深圳市京基智农时代股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 1 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 21 | | | 第一节 | 董事 21 | | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 | 财务会计制度 | 37 | | 第二节 | 内部审 ...

董事会构成 - 董事会由七名董事组成，设独立董事三人[4] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议披露[7] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元需提交董事会审议披露[7] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超一千万元需提交董事会审议披露[7] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超一百万元需提交董事会审议披露[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元需提交董事会审议披露[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超一百万元需提交董事会审议披露[7] 财务资助与授信规则 - 公司提供财务资助需全体董事过半数及出席会议三分之二以上董事审议同意[10] - 公司一个年度内向金融机构新增授信超上一年度经审计净资产60%或新增后资产负债率超60%报股东会批准[11] 董事长选举与罢免 - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[14] 董事会会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[17] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[17] - 临时董事会会议需提前三天书面通知，紧急情况不受此限[17] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[23] - 董事与决议事项有关联关系时，无关联关系董事过半数出席且过半数通过决议，无关联董事不足3人应提交股东会审议[25] 议案提交 - 公司总裁应向董事会提交公司经营计划、利润分配等议案[20][21][22] - 董事会秘书应向董事会提交信息披露、风险投资权限等议案[22] 会议记录保存 - 董事会会议记录应保存不少于10年[24] 规则执行与解释 - 本规则经公司股东会决议通过之日起执行，解释权属董事会[28][29] - 规则未尽事宜按国家法律、法规、公司章程及深交所规定执行[29]

第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照中国证监会及深圳证 券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知 情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内 幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情 人档案的真实、准确和完整签署书面确认承诺。公司证券事务部门负责具体实施 公司内幕信息的日常管理工作。 第四条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传送的文件、音像、光盘 等涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须经董事会秘书审核同意，方可对外报 道、传送。 第五条 内幕信息知情人对内幕信息负有保密责任和义务，在内幕信息公开 前，不得以任何形式对外泄露。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 第六条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》相关规定，涉及公司经营、 财务或者对公司股票及其衍生品种在交易活动中的交易价格有重大影响的尚未 公开的信息。尚未公开的信息是指公司尚未在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体或深圳证券交易所网站上正式公开的信息，包括但不限于： 深 ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉 维护上市公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金 用途。 第二章 募集资金专户存储 第六条 公司募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户（以下简称"专 户"）集中管理和使用，专户不得存放非募集资金或者用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当独立设置募集资金专户。实际募集资金净额超 过计划募集资金金额的部分（以下简称"超募资金"）也应当存放于募集资金专户 第一条 为规范深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类 第7号》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章及《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种， ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份 变动管理》等法律、法规、规范性文件及《深圳市京基智农时代股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股份 变动的限制性规定。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严 格遵守承诺。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员不得从事以公司股票为标的证券的融资融 券交易。 第二章 持有及申报要求 第五条 公 ...

第一条 为进一步完善深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市京基智农时代股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定并结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和全体股东利益角度进行思考判断。 关联交易等潜在重大利益冲突事项在提交董事会审议前，应当由独立董事专门会 议进行事前认可。 第三条 公司不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开三天前通知全体 独立董事。经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 第四条 独立董事专门会议可采取现场、通讯方式（含视频、电话、电子邮 件等）或现场与通讯相结合的方式召开。 深圳市京基智农时代股份有限公司 独立董事专门会议制度 第五条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数 同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相 ...

《公司章程》修订对照表 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、 规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》作如下修 订： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视 | | 1 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在 | | | | 法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律 | | | | 后果由公司承受。 | | | | 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善 | | 2 | 新增 | 意相对人。 | | | | 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民 | | | | 事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规 | | | | 定，可以向有过错的法定代表人追偿。 | | | 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范 公司的组织与行 ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 2 / 3 | | 贺州市京基智农时代 | 子公司 | 其他应收款 | 1,031.60 | | 16,013.26 | 500.01 | 16,544.85 | 往来 | 非经营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | | | | | | | | | 性往来 | | | 文昌市京基智农时代 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 709.43 | | 24.09 | 505.39 | 228.13 | 往来 | 非经营 性往来 | | | 台山市京基智农时代 | 子公司 | 其他应收款 | 4,839.45 | | 0.05 | - | 4,839.50 | 往来 | 非经营 | | | 有限公司 | | | | | | | | | 性往来 | | | 阳江市京基智农时代 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,308.18 | | - | - | 4,308.18 | 往来 | 非经营 性往来 | | | 云浮市京基智农时代 有限公司 | 子公司 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2025-036 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）经 2024 年第四次 临时股东大会审议通过，聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中兴华事务所"）为公司 2024 年度财务报表及内部控制的审计机构。中兴华 事务所在执业过程中勤勉尽责，坚持独立、客观、公允的审计原则，切实履行审 计机构职责，从专业角度维护公司及股东的合法权益。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，为保 持审计工作的稳定性和连续性，公司于 2025 年 8 月 22 日召开第十一届董事会第 三次会议、第十一届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计 师事务所的议案》，同意续聘中兴华 ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 2025 年半年度财务报告 深圳市京基智农时代股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 深圳市京基智农时代股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市京基智农时代股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 693,242,442.80 | 874,059,988.78 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 0.00 | 50,000,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 0.00 | 1,000,000.00 | | 应收账款 | 101,813,865.00 | 51,058,942.54 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 25,234,626.04 | 18,530,9 ...