险特征划分组合计算预期信用损失[133] - 其他应收款按信用风险特征划分组合计算预期信用损失[134] - 逾期超过90日，公司确定金融工具信用风险已显著增加[139] - 公司在资产负债表日评估金融资产是否发生信用减值，已发生信用减值证据包括发行方或债务人重大财务困难等[140] - 公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，损失准备增减计入当期损益[141] - 若不再合理预期金融资产合同现金流量能收回，直接减记账面余额构成终止确认[142] - 已减记金融资产收回时作为减值损失转回计入收回当期损益[143] - 金融资产转移包括将收取现金流量权利转移等两种情形[144] - 满足条件时终止确认所转移金融资产，将相关差额计入当期损益[145][147] - 既未转移也未保留风险报酬且未放弃控制时，按继续涉入程度确认资产和负债[148] - 保留几乎所有风险报酬时，继续确认所转移金融资产并将对价确认为金融负债[150] - 公司存货包括原材料等，期末按成本与可变现净值孰低计量[158] - 存货发出成本按加权平均法核算，周转材料采用一次转销法摊销[159][163] - 公司直接或间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响[170] - 土地使用权投资性房地产折旧年限50年，残值率0.00%，年折旧率2.00%[182] - 房屋建筑物投资性房地产折旧年限35年，残值率5.00%，年折旧率2.71%[182] - 房屋及建筑物固定资产折旧年限35年，残值率5%，年折旧率2.71%[185] - 机器设备固定资产折旧年限2 - 15年，残值率5%，年折旧率6.33% - 47.50%[185] - 电子设备及其他固定资产折旧年限6年，残值率5%，年折旧率15.83%[185] - 运输设备固定资产折旧年限5年，残值率5%，年折旧率19.00%[185] - 企业合并形成的长期股权投资，分同一控制和非同一控制确定初始投资成本[171] - 除企业合并外，其他方式取得的长期股权投资按不同方式确定投资成本[172] - 公司对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业采用权益法核算[173] - 公司对固定资产每年终了复核使用寿命、预计净残值和折旧方法[187] - 在建工程成本按实际工程支出确定，达预定可使用状态时转入固定资产[188] - 符合资本化条件的资产购建或生产，借款费用同时满足三个条件开始资本化[190] - 符合资本化条件的资产非正常中断且连续超3个月，暂停借款费用资本化[191] - 专门借款利息费用减去未动用资金收益后资本化，一般借款按规定计算资本化金额[192] - 资本化期间外币专门借款汇兑差额全部资本化，外币一般借款计入当期损益[193] - 公司无形资产包括土地使用权等，按成本初始计量[196] - 土地使用权使用寿命50年、专利权10年、专有技术3 - 10年、软件10年，均用直线法摊销[198] - 研究阶段支出计入当期损益，满足条件的开发阶段支出予以资本化[199] - 存在减值迹象的长期资产进行减值测试，可收回金额低于账面价值则计提减值准备[200]

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2025-062 天马微电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 耿怡 作为天马微电子股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人天马微电子股份有限公 司董事会提名为天马微电子股份有限公司（以下简称该公司）第十 一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天马微电子股份有限公司第十届董事会提名 和薪酬委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 ...

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2025-059 天马微电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天马微电子股份有限公司董事会现就提名 张红 为天马 微电子股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为天马微电子股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天马微电子股份有限公司第十届董事会 提名和薪酬委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 ...

证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2025-056 天马微电子股份有限公司 关于 2025 年半年度计提减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值损失概况 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对截止 2025 年 6 月 30 日的应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、固定资产等资产判断是 否存在可能发生减值的迹象，进行减值测试。经测试，2025 年半年度公司冲回 信用减值损失 902 万元，其中应收账款冲回 998 万元、其他应收款计提 96 万元； 计提资产减值损失 21,828 万元，其中存货计提 21,609 万元，固定资产计提 219 万元。 2025 年半年度减值损失情况如下： 单位：万元 | | 期初 | 本年计提 | | 其他变动 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 余额 | 信用/资产 | 转销 | 核销 | 其他 | 期末余额 | | | | 减值损失 | | | | | | 一、坏账准备 ...

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2025-058 天马微电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天马微电子股份有限公司董事会现就提名 耿怡 为天马 微电子股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为天马微电子股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天马微电子股份有限公司第十届董事会 提名和薪酬委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 ...